Формальний директор як Ви вважаєте чи є небезпека
Здрастуйте, мені запропонували попрацювати фіктивним директором, умови наступні на мене оформляють фірму, але економічних операцій вона не веде, потім у натаріуса я її продаю клієнту. Як Ви вважаєте, чи є небезпека .і на що мені слід звернути увагу. Дякую, чекаю на Вашу відповідь.
Відповіді юристів (4)
загалом є ризик що організація яку ви очолите має певні ризики.
при цьому якщо з моменту оформлення до продажу пройде від 15-30 днів, можливо, ризик буде мінімізований.
Але варто враховувати фін звітність при прийомі справ та існуючі вимоги процеси та можливість притягнення до відповідальності. а також враховуйте, що станеться, якщо покупець відмовиться купувати фірму.
Олександре, добрий день!
Такі схеми зазвичай використовуються для здійснення шахрайських операцій.
Найнеприємніше в даній ситуації, що Ви станете особою (генеральним директором), яка буде відповідальною за все, що відбувається в організації: за складання фінансової звітності, за оплату податків, недоїмок, пені тощо, за укладення договорів від імені Вашої фірми.
Таким чином, через якийсь час Ви можете опинитися в ситуації, коли у вас немає жодних установчих документів на руках, немає доступу до розрахункового рахунку, до вас на пошту надходять квитанції з податкової на Ваше ім'я з вимогою сплатити заборгованість. Крім того, ви не зможете просто так залишити пост ген. директора.
Для цього Вам потрібно буде подати відповідну заяву до ІФНС, але в цій заяві потрібно буде вказати дані нового директора, якого Вам потрібно знайти – як зараз знайшли Вас.
Інший шлях — лише ліквідація ТОВ — вимагає погашення всіх боргів та певної процедури, що триваєкілька місяців і коштує від 30 000 рублів.
Я б радив Вам утриматися від ухвалення даної пропозиції, це може загрожувати наслідками.
але економічних операцій вона не веде
Добридень! Кримінальний кодекс РФ.
Стаття 173-2. Незаконне використання документів для освіти (створення, реорганізації) юридичної особи
1. Надання документа, що засвідчує особу, або видача довіреності, якщо ці дії скоєно для утворення (створення, реорганізації) юридичної особи з метою скоєння одного чи кількох злочинів, пов'язаних з фінансовими операціями чи угодами з грошима чи іншим майном, -
караються штрафом у розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від семи місяців до одного року, або обов'язковими роботами на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років .
2. Придбання документа, що засвідчує особу, або використання персональних даних, отриманих незаконним шляхом, якщо ці діяння скоєно для утворення (створення, реорганізації) юридичної особи з метою скоєння одного чи кількох злочинів, пов'язаних з фінансовими операціями чи угодами з грошима чи іншим майном , -
караються штрафом у розмірі від трьохсот до п'ятисот тисяч рублів або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного до трьох років, або примусовими роботами на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же термін.
Примітка. Під придбанням документа, що засвідчує особу, у цій статті розуміється його отримання на відплатній чи безоплатній основі, присвоєннязнайденого чи викраденого документа, що засвідчує особу, а також заволодіння ним шляхом обману чи зловживання довірою.