Хто вони, казахстанці, які потрапили до «панамського списку», Новини Центральної Азії на
З іншого боку, то холоднокровність, з яким доморощені товстосуми сприйняли «панамську хвилю», цілком зрозуміло. У скоєнні злочинних діянь їх ніхто не звинувачує та звинувачувати не збирається, та й інформація, розміщена на сайті ICIJ, явно протухла. Ці дані були відомі ще у 2013 році, і, як кажуть, ось куля пролетіла – і ага. Більшість власників офшорних рахунків лише примножили свої капітали.
Одним із найбільш яскравих фігурантів викриттів стала завсідник «списку Форбса» 42-річнаАйгуль Нурієва. За останніми даними (на кінець 2015 року), її статки оцінюються в920 мільйонів доларів. Але сьогодні бізнес-леді, схоже, переживає не найкращі часи.
У різні роки вона працювала в "АБН Амробанк", "Народному банку Казахстану", "Credit Suisse", "Казінвестбанку", "Казкоммерцбанку", а також у національних компаніях "КазТрансОйл", "Ейр Астана", "КазМунайГаз", "Казахтелеком" ». Її ім'я пов'язане з такими структурами, як Bodam BV, ТОВ «Alnair Capital», АТ «Alnair Capital Holding», а також з сім'єю казахстанського прем'єр-міністраКаріма Масімова.
Раніше повідомлялося, що в результаті злиття Tele2 Group викупить 49% акцій ТОВ "Мобайл Телеком Сервіс" ("Tele2 Казахстан") у компанії Asianet, кінцевим бенефіціаром якої є Айгуль Нурієва. Ціна питання – 128 мільйонів шведських крон (15 мільйонів доларів) і 18%-ва частка у створюваному спільному підприємстві. Таким чином, шведська Tele2 отримає 31% у СП, а частка Нурієвої з урахуванням володіння акціями "Казахтелекому" складе близько 30%.
У «панамських документах» Айгуль Нурієва згадується як акціонер та кінцевий бенефіціар зареєстрованої в Лондоні компанії Asling Enterprise Ltd і як директор та акціонер DUPLEX INVESTMENT HOLDINGS LTD., зареєстрованої наБританські Віргінські острови.
ПартнерБулата Утемуратова, член ради директорів АТ «ForteBank»Тімур Ісатаєв фігурує не тільки в «панамських списках», а й у рейтингу найвпливовіших бізнесменів Казахстану. За даними forbes.kz, він володіє 7,5% АТ "Nova Лізинг", яке є мажоритарним власником АТ "Банк Kassa Nova". Також є засновником ТОВ «Verny Investments Holding» – материнської компанії АТ «Вірний Капітал». Крім того, має частку у сплаченому статутному капіталі АТ «ForteBank» у розмірі 4,89% (за даними на 2015 рік).
Звичайно ж, не обійшлося без євразійського тріо. Щоправда, до «панамських списків» потрапили лише двоє його представників -Олександр Машкевич., статки якого, за версією журналу Forbes, у 2016 році склали 1.5 мільярда доларів, іПатох Шодієв, особисті накопичення якого оцінюються у 1,6 мільярда доларів. Нагадаємо, що ці бізнесмени разом з їхнім колегою з олігархічного цехуАліджаном Ібрагімовим володіють 60% часткою в ERG S.a.r.l. (колишня ENRC), основними активами якої є АТ "ТНК "Казхром", АТ "ССДПО", АТ "Алюміній Казахстану", АТ "Казахстанський електролізний завод", АТ "Євроазійська енергетична корпорація", АТ "Шубарколь комір", Павлодарський машинобудівний завод , Транспортна група "ТрансКом", ERG Sales Kazakhstan, ТОВ "Business and Technology Services", ТОВ "Євразійська група".
Крім того, трійка бізнесменів володіє АТ "Євразійська фінансова компанія" (по 33,33% кожен) - холдингом, до якого входять страхова компанія "Євразія", АТ "Євразійський Банк", АТ "Євразійський накопичувальний пенсійний фонд" та АТ "Євразійський Капітал" ».
Офшорний скандал вдарив і по тих, хто перебуває у родинних зв'язках із «євразійцями» або працює на них. У спискахвласників офшорних рахунків значаться рідний брат Шодієва -Рауп Шодієв та заступник голови правління АТ «Євразійський банк»Нурбек Аязбаєв.
Фігурують у списках і пташенята, що вилетіли з гнізда, звитого покійнимНурланом Каппаровим таЕрболатом Досаєвим. Виходець з «Акцепту»Алімбек Сейдуллаєв займає десяту сходинку «панамського досьє». Послужний список Сейдуллаєва вражає – голова правління Lancaster Invest, директор Lancaster Holding Pte.Ltd та Lancaster Mining Pte.Ltd, голова ради директорів АТ «Казінвестбанк», директор ТОВ «Berkut Mining» та ТОВ «BK Gold», голова ради директорів АТ «Сиримбет », Голова наглядової ради ТОВ «Гірничо-металургійна компанія «Васильєвське», ТОВ «Боке» та ТОВ «Дата Майнінг», член ради директорів АТ «RTS Decaux».
Серед відомих осіб, які потрапили до списку, виділяються такі:
-Айбек Байсакалов, у минулому в.о. заступника голови правління холдингу «Кәсіпқор», який займається створенням мережі коледжів світового рівня. Він також відомий за своєю роботою в Національному аналітичному центрі при уряді та Нацбанку. Що стосується бізнес-інтересів Байсакалова, то у вільному доступі можна знайти інформацію про його ставлення до компанії «Smart.GYM» (фітнес-центр в Астані) та Sm Event Consultancy Ltd – консалтингової контори з пропискою в Лондоні.
-Олександр Чуб, засновник компанії «Таунігма», голова ради директорів компанії «Таулінк» у Казахстані. З його ім'ям пов'язують такі бізнес-структури, як ТОВ «NT GROUP», Intway. До речі, про останню. Насправді вона скидається на банальну «піраміду», оскільки пропонує «унікальні способи» заробити в Мережі. Як мовиться в численних відгуках, якими рясніє Інтернет,«У далекому 2005 році двоє громадян – один з Казахстану, інший з України (громадянин Чуб А.М. та Попов Є.Г.) організували якусь фірму під назвою Intway World Corporation.
І діяльність фірми почалася з обману…», «тільки за приблизними підрахунками, з урахуванням приблизної кількості громадян, ошуканих Intway World Corporation, можна припустити, що за допомогою схеми реалізації облігацій було викрадено близько 21 000 000,00 доларів США. ».
-Олександр Гужавін, у минулому голова ТОВ «Компанія Достар Інвест». Згодом Гужавін обіймав посади гендиректора в девелоперській компанії Capital Partners («дочками» якої були ТЦ «Метрополіс», Ritz-Carlton Moscow та ін.) та Kokzhailau ski resort Ltd. Нині займається приватним підприємництвом.
Звичайно, це далеко не повний перелік представників казахстанського бізнесу, які потрапили під приціл журналістів з ICIJ (про решту ми продовжимо розмову в наступному номері). На жаль, практично неможливо визначити, куди і на які цілі через офшори витікають зароблені в Казахстані мільйони та мільярди. Хоча припустити не так вже й важко.
Наприклад, той самий Патох Шодієв, який, як з'ясував ICIJ, став за чотирнадцять років бенефіціаром 25 офшорних компаній, через них володіє літаком на 19 пасажирів, 73-метровою яхтою класу люкс, акціями в неназваній українській компанії.