Як домробітниця топ-менеджера БТА Банку отримала багатомільярдний кредит

У Спеціалізованому міжрайонному суді у кримінальних справах міста Алмати тривають судові слухання у справі банкіра Мухтара Аблязова та його спільників.

У всій схемі розкрадань Новікової відводилася роль номінального директора-підписанта підконтрольного Аблязову ТОВ «Global Securities». Слід зазначити, що Вероніка Єфімова на той момент обіймала посаду начальника УКБ №6 – відділу, який готував документи компаній-одноденок, прокредитованих БТА Банком. У свою чергу, УКБ №6 повністю підпорядковувався Мухтару Аблязову. Іншими совами, вся схема виведення грошей БТА Банку через ТОВ «Global Securities» Аблязов контролював особисто. Незабаром керівництво банку за безпосередньої участі Аблязова підготувало кредитну заявку про надання ТОВ «Global Securities» кредиту у розмірі 800 мільйонів тенге нібито для поповнення власних оборотних коштів.

Природно, кредитну заявку було схвалено без будь-яких експертиз, аналізу ризиків, надання заставного майна. Члени кредитного комітету ухвалили таке рішення, знаючи, що компанія підконтрольна Аблязову. Після всіх формальних процедур гроші було перераховано з цього приводу позичальника. Проте схема розкрадань через ТОВ Global Securities на цьому не закінчилася. Вже за три місяці від імені Олени Новікової до БТА Банку надійшло друге звернення про надання кредиту на суму 3,4 мільярда тенге на 1 рік для поповнення оборотних коштів. Як і в першому випадку, керівництво БТА Банку ухвалило рішення щодо надання кредиту.

Більше того, протокол засідання кредитного комітету було підписано заочно. Іншими словами, заявка ТОВ «Global Securities» фактично не виносилася на відкрите кредитне засідання.комітету. При цьому опитувальний лист засідання було замінено на фіктивний. Після отримання зазначеної суми Новікова надійшла вказівка перерахувати всі гроші на рахунок компанії «ТуранАлем Сек'юрітіс», яка, у свою чергу, була повністю підконтрольна Мухтару Аблязову. Звідси випливає, що викрадені кошти за допомогою фінансових операцій були легалізовані та витрачені Аблязовим та його спільниками.