Як можна переконатися у благонадійності контрагента
Світлано, добрий день!
Відповідно до норм ст. 857 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунку та банківського вкладу, операцій з рахунку та відомостей про клієнта. Відомості можуть бути надані лише самим клієнтам або їхнім представникам.
На підставі ст. 102 Податкового кодексу Україна відомості, що становлять податкову таємницю, не надаються третім особам.
Таким чином, чинне законодавство не містить норм, що дозволяють розголошувати третім особам інформацію про наявність чи відсутність коштів на його банківських рахунках у банку контрагента. Відмова кредитної організації та інспекції ФНП у наданні інформації, що запитується, є правомірною.
Податковий кодекс Україна не містить вказівок на те, як саме може бути доведено прояв належної обачності під час виборів контрагента. Більш детальну консультацію щодо порядку підтвердження сумлінності контрагента Ви можете отримати в офісі нашої компанії.
З повагою, ДК «Юрінформ»,
консультант з податків та зборів Ж.П. Важеніна
+7(495) 730 5561; +7(985)921-55-61 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Адреса: 2-й Рощинський проїзд, д.8, 10 поверх, офіс 1007. Проїзд: м. "Шаболівська", трамвай 26, зупинка "3-й Верхній Михайлівський проїзд"
Графік роботи з 10.00-18.00
Вих.: субота, неділя
Дежурний юрист: +7 (495) 921-55-61; +7 (985) 921-55-61 (Viber, WhatsApp, Telegram); e-mail: [email protected]
Раб. дні 8.00-10.00, 18.00-21.00