Як перевірити контрагента з ІПН у Федеральній податковій службі (ІФНС) безкоштовно
Як перевірити контрагента з ІПН у Федеральній податковій службі (ІФНС)
Перевірити контрагента по ІПН у Федеральній податковій службі (ІФНС) безкоштовно найпростіше онлайн, на офіційному сайті ІФНС https://egrul.nalog.ru/ або в народі просто «Податок.ру», що є одним і тим же. Крім цього, є й інші варіанти перевірки контрагента на чесність. Про все про це і про те, що таке контрагент, як не нарватися на шахраїв, ми розповімо в цій статті.
Що таке контрагент
Контрагент у перекладі з латини означає «договорений» або contr (проти) + agent (діючий).
Стосовно ділового світу і цивільно – правових відносин, контрагент – це протилежна сторона угоди чи договору. Виходячи з цього, кожна сторона угоди стосовно іншої сторони є контрагентом.
У широкому сенсі будь-який ваш постачальник, оптовий склад для вас є контрагентом.
Навіщо його перевіряти
На жаль, перевіряти контрагента просто необхідно. Але як і де, а головне навіщо? Ні для кого не секрет, що будь-яка компанія може відвантажувати іншій стороні товарно-матеріальні цінності не тільки за безготівкою, не лише за довіреністю, а й ще за принципом постплати. Тобто спочатку ви відвантажуєте товар і лише потім вам за нього платять гроші.
Чим відрізняється компанія від фізичної особи? Правильно! Відрізняється вона тим, що стоїть на обліку в державних податкових органах, сплачує податки та має свій порядковий номер (ІПН), що доводить, що компанія справді існує.
Але оскільки ІПН, це лише набір цифр на папері, це не паспорт, це не документ, кожен шахрай може продиктувати вам будь-який ІПН зі своєї голови, а ви, неперевіривши його на існування та на справжність, відвантажте товарно-матеріальні цінності у невідомість. І в такому разі, ви їх ніколи більше не побачите. І оскільки, крім вигаданого ІПН у вас більше нічого немає, то знайти пройдисвіта буде практично не реально.
Крім того, сама податкова служба може поставити вам низку питань у ході повернення ПДВ від угоди з подібним контрагентом – чи була у вас особиста економічна вигода при співпраці з фірмою «одноденкою».
Тепер зрозуміло, навіщо слід перевіряти нового, незнайомого контрагента?
Як це зробити?
Варіанти перевірки
Запитати у контрагента додаткові документи
Щоб трохи убезпечити себе від шахраїв, варто запитати у контрагента не лише стандартний набір документів (копію ІПН та ОДРН), а й виписку з ЄДРЮЛ, довідку про відсутність заборгованості перед податковими органами, а також відомості про штатну чисельність співробітників, вартість та склад основних коштів.
Подібна кількість довідок підробляти набагато трудомісткіше і проблематичніше. Тому чим більше документів ви отримаєте від майбутнього контрагента, тим менший шанс нарватися на зловмисників.
Дізнатися про наявність позовів і програних судів
Якщо такі у контрагента є – це має бути для вас дзвіночком, отже, у компанії не все добре з репутацією та з фінансовим становищем. Вашими товарно-матеріальними цінностями подібний контрагент, можливо, може сплатити свої борги перед третіми особами та державою.
Перевірити наявність позовних заяв можна в онлайн режимі та безкоштовно на офіційному сайті ВАС Україна у розділі «Картотека арбітражних справ» http://kad.arbitr.ru/
Дізнатися чи не перебуває контрагент у стадії банкрутства Як розумієте, компанія,яка знаходиться в стадії банкрутства, також може спробувати вирішити свої фінансові проблеми за ваш рахунок, або принаймні підсолодити свою пігулку.
Перевірити подібну інформацію ви можете на офіційному сайті Єдиного федерального реєстру про діяльність юридичних http://www.fedresurs.ru/. Це абсолютно безкоштовно.
На цьому сайті також можна знайти корисну інформацію щодо стану чистих активів передбачуваного контрагента.
Дізнатися про існування виконавчих проваджень
Виконавче провадження – це процес стягнення заборгованості в компанії або фізичної особи перед третіми особами судовими приставами за рішенням суду. Виконавче провадження може тривати роками і далеко не завжди призводить до успіху.
Для вас, як для бізнес-партнера, наявність виконавчих проваджень щодо вашого майбутнього контрагента, це знову ж таки сигнал про те, що щось тут не так.
Дізнатися подібну інформацію можна безкоштовно та онлайн на сайті ФСПП України http://fssprus.ru/iss/ip/. Для цього потрібно скористатися інтуїтивно зрозумілим пошуком бази даних судових проваджень прямо на сайті ФСПП.
Перевірити наявність ліцензії
Якщо діяльність вашого партнера підпадає під обов'язкове державне ліцензування, то додатково буде не зайвим перевірити наявність цієї ліцензії.
Дізнатися про це можна на сайті ліцензуючого органу. Кожен вид діяльності має ліцензійний орган. Знайти його вам допоможе логіка та пошукові машини в інтернеті.
Переглянути річну бухгалтерську звітність
Перегляд бухгалтерської звітності тієї чи іншої компанії також може дати велику їжу для роздумів чи відповіді деякі поставлені питання.
Зробити це можна через Росстат,який зобов'язаний безкоштовно надавати звітність будь-якій компанії, що діє на території України, на запит зацікавлених осіб.
Переглянути реєстр недобросовісних постачальників Реєстр недобросовісних постачальників відноситься тільки до закупівельної діяльності для державних і муніципальних органів, інших численних організацій в ній немає.
Перевірити повноваження представника контрагента
Перевірка повноважень особи, яка підписуватиме договір від імені контрагента, не менш важливий момент, ніж перевірка справжності компанії.
Адже компанія може бути і чистою, але сам представник може мати шахрайські наміри, прикриваючись чесним ім'ям контрагента.
Перевірити це дуже складно, але необхідно спробувати зняти з себе провину через власний недогляд, бо інакше суд може звинуватити вас у недбалості, і вже з потерпілого ви перетворитеся на обвинуваченого.
Для цього хоча б слід простежити термін дії довіреності представника контрагента, його права на проведення великих угод, звірити підписи в договорі та в його документах, що засвідчують особу та інше.
Перевірити контрагента за допомогою сервісів ФНС України
І тут є кілька варіантів:
- або ви надсилаєте запит до податкової служби дистанційним способом
- або є туди особисто
- або дізнаєтеся всю можливу інформацію онлайн
Звичайно ж, краще перевірити контрагента по ІПН в ІФНС онлайн, про те, як це зробити ми розповімо нижче.
Що потрібно дивитися:
- повністю всю виписку з ЄДРЮЛ
- чи вважається контрагент як зареєстрована юридична особа
- чи збігається вид діяльності із заявленою
- як довговеде діяльність
- чи є у Віснику державної реєстрації постанову про ліквідацію компанії
- чи є рішення про припинення діяльності та зняття з обліку
- перевірити контактні дані контрагента та їх існування
- перевірити, чи засновник юр особи відмовився від участі у діяльності
Як перевірити в ІФНС з ІПН
Усі підприємці, керівники фірм та бухгалтера знають, що таке податкова. Налагодити з ними двосторонній зв'язок дуже складно. За будь-яким запитом на відповідь доводиться чекати дуже довго і часто неможливо дочекатися.
Тому найкраще користуватися максимально великою кількістю безкоштовних сервісів, пов'язаних із податковими органами, благо останнім часом вони нарешті почали з'являтися на світ.
Як перевірити контрагента з ІПН в ІФНС?
Для того щоб перевірити контрагента з ІПН в ІФНС безкоштовно та онлайн, достатньо перейти за посиланням https://egrul.nalog.ru/. Вбити у відповідний рядок ІПН особи, що цікавить, або найменування компанії, в результаті ви отримуєте цілком достатню кількість даних про цього контрагента, щоб зробити висновок - починати з ним працювати чи ні.
Яку інформацію можна отримати у такий спосіб:
Що дає ця інформація:
Як уберегтися від шахраїв
Підбиваючи підсумок, можна сказати – шахраїв навколо, тим більше у бізнес-середовищі, завжди було багато. Це й зрозуміло – там, де гроші там та аферисти.
Способів, як обдурити навіть юридична особа безліч. І найпоширеніший – це відвантажити товар за фальшивими документами, або прикриваючись вигаданою компанією (контрагентом).
Саме тому перш ніж укласти договір із новим контрагентом потрібно обов'язково, спочатку його перевіритина чистоту, тим більше, якщо йдеться про великі суми угод.
Перевірити контрагента можна великою кількістю способів, багато з них досить швидкі та безкоштовні, про що було докладно розказано вище.