Арсен Аваков «зірвав банк» • Портал АНТИКОР
Як міністр внутрішніх справ України «кинув» вкладників свого банку - АБ «Базис».
Днями громадські активісти провели акцію протесту "АвакOFF" з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Його звинувачують у фіктивності реформи поліції та кришуванні корупційних угод. Сам міністр у відставку так і не пішов, а протестувальники не відкинули повторення подібних акцій у майбутньому.
Журналістти Слідство.Інфо можуть додати ще підстави для обурення діями міністра.
Раніше ми вже показали, як родина Авакова привласнила землю під Харковом. Тепер йдеться про численних вкладників його банку, які залишилися без грошей. Тоді як фірми, наближені до сім'ї міністра, забирають із банку все найцінніше.
Банк «Базис» - дітище самого Арсена Авакова, його родини та близьких партнерів
І не дарма. Окремі вкладники "Базис" свої кошти отримати назад не можуть і досі.
Ми розшукали одного з них у Харкові. Галина свого часу поклала до «Базису» гроші, отримані у спадок. Тепер як спадок у неї відписки та судові засідання.
Таких вкладників як Галина в «Базисі» було багато. Але ж вони не єдині, кому банк не повернув гроші. Є ще одна група ошуканих кредиторів. Це підприємства, які тримали у банку Авакова сотні мільйонів. Наприклад, харківський "Турбоатом". Підприємство, а значить і держава, втратили понад 135 мільйонів гривень, які лежали у «Базисі» як депозит.
Наразі розслідуванням цього епізоду займається Генпрокуратура. Там нам не захотіли більше розповідати, посилаючись на таємницю слідства. Тільки запевнили – розслідування триває.
І «Турбоатом» – не єдиний приклад. У судовомуреєстрі ми знайшли історії та інших держустанов, які тримали гроші у «Базисі», але залишилися без них, і досі судяться за свої вклади.
Після революції Арсен Аваков сідає у крісло міністра внутрішніх справ. Бізнес його сім'ї відроджується буквально з попелу. Повстає з мертвих і банк «Базис» — у другій половині 2014-го за позовами структур дружини Авакова — Інни Авакової — суди повертають контроль над банком, його документацією та нерухомістю, яку так і не розпродали офіційні ліквідатори.
А тепер представте себе Міністром внутрішніх справ України. Ваша родина повертає собі контроль над банком, який мав вкладників, які не змогли повернути свої гроші назад. Зайнятися поверненням відібраного? Не.
І сам міністр із цією тезою не згоден. Арсен Аваков стоїть на своєму — банк ліквідувала «злочинна влада» і, відповідно, всі втрати — на її совісті:
«У 2014 році, коли я повернувся з вигнання, банк „Базис“ було ліквідовано, і він зараз ліквідовано. Викреслено з реєстру. Суд ухвалив рішення про те, що ліквідація була незаконною, але не повернула ліцензію. І, на жаль, уже не повернути всі ті активи, усі ті втрати, які зазнали», — каже Аваков.
«На жаль, вже не повернути всі ті активи, всі ті втрати, які зазнали»
Кінець 2015-го. Уряд Арсенія Яценюка почувається все менш впевненим, а заклики до відставки звучать все частіше. У цій невизначеній ситуації краще вивести з банку все найцінніше, а сам банк із боргами переписати на підставних осіб. Замість компаній сім'ї Авакова у банку з'являються нові власники. Хто вони?
Найбільший пакет акцій відійшов нікому невідомій раніше компанії «Біо-М» з прифронтового Бахмута. Її засновник – Євген Пилипенко. Саме він тепервласник акцій банку. І це він одноосібно сформував нову наглядову раду «Базису».
Туди увійшли його син Юрій, який раніше працював у «Базисі» охоронцем, їхня землячка Яна Єлантьєва, яка ніде не працювала останні п'ять років, і студент з Костянтинівки, без жодного досвіду роботи та середньої освіти — Кирило Анохін — тобто підставні особи, фіктивні засновники — а).
Нам вдалося додзвонитися до нового власника "Базис". За словами Пилипенка, гроші від Нацбанку поки що не надійшли на рахунки.
Чим, крім зміни наглядової ради, взялися нові власники?
Перенесли центральний офіс із Харкова до Дніпра, а з Дніпра — до прифронтового міста Бахмут, подалі від сторонніх очей, виконавчої служби та незадоволених таким станом речей вкладників (класична афера — А). Це суттєво ускладнило життя останнім.
Ця логіка зрозуміла. Спочатку вкладники банку зверталися до місцевого суду у Харкові. Потім їм довелося їхати вже до Дніпра. Тепер цілком імовірно, що суди проходитимуть на Донеччині, поряд із фронтом. Цей квест під силу далеко не всім.
Так, із власності банку «Базис» зник будинок колишнього відділення у провулку Мар'яненка майже в центрі Харкова, приміщення на вулиці Клочківській та Московському проспекті.
Швидко «збули» і величезний котедж разом із землею за кілька кілометрів від Харкова, у селі Чайківка Дергачівського району. І будівля на вулиці Плехановська у Харкові, яка також колись належала «Базісу». У ньому, до речі, теж розміщувалося відділення банку. Була у «Базису» нерухомість і у Києві. Точніше, у самому його центрі — Бессарабська площа, кут Басейної та Великої Васильківської. Квадратний метр тут – на вагу золота. Кілька сотень квадратнихметрів – взагалі безцінні. Була і зникла. Ринкова вартість такої нерухомості нараховує десятки мільйонів гривень. Ці гроші могли покрити збитки держави та невиплачені залишки вкладникам. Але про них ніхто не згадав.
Новим власником цього майна стала маловідома компанія «Зума Інвест Капітал». І традиційного для українських реалій, має кіпрський засновник. Щоправда, директори у кіпрській фірмі — українці. І ще які! Першим директором фірми став бахмутчанин Олексій Комісаров. Його резюме дворічної давності на сайті пошуку роботи говорить саме за себе — нещодавно Комісаров був простим автомеханіком, а став магнатом нерухомості, яка раніше належала банку «Базис».
Пояснити ситуацію з нерухомістю нам узявся Харківський антикорупційний центр. Він зіткнувся з цією історією випадково. Активіст організації та депутат міськради Ігор Черняк побачив у проекті рішення міської ради питання про виділення землі для Зуму Інвест Капітал. І почав розбиратися.
«Можна припустити, що це може бути певною схемою збереження цього майна для того, щоб воно не потрапляло під будь-які вимоги, які теоретично можуть бути заявлені до банку „Базис“. І сьогодні є зовсім інший власник майна, і цей власник може використати його так, як вважає за потрібне. Відповідно, він може його використовувати у власній господарській діяльності, може здавати в оренду, може відчужувати будь-яким іншим особам, це майно може виступати як заставне майно для отримання якихось позик», — каже активіст.
Сам же міністр Аваков участь своєї сім'ї у виведенні активів із банку, звичайно, рішуче відкидає.
«Заява в газетках про те, щоліквідований банк продовжує скуповувати землю навколо Харкова та Києва, я теж читав, на мою думку, вчора. Це повна нісенітниця, маніпуляція і брехня, — заявив Аваков і додав, що той факт, що його дружина продовжує володіти незначною частиною акцій „Базис“, ні про що не говорить. Понад те, Аваков скаржиться, що його сім'я майже не отримала грошей від продажу банку. — Тому що банк, я вам сказав, було ліквідовано ще 11 року і там були лише збитки. На жаль. Він був знищений як бізнес та там були величезні збитки. Навіть для мене. І для моєї родини. Для моїх компаній. Для всіх, пов'язаних зі мною людей. Навіть для звичайних вкладників. І звичайних компаній. І сьогодні всі, хто постраждав, на скільки я обізнаний, розглядають питання щодо звернення позову до Нацбанку щодо незаконної ліквідації цього банку», — виправдовується Аваков.
Але хоч би хто володів «Базисом» на папері зараз, вкладникам від цього не легше. Тому що їм із цього перерозподілу майна не дісталося жодної крихти. Галина втратила 9200 доларів та понад 60 000 гривень. Жінка скаржиться, що на той час могла б придбати на них квартиру в Харкові. У свою чергу, доводиться їздити судами і доводити своє право на свої ж гроші.
А поки триває вся ця судова тяганина, всю нерухомість можна буде переховати знову. Ще ретельніше.