Чи можна пробити власника організації ТОВ - Реєстрація ТОВ, АТ, ЗАТ та ІП
Чи можна пробити власника організації ТОВ
Krouli 29 Apr 2015
Здрастуйте така ситуація зараз потрібно створити ТОВ, але не хочемо, щоб у ньому простежувався власник.
Чи можна наприклад "Васі - Власнику" (він єдиний засновник) створити ТОВ, призначити в ньому директора "Івана"
з метою, щоб у цьому ТОВ ніяк не простежувався "Вася - Власник"?
Або якщо дуже захочуть все одно проб'ють хто власник ТОВ?
Чи це важко?
НАВЛАР 29 Apr 2015
nalog.ru - перевір себе і контрагента. За назвою, інн - отримуємо повну виписку ЄДРЮЛу. А там і засновники та всі пироги є.
webvoru 29 Apr 2015
Здрастуйте така ситуація зараз потрібно створити ТОВ, але не хочемо, щоб у ньому простежувався власник.
Чи можна наприклад "Васі - Власнику" (він єдиний засновник) створити ТОВ, призначити в ньому директора "Івана"
з метою, щоб у цьому ТОВ ніяк не простежувався "Вася - Власник"?
Або якщо дуже захочуть все одно проб'ють хто власник ТОВ?
Чи це важко?
Відкриваєте офшор на Кіпрі або ще десь. А в Україні ТОВ відкриває вже офшор. Так роблять усі, хто не хоче світитися і хоче доходи зберігати поза межами України.
Айвенго 29 Apr 2015
Відкриваєте офшор на Кіпрі або ще десь. А в Україні ТОВ відкриває вже офшор. Так роблять усі, хто не хоче світитися і хоче доходи зберігати поза межами України.
При такому розкладі у виписці вказується, що засновник іноземна компанія і Ви маєте вибір працювати з таким контрагентом чи ні. Також раджу ретельно пробивати ген. директора. Якщо вам не показують ген директора під будь-яким прелогом, то компанія швидше за все смітник.
До речі, зараз, за бажання, можнадізнатися і бенефіціарів офшорів. Просто це набагато складніше, і займаються цим спеціальні люди. Час мурзилок потихеньку закінчується
Повідомлення відредагував Айвенго: 29 April 2015 - 12:18
webvoru 29 Apr 2015
До речі, зараз, за бажання, можна дізнатися і бенефіціарів офшорів. Просто це набагато складніше, і займаються цим спеціальні люди. Час мурзилок потихеньку закінчується
За бажання все можна знайти, але пам'ятаю навіть Медведєву не знайшли (або не стали показувати) власників аеропорту Домодєдово.
Втім, не потрібний і офшор. Я знаю чимало прикладів, коли багаті люди "вішують" свою власність на довірених людей.
Светочка1 29 Apr 2015
З 2016 року податкова матиме право не реєструвати ваше ТОВ, якщо запідозрить, що "Іван" є підставним директором.
pevgen 29 Apr 2015
Здрастуйте така ситуація зараз потрібно створити ТОВ, але не хочемо, щоб у ньому простежувався власник.
Чи можна наприклад "Васі - Власнику" (він єдиний засновник) створити ТОВ, призначити в ньому директора "Івана"
з метою, щоб у цьому ТОВ ніяк не простежувався "Вася - Власник"?
Або якщо дуже захочуть все одно проб'ють хто власник ТОВ?
Чи це важко?
Тільки якщо в траст упакувати. У решті випадків пробивається легко. Від безкоштовного за запитом у гугле "ТОВ "назва" ОГРН" до 2300 рублів за довідку зі Спарку. У Спарку до 14 рівня все відстежується, включаючи власників за кордоном.
Gorkiy222 29 Apr 2015
Здрастуйте така ситуація зараз потрібно створити ТОВ, але не хочемо, щоб у ньому простежувався власник.
Чи можна наприклад "Васі - Власнику" (він єдиний засновник) створити ТОВ, призначити в ньому директора "Івана"
з метоющоб у цьому ТОВ не простежувався "Вася - Власник"?
Або якщо дуже захочуть все одно проб'ють хто власник ТОВ?
Чи це важко?
У вас що там Барак Обама – власник, чи рецидивіст якийсь?
Krouli 30 Apr 2015
Дякую Вам за відповіді, загалом пробити можна. Ну та добре працювати ми збираємося в білу просто світитися вкотре не хотілося.
SalesBonus 30 Apr 2015
Можна тільки підставну особу в засновника призначити, але можуть забрати фірму.