Цільовий інструктаж ПІД
Підвищення У рівня Знань · Підвищення До валіфікації
Юлія Зубарєва
Заступник начальника Правової служби, керівник Відділу по роботі з клієнтами у сфері ПІД/ФТ
9 років юридичної практики, у тому числі 4 роки роботи у сфері ПІД/ФТ.
Цільовий інструктаж ПІД/ФТ
3000 РУБ.
ЗАМОВИТИ + Подарунок усім учасникам вебінару
Підвищення рівня знань (ПУЗ) Підвищення кваліфікації
2500 РУБ.
ЗАМОВИТИ + Подарунок усім учасникам вебінару
5 Переваг проходження ЦІ в Акцепт Груп
Безкоштовний Вебінар
щодо виконання законодавства у сфері ПІД/ФТ
Безкоштовна Інструкція
для застосування СДЛ у щоденній роботі
на електронний аналітичний журнал "Фінансовий моніторинг у сфері ПІД/ФТ" (1 місяць)
на актуалізацію Правил внутрішнього контролю ПІД/ФТ
Цільового інструктажу у записі
До алендар І нструктажів Запишіться на зручну дату в один клік
Проходження цільового інструктажу
При купівлі Правил внутрішнього контролю ПІД/ФТ
Правила Внутрішнього Контролю ПІД/ФТ
При проходженні цільового інструктажу
Всім учасникам навчання
За участю від компанії 2-х і більше учасників
Відгуки клієнтів
ТОВ Ломбард "МаксІнвест"
ТОВ Мікрофінансова організація "Партнер+"
КПК "Верхневолзька фінансова спілка"
Безкоштовна допомога Допомога від Акцепт Груп
Ви можете отримати безкоштовноАналітичний журнал "Фінансовий моніторингу сфері ПОД/ФТ" Спеціальний проект, створений для суб'єктів Федерального закону №115-ФЗ, дає можливість своєчасно отримувати та використовувати інформацію, необхідну для належного виконання законодавства у сфері ПІД/ФТ. Інформація буде корисна та цікава керівникам компаній, СДЛ та юристам.
Ви можете отримати безкоштовноперелік вимог у сфері ПІД/ФТ
Ви можете замовитиперевірку наявної документації з ПІД/ФТ (безкоштовна загальна перевірка актуальності Правил ПІД/ФТ та повноти наявної документації)
З дотримання вимог до навчання Проходження цільового інструктажу ПІД/ФТ та підвищення рівня знань/підвищення кваліфікації проводиться відповідно до вимог:
Один раз на календарний рік - спеціальна посадова особа, співробітники страхових організацій та професійних учасників ринку цінних паперів.
Один раз на два календарні роки - інші співробітники, згідно з Переліком №1, вказаним нижче.
Один раз на три роки - спеціальна посадова особа, керівник організації, головний бухгалтер (бухгалтер), за наявності посади в штаті, або співробітник, який здійснює функцію з ведення бухгалтерського обліку, керівник юридичного підрозділу організації (філії ) чи юрист організації (за наявності)
Важливо контролювати терміни проходження чергового інструктажу з ПІД/ФТ співробітниками організації.
Перелік #1
- Керівник некредитної фінансової організації
- Керівник філії некредитної фінансової організації
- Заступник керівника некредитної фінансової організації (філії), який курирує відповідно до письмово оформленого розподілу обов'язків на питання організації таздійснення внутрішнього контролю з метою ПІД/ФТ
- Головний бухгалтер (бухгалтер) некредитної фінансової організації (філії) або співробітник, який здійснює функції з ведення бухгалтерського обліку
- Спеціальна посадова особа, відповідальна за реалізацію правил внутрішнього контролю з метою ПІД/ФТ у некредитній фінансовій організації, або працівник страхового брокера, що є індивідуальним підприємцем, що здійснює функції відповідального співробітника з ПІД/ФТ (далі - відповідальний співробітник)
- Співробітники структурного підрозділу з ПІД/ФТ, у разі формування такого структурного підрозділу під керівництвом відповідального співробітника
- Контролер
- Співробітники служби внутрішнього контролю некредитної фінансової організації (філії)
- Керівник юридичного підрозділу некредитної фінансової організації (філії) або юрист некредитної фінансової організації
- Керівник служби безпеки некредитної фінансової організації (філії)
- Інші співробітники некредитної фінансової організації (філії) на розсуд її керівника з урахуванням особливостей діяльності некредитної фінансової організації (філії) та діяльності її клієнтів
- Співробітники, виконуючі функції із залучення коштів від фізичних та юридичних осіб (для КПК, МФО та СКПК (сільгоспспоживкооперативи))
Перелік #2
- Керівник організації
- Керівник філії організації
- Заступник керівника організації (філії), відповідно до посадових обов'язків, що курирує питання організації та здійснення внутрішнього контролю з метою протидіїлегалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму
- Спеціальна посадова особа організації (філії), відповідальна за дотримання правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та програм його здійснення
- Головний бухгалтер (бухгалтер) організації (філії), за наявності посади в штаті організації або філії, або співробітник, який здійснює функції з ведення бухгалтерського обліку
- Керівник юридичного підрозділу організації (філії) або юрист організації (за наявності)
- Співробітники служби внутрішнього контролю організації (філії), за наявності
- Інші співробітники організації (філії) на розсуд керівника організації та з урахуванням особливостей діяльності організації (філії) та її клієнтів
Пройти цільовий інструктаж ПІД/ФТ зобов'язані:
- Мікрофінансові організації
- Ломбарди
- Організацій федерального поштового зв'язку
- Кредитні споживчі кооперативи
- Сільськогосподарські кредитні потреби. кооперативи
- Лізингові компанії
- Страхових компаній
- Індивідуальні підприємці які є страховими брокерами, індивідуальних підприємців, які здійснюють скуповування, купівлю-продаж дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них та брухту таких виробів, та індивідуальних підприємців, які надають посередницькі послуги при здійсненні угод купівлі -продажу нерухомого майна
- Комерційні організації заключні договори фінансування під відступлення грошової вимогияк фінансові агенти
- Операторів з прийому платежів
- Організації, що здійснюють скуповування, купівлю-продаж дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них та брухту таких виробів
- Організації, що містять тоталізатори та букмекерські контори, а також організуючі та провідні лотереї, тоталізатори (взаємне парі) та інші засновані на ризику гри, у тому числі в електронній формі
- Організації, які здійснюють управління інвестиційними фондами чи недержавними пенсійними фондами
- Організації, що надають посередницькі послуги при здійсненні угод купівлі-продажу нерухомого майна
Відповідальність За невиконання порядку проходження Цільового інструктажу у встановлений термін:
припис та штраф від 50.000 рублів до 1.000.000
зупинення діяльності на строк до 90 діб та дискваліфікації посадових осіб
Право на проведення ЦІ та ПУЗ Компанія Акцепт Груп є регіональним партнером МУМЦФМ
Де можливо пройти навчання (цільовий інструктаж, підвищення рівня знань) з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму?
На базі Автономної некомерційної організації «Міжнародний навчально-методичний центр фінансового моніторингу» (далі – АНО МУМЦФМ), проводяться навчальні заходи для організацій та індивідуальних підприємців з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, фінансуванню тероризму, інструктаж та підвищення рівня знань.
Перелік інших навчальних центрів, які здійснюють навчання співробітників організацій та індивідуальнихпідприємців за програмами, що встановлюються Росфінмоніторингом, розміщено на сайті АНО МУМЦФМ в мережі Інтернет www.mumcfm.ru, розділ «Цільовий інструктаж», підрозділ «Регіональні партнери».
Програма навчання для працівників організацій, які здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном
- Міжнародні стандарти ПІД/ФТ
- Правове регулювання у сфері ПІД/ФТ
- Нагляд у сфері ПІД/ФТ
- Права та обов'язки організацій
- Вимоги до розробки правил внутрішнього контролю
- Критерії виявлення операцій, що підлягають контролю
- Відповідальність за порушення законодавства Укаїни у сфері ПІД/ФТ
- Система підготовки та навчання кадрів організацій
Наші спікери
Юлія Зубарєва
Заступник начальника Правової служби, керівник Відділу по роботі з клієнтами у сфері ПІД/ФТ
Стаж роботи: 9 років юридичної практики, у тому числі 4 роки роботи у сфері ПІД/ФТ.
Надія Копилова
Юрист компанії Акцепт Груп
Спеціаліст Відділу по роботі з клієнтами у сфері ПІД/ФТ.
Спікер навчальних заходів у сфері ПІД/ФТ.
Здійснює щоденну роботу з розпорядженнями наглядових та уповноважених органів, юридичний консалтинг з компаніями по всій Україні.
Стаж роботи: 15 років юридичної практики, у тому числі 2 роки роботи у сфері ПІД/ФТ.