Гроші «Експресу» розійшлися за кредитами
Як з'ясувалося, перед своїм банкрутством «Експрес» терміново роздав кредити фірмам, які, на думку правоохоронних органів, пов'язані з колишніми власниками банку та їхніми діловими партнерами. Це особливо неприємно з огляду на те, що «Експресом» володіла родина відомого політика, віце-спікера Ради Федерації Ілляса Умаханова.
Найбільший банк республіки «Експрес» мав усі шанси стати базою для розвитку економіки регіону. Як зазначає переважна більшість експертів, наявність у регіоні сильного місцевого банку дуже важлива, він може стати «опорною точкою» для цілого ряду інвестиційних проектів. Здавалося б, це шлях для експресу. Тим більше, що володіла ним родина найвідомішого політика регіону – віце-спікера Ради Федерації Ілляса Умаханова. Хто як не повинен був бути зацікавлений у процвітанні Дагестану. Але власники «Експресу» обрали інший шлях. І замість того, щоб допомагати розвитку Дагестану, вони вирішили забезпечити за рахунок економки регіону, зав'язаної на Експрес, власне процвітання. Банк, який будував бізнес у тому числі на роботі з бюджетними організаціями, всі свої активи вивів за лічені тижні, після чого збанкрутував, залишивши кредиторам та вкладникам, за великим рахунком, лише свою вивіску.
Агентство зі страхування вкладів (АСВ), яке управляє збанкрутілим «Експресом», намагається повернути хоча б частину активів банку, щоб розплатитися з його кредиторами та вкладниками. З банку напередодні відкликання ліцензії було виведено майже всі активи, кошти, зникли навіть готівку з кас. Власники банку, родичі та знайомі віце-спікера Ради Федерації Ільяса Умаханова, продали акції «Експресу» буквально напередодні його краху кільком фізособам, найімовірніше, підставним. Через арбітражний суд республіки Дагестан АСВзараз намагається оспорювати ці угоди.
До речі, «Граніт М» не лише отримав кредит в «Експресі», а й викупив у банку за заниженою ціною офіс площею 3 тис. кв. м. у самому центрі Махачкали – на проспекті Шаміля, а також земельна ділянка поряд зі школою №22. Загальна вартість цих активів, як зазначається у матеріалах арбітражного суду республіки Дагестан – не менше 250 млн. рублів. Очевидно, що компанія мала дуже тісні зв'язки з «Експресом» та його власниками. За інформацією АСВ, наразі здійснюються спроби перепродати ці активи третім особам, щоб їх неможливо було повернути у власність «Експресу».
Назва компанії - Сума кредиту, млн рублів
ТОВ «Торговий дім Дагестан» 650
ТОВ «Граніт М» 532
ТОВ «Агентство нерухомості Реал-Інвест» 509