Гроші Павла Лазаренка, хто і коли їх отримає, АРГУМЕНТ

павла

Крім судового процесу, в якому американські прокурори успішно довели провину Лазаренка у скоєнні злочину - відмивання грошей, уряд США розпочав ще один судовий процес: про конфіскацію власне злочинно здобутих активів українського екс-прем'єра.

Що сталося з грошима Павла Івановича і хто зараз на них претендує.

1. Де на сьогодні перебувають гроші Лазаренка

Уряд США під час кримінального провадження проти Лазаренка ідентифікував близько 250 мільйонів доларів злочинно здобутих активів, які досі перебувають на банківських рахунках в Антигуа, Гернсі, Швейцарії, Литві та Ліхтенштейні, зокрема:

2) у Credit Suisse (Гернсі) Limited, оцінюється в 147.919.401,13 доларів;

3) у банку Nova Scotia, Антигуа, оцінюється приблизно в 85,5 млн доларів;

4) у банку Nova Scotia, Антигуа, оцінюється приблизно в 16 млн доларів;

5) у Credit Suisse, Женева, оцінюється в 4.822.598 доларів;

6) у Banque SCS Alliance SA, Geneva, оцінюється в 483.629 доларів;

7) у Vilniaus Bankas у Литві, оцінюється в 29.344 доларів;

8) у Ліхтенштейні на депозитах Liechtensteinisch Landesbank AG і LGT, в сукупності приблизно 7 мільйонів доларів.

Оскільки кінцевим власником усіх цих рахунків є Павло Лазаренко, уряд США під час міжнародних угод про співпрацю звернувся до урядів п'яти країн, де є гроші, з проханням заморозити активи. Керуючись міжнародно-правовими нормами, уряди цих країн виконали прохання США.

2. Чи може Лазаренко скористатися грошима на своїх рахунках?

Після відбування терміну покарання, і навіть ще під час ув'язнення, ПавлоІванович зробив кілька спроб повернути частину заморожених грошей. Проте окружний суд Вашингтона відмовився задовольнити його вимоги, визнавши, що Лазаренко отримав гроші злочинним шляхом.

3. Яке походження мають гроші Павла Лазаренка?

Павла Івановича Лазаренка було засуджено за вироком у справі "США проти Павла Івановича Лазаренка" за відмивання грошей на території США.

Злочин " відмивання грошей " є складним злочином, воно і двох частин, де обов'язково має бути доведено " предикатне " , тобто. попередній злочин. Тобто щоб довести провину Лазаренка у відмиванні грошей на території США, американська прокуратура спочатку має довести злочинне походження цих грошей.

І в матеріалах справи зазначено, що предикатним злочином у справі Лазаренка є корупційні дії, вчинені в Україні, зокрема: здирництво, шахрайство та перевезення вкраденого майна.

Докази, встановлені під час кримінального процесу у США, показали, що Павло Лазаренко за час перебування у статусі державного службовця, зокрема, перебуваючи на посаді прем'єра України, сформував із великими бізнесменами ділові відносини, які мали характер здирництва. Зібрані американськими прокурорами дані також показали, що Лазаренко обдурив український народ шляхом здирництва частки володіння в компаніях, проведення розподілу привілеїв за блатом тощо.

У суді Лазаренко визнав, що користувався схемою, за якою від будь-якого позитивного рішення для бізнесменів він вимагав 50% прибутку у формі відкату. Такі рішення стосувалися продажу природних ресурсів, пшениці, молочних продуктів та газу.

Спільник Павла Лазаренка Петро Кириченко дав свідчення у суді, щоЛазаренко працював із усіма за схемою "50/50". Також Кириченко зазначив, що Лазаренко отримував необхідний платіж у розмірі 50% прибутку від підприємств, які працювали в Дніпропетровській області, де він був губернатором, і ці кошти розподілялися за різними компаніями, які контролює Лазаренко.

Одна зі схем, що стали підставою для накопичення багатства Лазаренка, була пов'язана з купівлею та продажем природного газу з України. Під час перебування Лазаренка на посаді глави уряду та віце-прем'єра він брав участь у масових фальсифікаціях на шкоду українському народу, отримуючи значну комісію з купівлі-продажу газу.

Схеми здирництва та шахрайства, які докладно описані у матеріалах кримінальної справи, порушеної проти Лазаренка у США, завдали шкоди саме українському народу, бо доходи від продажу природних ресурсів України були спрямовані не до державного бюджету, а на приватні рахунки Павла Лазаренка.

4. Хто бореться за гроші Павла Лазаренка?

Сьогодні на гроші Лазаренка претендують чимало державних та приватних установ, компаній та осіб.

Серед них – міністерство юстиції США, ліквідатори банку в Антигуа, що належав Павлу Лазаренко, консалтингова фірма UTICo, український бізнесмен Олексій Дітятковський, український Газпром, родина Павла Лазаренка тощо.

Претензії міністерства юстиції США. Міністерство юстиції США має домінуюче право на отримання коштів Лазаренка, оскільки останній був затриманий та визнаний винним на території США згідно із законодавством США. Міністерство юстиції США з 2005 року очікує на рішення щодо грошей Лазаренка в окружному суді у Вашингтоні.

Претензії Газпрому. Газпром України претендував на 65 мільйонів доларів, посилаючись нарішення українського суду, згідно з яким ЄЕСУ заборгувала Україні 2001 року. Проте суд Вашингтона відмовив Газпрому.

Претензії UTICO. UTICо, компанія зі штату Массачусетс, яка була залучена Генпрокуратурою України у 1998 році для надання допомоги у розслідуванні діяльності компанії "Єдині енергетичні системи України" ЄЕСУ та United Energy International ТОВ ЮЕІЛ, у Лондоні.

UTICO стверджує, що має право на виплату 12% будь-яких повернутих коштів за свої послуги для ГПУ. Компанія вважає, що відіграла важливу роль у заморожуванні 144 мільйонів доларів, що належали Balford Trust в Гернсі в 1998 році, кінцевим власником трасту є Павло Лазаренко, тому має право на свою частку грошей Лазаренка.

Претензії Дитятковського. Позивач Олексій Дітятковський, колишній власник фірми "Дніпронафта", стверджує, що зазнав збитків на суму 1,38 млн доларів через вимагання П. Лазаренка "відкату". Пан Дитятковський стверджує, що він був однією з бізнес-особ, зобов'язаних платити відсоток від прибутку або віддавати частину свого бізнесу пану Лазаренко. Суд у США відхилив позов Дитятковського.

Претензії ліквідаторів Eurofed Bank. Ліквідатори Eurofed Bank до Антигуа, що належить Лазаренку, стверджують, що мають відшкодувати борги банку перед третіми особами, не пов'язаними з Лазаренком. За їхніми оцінками, сума, необхідна для оплати цих боргів, становить близько 3,9 мільйона доларів США.

5. Чи робив уряд України спроби повернути гроші Лазаренка в Україну?

Уряд України в особі Генпрокуратури намагався повернути гроші Лазаренка в Україну.

Як відомо, 14 травня 1998 року генеральний прокурор Богдан Ференц підписав договір з компанією UTICo з правової допомогиповернення грошей Павла Лазаренка в Україну за 12% комісії від поверненої суми. Наступник Ференца Михайло Потебенько розширив сферу діяльності UTICo та уповноважив їх повертати гроші, вивезені з України Петром Кириченком.

Крім залучення UTICо, інших спроб повернення грошей Лазаренка уряд України не робив.

Та й навряд чи подібні спроби були б успішними. Адже офіційний Вашингтон неодноразово наголошував на необхідності повертати вкрадені активи саме постраждалим народам, а не назад до рук корумпованих політиків та диктаторів.

Отже, доля 250 мільйонів доларів, злочинно здобутих та “відмитих” Павлом Лазаренком, перебуває в руках окружного суду Вашингтона. Судовий процес триває 8 років і триватиме ще кілька місяців. А власне повернення грошей може тривати ще довше.

(Публікується зі скороченнями).