Хто і як може підписуватися за офшорку та інші питання, що часто задаються про контроль над

Хто може підписуватися від імені офшорної компанії?

Від імені класичного офшору може підписуватися директор офшорної компанії, спираючись на права дані йому у статуті офшорної компанії (Articles of Incorporation). Якщо номінальний директор немає, і директором чи менеджером офшорної компанії є сам бенефіціар чи його фактичний представник ( співробітник, друг, родич), то найчастіше питання підписання документів відпадає саме собою. Регістр підприємств у більшості класичних офшорних юрисдикцій все ще закритий і треті особи в жодному разі не отримають інформацію про реальних власників компанії без офіційного запиту Інтерполу чи податкової каналу DTA чи TIEA. Якщо ж у компанії використовуються номінальні директори, то потрібно замислитися над тим, щоб для підписання різних договорів використовувати саме їх. Якщо у Вас корпоративний номінал, то все одно підписуватиметься фізична особа – директор корпорації, яка є номіналом. Звичайно, на формах заявок на відкриття банківського рахунку завжди підписується бенефіціар або співробітник бенефіціара. Номінальні директори погоджуються підписуватись на договорах та інвойсах, але не на формах – заявках на відкриття іноземних банківських рахунків.

Чому не варто вибирати місцевих та непрофесійних номіналів з вулиці та що робити, якщо Ви, не подумавши, стали номіналом?

Якщо Ви вирішили використовувати номінальних директорів для підписання різних договорів та рахунків, то Вам обов'язково знадобиться довіреність (Power of Attorney), щоб Ви самі мали право підписуватися від імені офшорної компанії на будь-якихдокументи. Наприклад, на будь-яких важливих договорах, які потрібно підписати, якщо не кров'ю, то в особистій присутності. Природно, що при відкритті рахунку у банку Вам також знадобиться довіреність. Бувають і випадки, коли наш клієнт обходиться без номіналів, але видає низку довіреностей своїм співробітникам, партнерам, колегам.

Висновок: Будь-яка людина може підписуватися від імені офшорної компанії, якщо вона має довіреність від цієї офшорної компанії. Практикується також використання підписів (розчерків), які неможливо зіставити з ім'ям або навіть ініціалами підписувача. У багатьох з нас є такі хитромудрі підписи. Замість підпису звичайного можна використовувати друк відбиток або корпоративний друк або навіть електронний друк. З боку Реєстраційного Агента, який реєструє класичний офшор, немає жодних обмежень щодо того, як саме і хто саме підписуватиметься від імені вашої офшорної компанії. У бізнес-практиці всі обмеження використовують від людей, з якими Ви працюєте – чи приймуть вони підпис та оформлення документів певного виду чи ні.

Чи можу я перереєструвати свою класичну офшорну компанію від одного офіційного ліцензованого агента до іншого?

Нині стало можна обходитися без посередників. Наприклад, при реєстрації офшорних компаній через Offshore Pro Group класичних офшорних або іноземних компаній виступаємо посередниками лише у двох випадках:

Через нас розцінки ДЕШЕВШЕ, ніж безпосередньо. Справа в тому, що в країні реєстрації офшору або іноземної компанії можуть бути дуже високі ціни або зарплати, і реєстратор має на меті працювати тільки безпосередньо з професіоналами. Для окремих клієнтів розцінки цих реєстраторів дуже високі – набагато вищі, ніжпід час реєстрації через посередника. На Карибських островах, наприклад, через імпорт та вплив туристів зі США та Канади життя дуже дороге.
Якщо клієнт не розмовляє англійською, а Реєстраційний Агент не має свого офіційного українськомовного представника.

У решті випадків ми посилаємо клієнта безпосередньо фахівцю високого рівня з багаторічним досвідом у своїй галузі. У нас є українськомовні фахівці безпосередньо в Панамі, Гонконгу, Сінгапурі. При цьому, враховуючи різницю в часі, ми постійно надаємо додаткову підтримку та супровід.

Останнім часом все більше клієнтів приходить за особистою рекомендацією від наших існуючих клієнтів (всупереч нашим порадам не розповідати про те, що у Вас взагалі є офшор та іноземний банківський рахунок НІКОМУ). Чимало наших читачів запитують, чи можна перевести існуючу класичну офшорну компанію до нас на управління. Відразу скажу, на практиці це біль голови. Якщо у Вас не склалися з якихось причин відносини з вашим попереднім реєстраційним Агентом, то знайте, класичну офшорну компанію не можна перевести до іншого Агента, доки не закриті заборгованості перед цим Агентом. До того ж цьому Агенту потрібно буде надсилати листа з офіційним запитом відмовитися від позиції реєстраційного Агента для вашої компанії та передати кермо адміністративного управління новому ліцензованому реєстраційному агенту в тій же юрисдикції. Зазвичай, якщо у Вас немає боргів, такі запити задовольняються без зайвих питань.

Висновок: Якщо Ви не готові покрити заборгованість перед попереднім реєстратором, то і новий реєстратор такий клієнт навряд чи потрібен. Якщо у вашої компанії немає не закритих рахунків у банку, то у багатьох випадках легше та дешевшезареєструвати нову класичну офшорну компанію

Чи можливо, за бажання та необхідності, змінити директорів офшорної компанії?

Звичайно ж, можливо і зробити це досить легко. Формальна процедура залежатиме від того, як саме ваша класична офшорна компанія структурована, як багато у неї директорів, як багато акціонерів, чи є спеціальні формальні вимоги до кворуму тощо. Насправді бенефіціарний власник офшорної фірми просто просить свого Реєстраційного агента змінити директора і це робить.

Природно, що у випадках, коли номінальні директори Реєстраційного Агента, той просто змінить номіналів на інших номіналів або на зазначених вами персон. Але якщо директори – ваші співробітники та всі позиції номінальних директорів та акціонерів заповнені фактичними представниками клієнта, то все, що може зробити Реєстраційний Агент – це проінструктувати про формальності та надати зразки документів для заповнення, а також зареєструвати зміни згідно з офіційними інструкціями клієнта. Зміна директорів класичної офшорної компанії у будь-якому випадку завжди процес окремо оплачуваний, за який будь-який реєстратор візьме гроші. Зрозуміло, за винятком випадку, коли зміна директора необхідна через смерть або йдучи з робота номіналу, що надається компанією, або через псування репутації номіналу не з вини клієнта. У таких випадках професійний реєстратор перший запропонує поміняти директора і зробить це безкоштовно.

У чому різниця між акціонером офшорної компанії та бенефіціарним власником?

Акціонер офшорної компанії – це фізична або юридична особа на ім'я якої зареєстровані акції. Акціонер офшорної компанії це саме те, щопередбачає англійська версія цього терміна - shareholder - власник акцій. Однак у деяких ситуаціях акціонер може тримати акції від імені третьої особи. Такі акціонери називають номінальними акціонерами офшорних компаній. У такій ситуації третя особа, яка є реальним власником акцій, є бенефіціарним власником. Іншими словами, бенефіційний власник це персона, яка є реальним де факто власником акцій і якому належить весь прибуток від цих акцій. Саме бенефіціар офшорної компанії ухвалює рішення про продаж акцій компанії або про ліквідацію офшорної компанії. Отже, не всі бенефіційні власники є акціонерами офшорних компаній і не всі акціонери офшорних компаній є бенефіційними власниками, хоча в ряді випадків акціонером та бенефіційним власником офшорної компанії може бути одна й та сама фізична особа.

Чи мають усі власники офшорної компанії право підпису від імені цієї офшорної компанії?

Власники офшорної компанії, зареєстрованої через професійного реєстраційного агента, завжди мають право підпису від цієї компанії, залежно від її структури. Власники компанії можуть мати пряме право підпису у таких ситуаціях:

Якщо вони не використовують номінальних директорів у структурі своєї офшорної компанії та є директорами та офіцерами офшорної компанії самі. Поки регістри підприємств багатьох класичних офшорів залишаються закритими – це цілком реальне рішення обійтися без номінального директора та мати самостійне право підпису.
Якщо офшорною компанією видано Спеціальну Резолюцію або частіше, Довіреність на ім'я реального власника або свого представника (або кількох).

Які документи я повиненотримати від реєстраційного Агента, щоб бути здатним юридично довести своє володіння офшорною компанією?

Цей список документів трохи відрізняється у кожній класичній офшорній юрисдикції та залежить від конфігурації кожної конкретної офшорної компанії. Якщо ви не використовуєте номінальних акціонерів, то безпосередньо видані Вам сертифікати акцій офшорної компанії доводять, що Ви є власником цього офшору. Якщо Ви включаєте до своєї структури номінальних акціонерів, то доказом володіння офшорної компанії можуть стати такі документи, як:

Трастова Декларація - Declaration of Trust
Акт про передачу акцій - a Deed of Transfer
Угода про номінальне обслуговування -a Nominee Services Agreement
Декларація Бенефіційного Власника - a Beneficial Owner Declaration

В незалежності від назви такий документ, підписаний номіналом, буде абсолютно точно підтверджувати, що саме Ви є реальним власником офшорної компанії.

І про що ж конкретно має говорити в трастовій декларації чи в декларації бенефіційного власника?

У контексті організації контролю над офшорною компанією (а не в контексті заснування офшорного чи іноземного трасту) трастова декларація – це, по суті, письмова обіцянка від номінального акціонера реальному акціонеру офшорної компанії тримати акції від його імені у ролі номіналу чи повіреної особи. Такий документ чітко визначатиме Вас, як власника і підтверджуватиме, що номінальний акціонер без вашої письмової згоди не може продавати чи передавати акції. Також у цьому документі буде відображено, що права на весь акційний прибуток та дивіденди належать реальному бенефіцальному власнику, а не номіналу.

Якідокументи дають мені право на повний контроль над моєю офшорною компанією і дають мені право зняття з посади Реєстраційного Агента чи будь-яких офіцерів (директорів) класичної офшорної компанії?

Крім трастової декларації від номінального акціонера Ви можете отримати подібний документ і від номінального директора. Як варіант, номінальний директор може заздалегідь підписати звільнювальну без дати, яку можна використовувати будь-коли, з негайним ефектом або навіть заднім числом. Також можна скласти і специфічний контракт між Вами та Реєстраційним Агентом, який надає номінальних акціонерів та директорів офшорної компанії.

Як я можу бути впевнений, що Агент, який реєструє мою офшорну компанію не вкраде мої гроші і не шантажуватиме мене?

У класичних офшорних юрисдикціях ми працюємо з ліцензованими реєстраційними Агентами, за якими спостерігають та діяльність яких регулюють різноманітні комісії з надання фінансових послуг. Будь-який незадоволений клієнт з актуальною скаргою може поскаржитися в таку комісію, а Реєстраційний Агент, що проштрафився, може бути оштрафований або позбавлений ліцензії. Крім того, наші Агенти мають професійну страховку. Але це теорія.

А на практиці наш бізнес побудований так, що ті, хто реєструє для Вас офшорну компанію та обслуговують її на території офшорної юрисдикції, не знають, де у Вас відкрити іноземний банківський рахунок. Найчастіше, після проведення консультації з'ясовується, що краще відкривати рахунок зовсім не в тій юрисдикції, де зареєстрований Ваш офшор, що абсолютно не суперечить старовинній офшорній теорії шести прапорів.

Також на практиці не ми, не ліцензований реєстраційний Агент із класичного офшору не маєдоступ до ваших коштів на банківському рахунку, тому що підписувач на рахунку – Ви.

Обманюють, карають і позбавляють грошей в офшорній індустрії тих новачків, які дуже на це напрошуються. До таких людей входять:

Бажаючі не надавати про себе жодної інформації, не надсилати паспортної копії та не підписуватись на формах заявок банківського рахунку.
Анонімні послуги, що шукають повністю, без надання інформації про себе

Якщо звичайна третя особа (потенційний партнер, конкурент, клієнт) проведе особисте розслідування про мою офшорну компанію, які дані він зможе отримати з Регістру Підприємств класичної офшорної юрисдикції?