Красноярський банк «Єнісей» замовляв мільйони доларів для полковника Захарченка

банк

Фото із сайту globallookpress.com

З посиланням на власне неназване джерело в правоохоронних органах агентство повідомляє, що слідчим вдалося встановити, як в Україну потрапили понад 120 млн. доларів, знайдені на квартирі Захарченка. Гроші зберігалися в брикетах, на яких ще залишалися коди та печатки Федеральної резервної системи США — після запиту через Центробанк Україна з'ясувалося, що ці долари замовляли два українські банки, які потім передавали їх ще двом. За даними співрозмовника агентства, йдеться про банки «Балтика», «Єнісей» (у 2015 році обидва банки оголошували про злиття, але воно не відбулося), «Новий час» та «Інтерпрогрес».

За версією джерела «Росбалта», усі чотири банки були пов'язані з підприємцем Борисом Ушеровичем, у бізнес-імперії якого Захарченко забезпечував прикриття лінією МВС та ФСБ. Відповідав за роботу з фінансами та банківський напрямок банкір Іван Станкевич, більш відомий у ЗМІ як громадянський чоловік колишньої фігуристки та колишньої солістки групи «Блискучі» Анни Семенович.

На відміну від заарештованого Захарченка, якого звинувачують у особливо великих хабарах та у зловживанні посадовими повноваженнями, Ушерович та Станкевич не є фігурантами кримінальних справ. Обидва перебувають на Кіпрі, громадянство якого Станкевич наразі отримав. На повістки СКР бізнесмени не реагують.