Незадекларовані особисті рахунки за кордоном чи як безболісно виправити мимовільне порушення
"Вітаю! Питання щодо рахунків у зарубіжних банках. Є рахунки відкриті в банку Великобританії та Німеччини. Рахунки відкриті до 2001 року, коли їх дозволялося відкривати під час поїздок за кордон. Але рахунки були закриті, оскільки періодичні поїздки тривали. Наразі резидент повинен повідомляти про відкриття рахунку протягом місяця. Виходить порушення. Мета відкриття рахунків - пенсійні заощадження. Суми на рахунках та вартість цінних паперів відносно невеликі – десятки тисяч євро. Що можна зробити для реєстрації у податковій інспекції. Дякую за відповідь.»
Що ж виходить? Людина, яка заробила гроші чесною працею і накопичила їх за кордоном, має тепер через зміну законодавства платити штраф? Раніше я вже писала про абсолютно легальні, законні та логічні причини для відкриття особистого банківського рахунку за кордоном:
Якщо клієнт закриє існуючі рахунки та відкриє новий особистий рахунок, то навряд це радикально зміните ситуацію, оскільки, після повідомлення про відкриття нового іноземного банківського рахунку, клієнт повинен буде прикладати звіт про рухи по рахунку до щорічної декларації. Зі звіту буде видно, що гроші надійшли з інших (незадекларованих раніше) особистих рахунків.
Теоретично можна ховатися та відкривати рахунки в країнах, де ніхто не шукатиме ваші гроші, наприклад у Танзанії, де ми можемо відкрити для клієнтів особистий банківський рахунок віддалено. До речі, Танзанія –це зовсім не та країна, якої треба боятися, а гроші все одно керуватимуться з Кіпру. Я Пропоную Розглянути цю Африканську Країну , що виробляє Золото , як Офшорну Юрисдикцію .
У ситуації, коли Ви витрачаєте заощадження (і корпоративний банківський рахунок Вам не підходить), оптимальний спосіб — закрити існуючі європейські іноземні банківські рахунки, що не задекларовані, фізично знявши готівку в банку, і внести їх на нові рахунки.
Вирішуються таким чином дві задачі: нові рахунки виявляються відкриті сьогодні; Ви інформуєте про їхнє відкриття податкову службу у строки, встановлені законодавством України; - відсутній зв'язок між новими рахунками та попередніми; тобто, інформація про допущені раніше порушення залишиться в минулому.
Також, оскільки справи в ЄС та США йдуть огидно, і фінансова катастрофа для провідних країн Заходу — питання короткого часу, — доцільно відкривати нові рахунки в більш надійних юрисдикціях.
Який би банк світу Ви не обрали ( навіть якщо він не з величезної кількості банків, з якими ми постійно працюємо), ми перевіримо цей банк на наявність проблем, ліцензії та прямого SWIFT, а також допоможемо Вам заповнити форму-заявку на відкриття банківського рахунку у перевіреному банку англійською мовою професійно — Заповнення форм-заявок на відкриття рахунку в офшорному або іноземному банку за Вас – 500 доларів США