Росфінмоніторинг, Федеральна служба з фінансового моніторингу
Федеральна служба з фінансового моніторингу(Росфінмоніторинг) - орган федеральної влади, створений для протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
До 2009 року він був у віданні Міністерства фінансів, а після підпорядкований безпосередньо уряду РФ.
Росфінмоніторинг не робить власних дій проти підозрюваних у відмиванні коштів, його сфера – насамперед збір інформації, яка надалі може передаватися до правоохоронних органів.
В обов'язковому порядку в Росфінмоніторинг повинні зареєструватися такі організації:
- лізингові компанії;
- ломбарди;
- організації, що містять тоталізатори та букмекерські контори, а також організуючі або провідні лотереї, тоталізатори, взаємне парі та інші, засновані на ризику гри, в т. ч. в електронній формі;
- оператори прийому платежів;
- організації, які надають посередницькі послуги під час здійснення угод купівлі-продажу нерухомого майна;
- комерційні організації, які укладають договори фінансування під відступлення грошової вимоги як фінансові агенти.
Усі вони узгоджують із Росфінмоніторингом свої правила внутрішнього контролю. Причому на офіційному сайті відомства є рекомендації щодо складання цього документа. Також там розміщено список операцій, які, з погляду Росфінмоніторингу, повинні викликати підозри, і, в закритому доступі, список організацій і приватних осіб, щодо яких вже є відомості про їхню причетність до відмивання грошей.
Росфінмоніторинг здійснює перевірки зареєстрованих організацій щодо відповідності їхдіяльності чинного законодавства про відмивання коштів, бере участь у розробці цього законодавства, співпрацює з міжнародними організаціями у своїй сфері, такими як Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії легалізації злочинних доходів (МАНІ) та ін.