Розслідування шахрайства

Шахрайство– заволодіння чужим майном або отримання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (ст.190 КК України).

Коротка кримінально-правова та криміналістична характеристика.

· Об'єкт злочину - право власності.

· Предметом шахрайства може бути як чуже державне, колективне, приватне майно, так і право на таке майно.

Об'єктивна сторона злочинуполягає у заволодінні майном або набуття права на майно шляхом обману або зловживання довірою.
Суб'єкт злочину- фізична осудна особа, що досягла 16 років.
Особистість злочинця- як правило, особи зрілого віку, хитрі, спритні, товариські, привабливі. Зазвичай вища освіта, іноді – середня. Серед них чимала частина – жінки. Високий відсоток рецидиву.

· Суб'єктивна сторона злочину характеризується лише прямим наміром з корисливим мотивом.

· Способи скоєння шахрайства можна умовно поділити на дві групи: скоєні при заволодінні майном громадян та зазіхань на державне та інше майно.

Як правило, способи першої групи прості і полягають у отриманні грошей «у борг» або майна у «тимчасове користування», у продажу чи здачі в найм чужого житла, шулерство при грі в карти, нерівноцінний обмін грошей, збут фальшивих виробів під виглядом золотих, ворожіння , знахарство та ін.

Способи шахрайства другої групи складні та включають підготовку, вчинення та приховування слідів злочину. До них відносяться заволодіння товарів у кредит за підробленими документами або спеціально освіченими фірмами, створенняфіктивних інвестиційних фондів, у тому числі «фінансових пірамід», отримання за підробленими документами пенсій та інших виплат, товарів на базах та складах тощо.

-Особистість потерпілого. Як правило, самі, що рухаються корисливими спонуканнями і прагненням обійти існуючий порядок, діють нечесним шляхом.

Типові сліди злочину.Серед слідів ідеального характеру, що залишаються злочинцями, відноситься уявний образ здирника, що залишився в пам'яті потерпілого, його манера говорити, вживати певні слова.

Матеріальними слідами є залишилися у потерпілого кошти злочину (грошова лялька, розписка, фіктивні цінних паперів та інші документи, підроблені ювелірні та інші вироби); справжні документи, що відбивають дії злочинців з підготовки до шахрайства (телеграми, договори, рахунки, протоколи про наміри та інших.).

Особливості порушення кримінальної справи. Типові слідчі версії.

Кримінальні справи про шахрайство зазвичай порушуються за заявами потерпілих, повідомленнями службових осіб або власників установ, організацій, а також внаслідок виявлення фактів шахрайства безпосередньо працівниками органів внутрішніх справ.

Початковий матеріал,необхідний для порушення кримінальної справи, включає:

1) Заява та пояснення потерпілих, службових осіб підприємств, організацій.

2) Протокол огляду підроблених документів, предметів.

3) Пояснення свідків.

4) Рапорт оперативного співробітника карного розшуку про результати попередньої проверки.

а) шахрайство мало місце за обставин, викладених у первинних матеріалах;

б) шахрайства не було, заявник сумлінно помиляється (відбуласязаконна цивільно-правова угода - позика, обмін, купівля-продаж);

в) шахрайства не було, заявник повідомляє неправдиву інформацію, інсценізуючи шахрайство (розтрата, розкрадання);

г) мало місце не шахрайство, а інший злочин (вимагання, грабіж та ін.);

д) шахрайство щодо майна підприємства вчинено з використанням особою свого службового становища.

Зазвичай, після отримання заяви проводиться дослідча перевірка встановлення достовірності вихідної інформації.

За матеріалами затримання злочинця на місці злочину кримінальну справу про шахрайство порушують відразу.

Обставини, що підлягають встановленню

По об'єктивній стороні злочину –чи мало місце шахрайство, місце, час, умови, спосіб його скоєння, хто був очевидцем злочину, обставини, що сприяли вчиненню шахрайства, неодноразовість шахрайських посягань у минулому, якими способами вони відбувалися, не використовувалося чи винним своє службове становище, у чому це полягало.
За суб'єктомзлочини –хто вчинив злочин, якщо злочин вчинено за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, встановити, як розподілялися між ними обов'язки з підготовки, вчинення та приховання злочину, хто саме з членів групи безпосередньо входив у довіру потерпілому.
За суб'єктивною стороноюзлочини –дані про особу злочинця (місце роботи, трудова характеристика, судимість, мотиви, прийоми злочину, участь у злочинній групі, які раніше вчинялися злочини), наявність злочинного наміру, дані про шахрайську злочинну групу та інших осіб, які брали участь у її діях (склад,чисельність, технічна оснащеність та озброєність, зв'язок із корумпованими елементами, спеціалізація).

Типові слідчі ситуації та слідчі дії початкового етапу розслідування

Особа, яка вчинила шахрайство, затримана на місці злочину на місці злочину або відразу після його вчинення.

Початкові слідчі дії включаються:

- особистий обшук підозрюваного,

- огляд одягу, знарядь злочину та інших виявлених у підозрюваного предметів,

- допит потерпілого (службових чи матеріально відповідальних осіб),

- обшук за місцем проживання та роботи затриманого,

Особа, яка вчинила шахрайство, не затримана, але потерпілому вона відома або є про неї достатня інформація.

- допит потерпілого (зокрема керівника підприємства, організації),

- виїмка та огляд документів та предметів, використаних злочинцем,

- Огляд місця події.

Організація розшуку та затримання злочинця.

Особа, яка вчинила шахрайство, невідома.

Проводяться ті ж слідчі дії, що й у другій ситуації.

Крім того, використовуються дані криміналістичних обліків, активно проводяться оперативно-розшукові заходи.

Особливості проведення окремих слідчих дій.

Затримання підозрюваного.Підозрюваного доцільно затримувати на місці злочину.

Це можливо в тих випадках, коли кримінальна справа порушується на підставі проведених органом дізнання оперативно-розшукових заходів або коли шахрай, щодо якого є заява або свідчення потерпілих, систематично займається шахрайською діяльністю.

У процесі підготовки до затриманнявирішується питання про формування та склад групи затримання, технічні засоби документування дій шахрая та його посібників, послідовність та порядок проведення подальших слідчих дій.

Затримання доцільно проводити після того, як шахрай заволодіє майном або грошима потерпілого.

Особистий обшук підозрюваного.Пошуку підлягають предмети, які з'явилися предметом шахрайства (гроші, коштовності та ін.); предмети, за допомогою яких здійснювалося шахрайство (мапи, наперстки тощо); документи (підроблені посвідчення), а також записники, окремі записи, які можуть сприяти розслідуванню.

Огляд одягу, предметів, виявлених у затриманого.Виявлені у затриманого предмети можуть сприяти отриманню відомостей про його особу, а також даних про співучасників злочину.

Огляд одягу та предметів повинен проводитися уважно з метою відшукання схованок, де заховані предмети, що використовуються під час шахрайства, або самі об'єкти шахрайства.

Особливо ретельно мають бути оглянуті та описані у протоколі фальшиві коштовності, грошові та речові «ляльки», документи тощо. Під час їхнього огляду можна встановити спосіб шахрайства.

Звертається увага на упаковку предметів. При огляді виробів із фальшивих дорогоцінних металів слід звертати увагу на їхню обробку, наявність тавра проби металу, фірмових знаків.

Огляду підлягають документи, якими шахраї скористалися для шахрайства (посвідчення, квитанції, розписки, довіреності, рахунки-фактури, платіжні документи).

Допит потерпілого.У ході допиту має бути з'ясовано:

місце, час, обстановка шахрайства (вулиця,квартира, банк, підприємство, хто міг бачити момент спілкування з шахраями, хто був із потерпілим);

обставини, за яких потерпілий познайомився з шахраєм, чи знав його раніше, якщо шахраїв було кілька, як вони поводилися, як зверталися один до одного, які імена та прізвища називали, про що говорили, прикмети кожного з них; в який спосіб шахрай заволодів майном потерпілого, які предмети, документи при цьому пред'являв, на які факти та обставини посилався, які кошти використав для обману або введення в оману потерпілого;