Шахраї з України обдурили казахстанців на велику суму грошей, LS
Фінансова піраміда в Алмати встигла укласти понад 1,5 тис. договорів
Компанія "ФінСтатус" обдурила казахстанських клієнтів більш ніж на 638 млн. тенге. Про це кореспонденту LS розповіли у Департаменті державних доходів Алмати (ДГД).
Як пояснили у відомстві, "ФінСтатус" обіцяв казахстанцям погасити кредити за 40% суми боргу.
"Компанією не здійснювалася якась комерційна діяльність, спрямована на отримання доходу, за рахунок якої можна було б виконати прийняті на себе зобов'язання щодо погашення кредитів клієнтів. Більше того, основна частина незаконно отриманих від клієнтів коштів виводилася з рахунків та каси "ФінСтатусу" для особистих потреб. Тільки частина грошей спрямовувалась на щомісячне погашення кредитів. Це робилося з метою створення видимості виконання прийнятих зобов'язань та для залучення коштів від нових клієнтів", - розповіли про схему у ДГД.
Щоб переконати клієнтів у можливості "ФинСтатуса" виконання прийнятих він зобов'язань, надавалася хибна інформація про інвестуванні отриманих від клієнтів коштів. Зокрема кошти нібито вкладалися у діяльність у сфері мікрокредитування населення під високі відсотки.
У ДГД також додали, що казахстанцям показувалися і договори із сертифікатами страхових компаній, які нібито мали відшкодувати фінансові ризики компанії у разі невиконання взятих на себе зобов'язань. Однак насправді ці договори та сертифікати не передбачали такого захисту.
Філії компанії були відкриті у 13 містах РК: Алмати, Астана, Караганда, Шимкент, Актобе, Кизилорда, Екібастуз, Актау, Жанаозен, Павлодар, Усть-Каменогорськ, Сімей,Тараз. Очолювали фінансову піраміду громадяни України, які наприкінці 2014 року зареєстрували в управлінні юстиції Бостандицького району м.Алмати товариство з обмеженою відповідальністю на ім'я Ахмадулліна Р.Ф.
"Ідея створення компанії виникла у жителя Укаїни Роберта Зіатдінова. Він залучив своїх співгромадян І. А. Зіатдінова, Р. Ф. Ахмадулліна та Д. С. Ксенофонтова. Перший офіс був відкритий в Алмати. Потім вони стали розширюватися. За залучення клієнтів, оформлення договорів та інші справи активні клієнти отримували матеріальну вигоду у розмірі 5-15% від суми коштів, внесених кожним клієнтом на рахунок чи касу "ФінСтатусу", - пояснили у ДГД.
Усього підозрюються в шахрайстві семеро людей: Р. А. Зіатдінов, І. А. Зіатдінов, Д. С. Ксенофонтов, А. А. Черненко, І. О. Турсинбаєв, Ж. Ж. Шакіров та К. Р. Мухамедієв (ст. 217, ч.3, ст.190, ч.4 КК РК).