Створення та обслуговування офшорної компанії, Німандс

Створення та обслуговування офшорної компанії

Як здійснюється реєстрація офшорної компанії

Законодавство більшості традиційних офшорних держав встановлює особливий порядок оформлення новоствореної компанії. Правом вчиняти ці дії наділені реєстраційні агенти — установи, які мають відповідну ліцензію. До їх повноважень входить перевірка найменування створюваної фірми, розробка її установчих документів, подання їх у відповідний державний орган, отримання сертифіката про реєстрацію та призначення першого керівника. Лише після цього директор новоствореної компанії здійснює випуск акцій.

Уповноважені реєстраційні агенти, як правило, мають своїх місцевих представників і консультантів у різних країнах, з яких надходить більшість заявок на створення офшорних фірм. Встановлений порядок передбачає, що для заснування офшорної організації найпростіше звернутися саме до агента уповноваженої компанії обраної юрисдикції у своїй країні. Йому необхідно надати свої побажання щодо структури майбутньої фірми (складу акціонерів та директорів, розміру капіталу та ін.), здійснити оплату державних зборів та послуг з реєстрації, після чого дочекатися отримання комплекту документів.

Термін створення офшорної компанії

Першим етапом реєстрації новоствореної компанії є перевірка бажаного найменування щодо унікальності, допустимості та відповідності вимогам національного законодавства тієї чи іншої юрисдикції. На це витрачається, як правило, 1 робочий день.

Далі відбувається підготовка та подача до реєструючого органу установчих документів створюваної фірми, після чогозазвичай, через 2–3 дні видається сертифікат про інкорпорацію (цей документ, рівноцінний свідоцтву про реєстрацію, у різних країнах може називатися по-різному).

Основний час витрачається на легалізацію документів нової компанії та пересилання їх оригіналів та друку до Москви. Цей етап займає 5-7 днів.

Неважко підрахувати, що з першого звернення до консультанта до отримання всіх документів пройде 12-14 днів, після чого для клієнта стане можливим відкриття рахунку за кордоном.

Законодавство країн — офшорних юрисдикцій — допускає створення про «полочних» компаній. Це фірми, зареєстровані заздалегідь, повністю готові до призначення директора, випуску акцій та передачі комплекту документів клієнту.

Вимоги до найменування офшорної компанії

При створенні офшорної фірми засновникам надається значна свобода у виборі найменування. У реєстрації організації, назва якої відповідає встановленим правилам, державний орган відмовити немає права.

Корпоративне законодавство більшості країн містить вимогу обов'язкової вказівки у найменуванні створюваної юридичної особи на її організаційно-правову форму (Corporation, Limited, Ltd., Inc. та інше). У найменуванні допускається використання повної чи скороченої форми будь-яких слів за дотримання таких умов:

відповідність законодавству держави установи;
унікальність (назва не повинна повторювати або бути співзвучною з будь-коли зареєстрованою);
відсутність табуйованої лексики.

З метою запобігання введенню в оману майбутніх контрагентів новоствореної компанії деякі слова допускається включати в найменування фірми лише з дозволууповноваженого державного органу (Комісії з фінансових послуг). Це терміни та вирази, що вказують на специфічні види діяльності чи статус, – так звані sensitive words.

Sensitive words у найменуванні компанії

До слів і виразів, які мають обмежене використання у найменуваннях, відносять ті, які вказують на специфічний статус, певні види діяльності чи географічне положення компанії. Зазвичай законодавство відносить до таких слів такі:

що свідчать про державну або міжнародну приналежність: British, Royal, International, European та ін;
які свідчать про специфічний статус: Government, Association, Institute, Authority, Federation, Society;
які свідчать про певний вид діяльності: Bank, Insurance, Holding, Charter, Stock Exchange, Chemistry, Trust, Foundation, Patent, Trade union.

Зміна найменування

Законодавством зазвичай допускається зміна найменування підприємства у процесі її діяльності. Це робиться способом, передбаченим в установчих документах, наприклад, на підставі резолюції директора за обов'язкового повідомлення реєструючого органу. Після перевірки останнім найменування на предмет відповідності встановленим законодавством вимогам відповідні зміни вносяться до Реєстру, видається новий сертифікат про інкорпорацію. Зміна найменування набирає чинності з дати внесення поправок до Реєстру (вона вказується у новому сертифікаті).

Вимоги до акціонерів та директорів офшорних компаній

Як правило, законодавство офшорних держав не містить особливих вимог до громадянства чи податкового резидентства акціонерів та директорів. Заснувати фірму та стати їїкерівником може бути громадянин будь-якої країни. українське законодавство також не забороняє громадянам України засновувати компанії за кордоном або бути їхніми керівниками.

Права власності на офшорну компанію

Найчастіше право власності на компанію мають її акціонери. І тут після внесення їх даних до реєстру їм видається сертифікат акцій. При використанні номінальних акціонерів права на фірму належать бенефіціарному власнику, що підтверджується трастовим договором між ним та номінальними акціонерами. Такий договір визначає взаємні права, обов'язки та відповідальність двох сторін щодо акцій, випущених організацією.

Документи та дані, необхідні для реєстрації компанії

Відомості, які майбутній власник має надати для реєстрації нової офшорної компанії, — це побажання майбутнього власника щодо:

найменування;
кількості та складу акціонерів та директорів, необхідності та ступеня участі номінальних акціонерів та директорів;
розміру заявляється та оплачуваного статутного капіталу.

Необхідно також надати копії паспортів повіреного засновуваної компанії та бенефіціара.

Придбання готової офшорної компанії

Найпоширенішим способом придбання офшорної компанії є саме придбання готової (поличної) фірми, зареєстрованої заздалегідь і виставленої у відкритий продаж. Це не суперечить законодавству та є абсолютно легальним. При цьому купити офшорну компанію досить просто і не дорожче, ніж заснувати нову, проте отримати комплект документів та друк у даному випадку можна дещо швидше.

Гарантії при покупці готової фірми

У складі комплекту документів при покупці«поличної» компанії клієнту надаються письмові підтвердження директора у тому, що фірма не здійснювала діяльності і немає невиконаних зобов'язань. Відсутність у неї розрахункового рахунку також свідчить про відсутність діяльності. Проте основною гарантією є репутація реєстраційної компанії та її представників, консультантів та агентів.

Переоформлення «полочної» компанії

Процедура переоформлення полягає у зміні призначеного під час реєстрації номінального директора на особу, вказану клієнтом. Випуск акцій здійснює новий керівник.

У яких випадках переважно установа нової компанії

Створення готового офшору проводиться у випадках, коли є особливі вимоги до найменування чи дати реєстрації. При цьому збільшується термін отримання готових документів у порівнянні з придбанням «полочної» компанії.