Виявлено третього власника «Гунвору»
Продовжуємо досліджувати бізнеси друзів Володимира Путіна. Один із його знайомих — нафтотрейдер Геннадій Тимченко є співвласником групи «Гунвор» (Gunvor), через яку на експорт проходить приблизно третина української нафти та нафтопродуктів. Ще один власник групи – швед Торб'єрн Торнквіст. Ім'я третього власника не розкривається.
Заглибившись в історію зв'язків між компаніями, які так чи інакше перетиналися із фірмами Геннадія Тимченка, ми виявили чудового пітерського підприємця Петра Колбіна. Він володіє "Сургутексом" - трейдером "Сургутнафтогазу" однією з найбільших нафтових компаній України. Колбін також контролював дві московські фірми, які були постачальниками "Газпрому". Директором цих фірм був діловий партнер Віктора Хмаріна – ще одного давнього знайомого Володимира Путіна.
Щільність друзів та знайомих українського прем'єра на квадратний метр зростає.
На думку адвокатів, ми порушили право їхніх довірителів, зокрема, на те, щоб інформація про них не містила відомостей про комерційну або іншу таємницю, що охороняється законом, а також про особисте життя. Адвокати залишають за собою можливість звертатися до «судових та адміністративних органів державної влади». Підписав листа Христофор Іванян, колишній партнер в адвокатській фірмі Миколи Єгорова — чергового давнього знайомого Путіна.
Страхування для трейдерів
"Трансойл СНД" пов'язана з нафтотрейдером "Сургутекс", який на 49% належить Петру Колбіну і на 51% - кіпрському офшору (Infotarget Consultants Limited). Хто стоїть за цим офшором, не називають. Але українська ділова преса («Відомості») зазначала: на ринку вважають, що «Сургутекс» пов'язаний із Геннадієм Тимченком.
«Нова» з'ясувала, що, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб,осіб (ЄГРЮЛ), гендиректор «Сургутексу» Володимир Ісаєв та його заступник Андрій Спиридонов виступали засновниками «Трансойл СНД» разом із люксембурзькою фірмою Maples, директорами якої значилося подружжя Тимченків. Гендиректор «Трансойл СНД» Сергій Філіппенков є радником гендиректора «Сургутексу».
Згідно з базою даних про підприємства «Скрін», «Альма» (на 10,79%) належала фірмі «Успіх». Засновником «Успіху», за даними ЄДРЮЛ, значився Тимченко, а директором — Філіппенков, який очолює «Трансойл СНД» і є радником у «Сургутексі». На сайті «Альми» її клієнтами названо «Сургутнафтогаз», «Сургутекс», Gunvor International, «Піноплекс» (виробник теплоізоляційних матеріалів, серед засновників якого був Тимченко) та компанія IPP (International Petroleum Products). З 1994 по 2001 рік Тимченко був керуючим директором IPP (Фінляндія) та IPP (Швеція).
Підконтрольний Геннадію Тимченку фонд Volga Resources зовсім недавно придбав контрольний пакет страхової компанії SOVAG (Німеччина) у Інгостраху. Тобто знайомий українського прем'єра стає ще й великим страховиком.
Довідка «Новий». Сімейність
Любов до елітної московської нерухомості, мабуть, поєднується зі скромністю. Петро Колбін, з яким ми не раз намагалися зв'язатися через «Сургутекс», не поспішає розповідати про себе та свій бізнес. Проте ми виявили його ім'я не лише в українському реєстрі підприємств, а й у швейцарському комерційному регістрі.
Колбін вважався в адміністративній раді женевського представництва IPP. До 2004 року він змінив у цій раді Андрія Каткова, Євгена Малова та Геннадія Тимченка. Нагадаємо, що Тимченко був керуючим директором IPP (Фінляндія) та IPP (Швеція) з 1994 по 2001 рік. У швейцарському представництві IPP намповідомили, що Колбін там не з'являється.
Довідка «Новий». Що таке IPP?
IPP - це група компаній нафтотрейдерів з давньою історією. Фінський IPP (раніше Urals Finland) був філією спільного підприємства "Юралс", яке торгувало продуктами Кірішського нафтопереробного заводу (завод розташований у Ленінградській області, з 1993 року є частиною холдингу "Сургутнафтогаз"). Співзасновниками структур «Юралсу» виступали колишні розвідники Андрій Панніков та В'ячеслав Ровнейко — одні з перших українських нафтотрейдерів. До 1995 року IPP (Фінляндія) перейшло під контроль Кінекса, який, у свою чергу, став торгувати продукцією киришського заводу на зовнішньому ринку. «Кінекс» контролювали, зокрема, Малов, Катков та Тимченко.
Структура IPP віддалено нагадує нам структуру Гунвора. Кіпрська офшорка IPP Oil Products є 100% власником голландських International Petroleum Products (IPP) Holding та International Petroleum Products (IPP). Офшорна фірма IPP-International Petroleum Products Ltd на Британських Віргінських островах має представництво у Женеві (див. схему).
Між IPP та «Гунвором» є щось спільне. "Нова" з'ясувала, що керуючий директор "Гунвору" в Нідерландах Дірк Йонкер є генеральним директором двох фірм: International Petroleum Products (IPP) Holding та International Petroleum Products (IPP) в Амстердамі.
Адміністратором женевського представництва IPP працює шведський адвокат Свен Андерс Ольссон — він адміністратор женевського офісу «Гунвора». Цей адвокат також був директором шведської компанії Meerwind, яка засновувала московський офіс «Гунвора» (докладніше — «Нова газета», № 92).
Фінський комерційний регістр показує, що Свен Ольссон також є головою правлінняInternational Petroleum Products у Фінляндії. Тимченко, нагадаємо, був керуючим директором IPP (Фінляндія) до 2001 року. Фінська компанія володіла 55% української «Киришіавтосервісу», яку з 2004 року контролює «Сургутнафтогаз». «Киришіавтосервіс» має мережу з 57 автозаправок у Санкт-Петербурзі та області.
Ні в «Гунворі», ні в IPP не відповідають на запитання, чи IPP залишається під контролем Геннадія Тимченка. Якщо ні, чому дві компанії, зайняті торгівлею українською нафтою та нафтопродуктами, мають як адміністратори одних і тих самих адвокатів?
Нова виявила, що компанії Петра Колбіна постачали обладнання для Газпрому і були йому дуже близькі. За даними ЄГРЮЛ, Колбін - єдиний засновник пітерської фірми "Різноекспорт", яка володіє 25% московської "ЯмалІнвест", тоді як 75% цієї компанії донедавна належали "дочці" "Газпрому" - "Газкомплектімпексу". «Різноекспорт» неодноразово перемагав у конкурсах «Газпрому» на постачання газопромислового, бурового обладнання та спецтехніки. У першому кварталі 2008 року дочірнє товариство "Газпрому" "Центренергогаз" у своєму звіті назвало "Різноекспорт" одним з основних постачальників. Фірма також постачала обладнання для «Газкомплектімпексу», «Північгазпрому» та «Сургутгазпрому».
Відповідаючи на наше запитання, навіщо газовому гіганту знадобилися «Різноекспорт» та «ЯмалІнвест», у прес-службі «Газпрому» повідомили, що «Газпром комплектація» (колишнє «Газкомплектімпекс») вже не володіє часткою в «ЯмалІнвесті», оскільки у 2008 році продав її самому «ЯмалІнвесту». Нас також поінформували, що з 2008 року «Різноекспорт» не бере участі у конкурсах на постачання обладнання та послуг, які проводяться «Газпром комплектацією». А раніше у 2006—2007 роках «Різноекспорт» брав участь у конкурсах «на рівнихпідстави з іншими постачальниками».
Зв'язатися з «Різноекспортом» та «ЯмалІнвестом» не вдалося. Телефони, зазначені під час реєстрації, мовчать. Але докладне вивчення цих фірм знову привело нас до друзів та знайомих Володимира Путіна, який, схоже, на рідкість товариська людина.
До того, як на завод звернули увагу путінські друзі, його контролювали, зокрема, структури Саво Куюнджича — улюбленця «Газпрому» часів Рема Вяхірєва.
2006-го гендиректор заводу, президент РЕП холдингу Геннадій Локотков заявив (його слова цитував «Діловий Петербург»), що контрольний пакет заводу належить структурам, близьким до «Газпрому», зокрема «ЯмалІнвесту».
Донедавна РЕП холдингом, до якого входять кілька підприємств, що спеціалізуються на енергетичному машинобудуванні, володіли пітерські фірми «Декс» (49%) та «Векбі» (18%), а також фізичні особи, серед яких був президент холдингу Локотков. За Векбі стоять дві фірми з Британських Віргінських островів. Засновником «Декс» був Ігор Дорохін, а гендиректором Олександр Романчук, який з 2000 по 2004 рік служив старшим інспектором управління ДІБДР по Санкт-Петербургу та області, а 2005-го очолив «Декс». Романчук входить до ради директорів заводу.
Джерело, близьке до Газпрому, зазначає, що «Невський завод» приблизно в 2007 році змінив «контролерів» і не має з «ЯмалІнвестом», а також Хмаріним нічого спільного (колишній член ради директорів заводу також каже, що завод не пов'язаний із «ЯмалІнвестом» »). За версією джерела, Хмаріна постаралися «рівновидалити» від прем'єра, і тепер завод опікуються людьми, не сторонніми для Віктора Іванова.
Втім, «Невський завод» не залишився поза увагою влади та «Газпрому». У 2007 році з бюджету Санкт-Петербурга для впровадження інновацій назавод виділили 3,5 млрд рублів. 2008-го донька «Газпрому» «Газкомплектімпекс» назвала переможців тендеру на постачання газоперекачувальних агрегатів для газопроводу Nord Stream, зокрема компанію «Балтійські турбосистеми» — спільне підприємство «Невського заводу» та німецького концерну Siemens. Сума контракту близько 100 млн. євро.
Довідка «Новий» Хмарін та партнери
Віктор Хмарін знає не лише Путіна, а й інших давніх друзів прем'єра. Хмарін був серед творців некомерційного партнерства «українська ліга почесних консульських посадових осіб» разом із Юрієм Ковальчуком (банк «Україна») та Сергієм Фурсенком (з Путіним засновував дачний кооператив «Озеро»). Серед засновників партнерства значилися також визначні підприємці, наприклад, Таймураз Боллоєв (колишній голова пивоварної компанії «Балтика», з 2009 року — президент держкорпорації «Олімпбуд»). Син Юрія Ковальчука – Борис працював виконавчим директором ліги.
Крім поставок для підприємств "Газпрому" у "Різноекспорту" Петра Колбіна були культурні інтереси. Фірма володіла 10% пітерського "Продюсерського центру консерваторії". Центром, за даними "Скрін", керує Альвіна Нечаєва. З її біографії випливає, що у 2002—2003 роках вона була радником із продюсування ректора Санкт-Петербурзької державної консерваторії. З 2002 до 2004 року ректором був Сергій Ролдугін — один із найближчих друзів Володимира Путіна.
"Різноекспорт" також володіє 90% компанії "Газавіа", яка є єдиним власником "Красноярського центрального агентства повітряних сполучень".
— Довіра виключно до друзів та родичів, — це природні прояви епохи первісного накопичення капіталу, — вважає директор центру антикорупційних досліджень та ініціатив.«Трансперенсі Інтернешнл» в Україні Олена Панфілова. — В інших країнах сторіччя тому відбувалося те саме, у нас не вигадали нічого нового. На думку експерта, використання зв'язків у цю епоху теж типова історія, але так довго тривати не може.
Матеріал підготовлений за підтримки SCOOP - проекту Данської асоціації журналістів-розслідувачів
Геннадій Тимченко, крім того, що є власником «Гунвору» — третього за величиною нафтотрейдера у світі, — контролює й інші активи. "Гунвор" виступає співвласником "Роснефтьбункера", який будує термінал з перевалки нафтоналивних вантажів у порту Усть-Луга потужністю 25 мільйонів тонн. Разом із Новоукраїнським морським торговим портом «Гунвор» будує мазутний термінал потужністю до 4 млн. тонн. Люксембурзький фонд Volga Resources, основним бенефіціаром якого є Тимченко, доводить частку в «Новатеку» — другий за величиною газової компанії в Україні — до 18,2% (19,39% «Новатека» контролює «Газпром»), також фонд довів частку в "Стройтрансгазе" (підряднику "Газпрому") до 79,6%. Підконтрольна Тимченку «Трансойл СНД» володіє 9,577% пітерського банку «Україна», основним акціонером та головою ради директорів якого є друг Володимира Путіна Юрій Ковальчук. Разом із ще одним другом Путіна — Аркадієм Ротенбергом — Тимченком засновував пітерський клуб дзюдо «Явара-Нева», почесним президентом якого вважається Путін.