Встановлення єдиного джерела походження підроблених грошових квитків Банку України при
В останнє десятиліття спостерігається істотне зростання цього виду злочину (1, стор 27-28; 2, стор 128; 7, стор 79). Пов'язано це, перш за все, з нестабільним економічним становищем у країні, погіршенням криміногенної обстановки на Північному Кавказі, а також бурхливим розвитком копіювально-розмножувальної техніки, комп'ютеризацією населення тощо. Якщо раніше для виготовлення підробленої купюри від зловмисника були потрібні досить глибокі пізнання в галузі поліграфії, фотографії, кольороподілу і т.п., а також художні здібності, то сьогодні людина, яка має початкові навички поводження з комп'ютерною технікою, легко стає фальшивомонетником, не усвідомлюючи всієї тяжкості скоєного дії (5).
Фальшивомонетництво, як і будь-який інший злочин, має свої відмінні риси, такі як: - багатоепізодність - підроблені грошові квитки, виготовлені в одному місці, здійснюються в різних місцях. За кожним фактом виявлення підроблених грошових квитків порушується кримінальна справа. У результаті виходить, що за фактами збуту кількох підроблених грошових квитків, виготовлених в одному місці, але виявлених у різних регіонах порушуються різні кримінальні справи; - наявність організованої групи. У практиці відомо багато випадків, коли фальшивомонетники діяли поодинці. Однак найнебезпечнішими є організовані групи, що характеризуються глибокою конспірацією, розподілом ролей серед учасників; - характер, що продовжується. Фальшивомонетництво, як правило, є злочином, який скоєно з перспективою на продовження у майбутньому, з метоюпостійного придбання кримінальної вигоди; - латентність. Безпосередньо виготовлення підроблених грошових квитків ведеться за умов жорсткої конспірації. Більшість кримінальних справ порушується за фактами збуту підроблених грошових квитків, які у процесі перерахунку готівки у касах, і за відсутності конкретних підозрюваних осіб.
Підроблені грошові квитки в залежності від «ступеня підробленості» можуть бути підроблені або частково (зміна номіналу купюри у бік збільшення та ін) або повністю.
У цій статті йтиметься лише щодо повністю підроблених грошових квитків.
Залежно від застосованих способів підробки, грошові квитки можна умовно поділити на дві групи.
Підроблені грошові квитки другої групи, навпаки, виготовляються організованими групами, здійснюються великими партіями, які потім поширюються регіонами. Збут дрібнішими партіями виробляється вже далеко від місця виготовлення. При виготовленні даних фінансових квитків основний упор робиться на максимальну подібність їх із справжніми, у результаті постійно вдосконалюються методи імітації спеціальних засобів захисту. Ці підробки є особливою небезпекою через максимальну подібність із справжніми грошовими квитками.
Вказані вище особливості фальшивомонетництва як злочину, а також способи підробки грошових квитків, зумовлюють високий відсоток порушення кримінальних справ за даним видом злочину та низьке розкриття. Кардинально змінити ситуацію можна лише за допомогою встановлення виробника підроблених грошових квитків та припинення його діяльності, а також встановлення серед виявлених тих підроблених грошових квитків, які є результатом протиправноїдіяльності конкретного фальшивомонетника (чи організованої групи). Іншими словами, необхідно встановити джерело походження підроблених грошових квитків та сконцентрувати всі сили на його пошуку. В енциклопедії судової експертизи джерело походження визначається як «місце виготовлення, комплектації, зберігання, експлуатації або знаходження об'єкта, що досліджується. Як джерело походження зазвичай фігурують: ділянка місцевості, підприємство, цех, складське або інше приміщення, одиниця тари, одиниця або комплект заводського обладнання, набір інструментів, що належить певній особі, маса рідкої або порошкоподібної речовини (чорнило, пряжа, маса дробу), виготовлена у певний проміжок часу (партія, плавка). В експертній практиці джерело походження встановлюється за ознаками відповідних процесів, що відбилися в слідах на досліджуваному об'єкті (вплив джерела походження). На основі цих ознак або властивостей об'єкта, що досліджується, може бути встановлено конкретне джерело походження, дана характеристика роду (групи) джерел. Зрештою встановлюється належність частини цілому.» (10, стор 159).
В.П. Лютов, Є.В. Старих, М.П. Фроленко, В.В. Кузнєцов, ведучи про підробку грошових квитків під джерелом походження розуміють «обличчя (чи групу осіб), яке виготовило підроблені грошові квитки, незалежно від цього, чи це грошовий квиток (одного гідності) чи кілька (наприклад, в «уральському» варіанті грошові квитки 10- та 50-рублевої гідності в кількості більше 2500 шт.). (6, стор. 6). Корольков А.Г., Горшенін Ю.А., Лютов В.П. визначають джерело походження як «поняття, що відображає сукупність технічних засобів, матеріалів, технічних прийомів та навичок виробника(Виготовлювачів), що забезпечує виготовлення групи підроблених грошових квитків з певним комплексом характерних ознак. (3, стор. 18). Застосовно до розглянутої проблеми, грошовими квитками, що мають єдине джерело походження, слід розуміти збігаються не тільки за загальною технологією відтворення барвистих зображень та імітації спеціальних засобів захисту, але й за ознаками, що вказують на застосування одного обладнання, технічних пристроїв, електронних файлів із зображеннями. однієї й тієї банкноти (реквізитів) тощо.
Як показує практика, вирішення питання про встановлення єдиного джерела походження кількох підроблених грошових квитків найчастіше викликає у експертів суттєві труднощі. Незрозуміло, з чим це пов'язано, оскільки саме собою таке дослідження є різновидом одним із завдань техніко-криміналістичної експертизи документів, що полягає у вирішенні питання про виконання декількох документів одним або різними способами (3, стор. 20; 4, стор. 32; 8, стор 48; 9, стор 194).
На мій погляд, єдиною суттєвою складністю може бути відсутність на сьогоднішній день чіткої класифікації ідентифікаційних ознак підроблених грошових квитків. У зв'язку з цим пропонується наступна класифікація ідентифікаційних ознак підроблених грошових квитків:
Група 1.
Група 2.
Ознаки файлу-оригіналу: - розташування зображень захисних волокон; - конфігурація зображень водяних знаків; - зображення захисної нитки; - та ін.
Група 3.
Ознаки технічних засобів:
- ознаки пристроїв введення зображень: скануючих пристроїв (планшетних, барабанних, типу Kaiser Scanner Camera Scando icoss 5120-23), фотоапаратів(Як правило, відображаються виробничі дефекти або експлуатаційні ознаки); - ознаки пристроїв виведення зображення: принтерів, МФУ (ознаки друкуючого блоку, ознаки паперопровідного тракту та ін.); - ознаки програмного забезпечення друкувальних пристроїв - приховані мітки; - ознаки друкованих форм (за умови використання їх для виготовлення підроблених грошових квитків); - ознаки інших технічних пристроїв, що застосовуються для імітації окремих спеціальних засобів захисту (мікроперфорація, рельєфність), для обрізання листів (різальних інструментів) та ін.
В окрему групу можна винести звані ознаки технології виробництва, єдиного способу виконання. Однак, як показує практика, вони на сьогоднішній день є не такими актуальними. Це пояснюється тим, що той самий виробник може використовувати різні технології, з метою «різноманітнити» свою «продукцію». Так, грошові квитки, виконані на перший погляд із використанням різних технологій, маю єдине джерело походження: виконані з використанням одного файл-оригіналу, спеціальні засоби захисту імітовані з використанням одного технічного пристосування. Крім того, нерідко є випадки, коли фальшивомонетники допускають «виробничий шлюб» (відсутні окремі реквізити, які на інших грошових квитках цієї групи є, на грошових квитках модифікації 2004 є реквізити, характерні для немодифікованих грошових квитків і т.д.). Все це змушує відходити від терміну один спосіб виготовлення, хоча в більшості експертиз він використовується як універсальний.
На підставі вищевикладеного, можна виділити такі джерела походження підроблених грошових квитків: - використання однієї банкноти-оригіналузагалом чи окремих графічних елементів однієї банкноти-оригіналу для отримання вихідних зображень; - використання одного файлу-оригіналу (файлів-оригіналів) або їх копій; - використання одного і того ж обладнання, технічних пристроїв для відтворення барвистих зображень та імітації спеціальних засобів захисту; -застосування однієї технології.
Таким чином, вирішення питання про наявність/відсутність єдиного джерела походження кількох підроблених грошових квитків не є складним і вимагає від експерта якихось особливих знань. Природно, залишається низка нерозроблених питань, що стосуються ідентифікації копіювально-розмножувальної техніки, використання інформації, закодованої в прихованих мітках, що залишаються електрофотографічними пристроями та ін. квитків.
Джерела:
Примітка: