Знову Біткойн замішаний
Тревон Гросс, керуючий кредитним союзом штату Нью Джерсі, був звинувачений з боку американської влади у хабарництві. Особа, відповідальна за дачу хабара, має вигляд оператора, який незаконно обмінював Біткойни.
Якщо розбиратися докладніше, але Тревон Гросс отримав $150 000 від операторів coin.mx, у четвер, 3 числа. Цього ж дня міністерство юстиції Америки висунула звинувачення Тревону. Але хабар це ще не все, річ у тому, що Гросс дозволив операторам обмінника скористатися кредитною спілкою, щоб провести незаконні угоди.
Ще торік спеціальний відділ з роботи з фінансами ФБР висували звинувачення проти coin.mx, зокрема проти їхніх операторів: Ентоні Мурдджіо та Юри Лебедєва. Вони звинувачувалися в тому, що сайт coin.mx навмисне надавав можливість для нелегального обміну криптовалют.
Як повідомили джерела ФБР, Ентоні Мурдджіо та Юра Лебедєв усвідомлено займалися незаконними операціями використовуючи Біткойн. Оператори приховували платежі від співробітників банків, вони маскували свої операції під назвою «Колекційні та пам'ятні речі».
Тепер про саму угоду. Для приховування своїх темних справ, Ентоні та Юрій (до висунення звинувачень) перерахували на рахунок Гросса близько $150 000, щоб інформація не засвітилася на раді директорів кредитної спілки.
Отримавши доступ та контроль до справ кредитної спілки, оператори coin.mx скористалися цим для розміщення своїх даних (рахунків для незаконного обміну криптовалютою). За даними ФБР, вони повністю взяли під контроль кредитну спілку HOPE ще минулого року, після чого позбулися її.
Важливо, що Гросс отримав звинувачення ще й за пунктом «прийом платежівяк співробітник фінансової установи». За цим пунктом звинувачення Гроссу загрожує 30 років ув'язнення.
Нагадаємо, що Ентоні Мурдджіо та Юра Лебедєв звинувачуються у здійсненні незаконних та нелегальних платежів. До того ж, Ентоні звинувачується у змові для можливості сприяти нелегальному бізнесу для переказу фінансових коштів та відмивання грошей.