Безконтактна форма збуту наркотиків з використанням банківських карток не утворює сукупність
Адвокат Фомін Михайло Анатолійович
«Безконтактна форма збуту наркотиків з використанням банківських карток не утворює сукупність злочинів ст.228.1 та ст.174.1 КК РФ»
Справа № 1 - 657 (21956)
Ленінський федеральний районний суд м. Кірова, розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу стосовно К., обвинуваченого у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 30, п. "г" ч.4 ст. 228.1; ч. 1 ст.174.1 КК РФ, встановив:
К. здійснив замах на незаконний збут наркотичних засобів, з використанням електронних або інформаційно-телекомунікаційних мереж (включно з мережею «Інтернет»), групою осіб за попередньою змовою, у великому розмірі.
Злочин скоїв за таких обставин:
В один із днів у період (дані вилучені) жителі м. Кірова К. та гр. М.(кримінальна справа виділено в окреме провадження у зв'язку з розшуком), які не мають постійного джерела доходу, з метою систематичного отримання матеріальної вигоди, вступили між собою в злочинну змову, спрямовану на незаконний збут у м. Кірові наркотичних засобів різним споживачам. Для реалізації задуманого, продаж наркотичних засобів вони вирішили здійснювати дистанційно з використанням віддаленого сервера, електронних та інформаційно-телекомунікаційних мереж, для чого розподілили ролі та обговорили умови скоєння злочину. К. і М. домовилися між собою, що на сайтах у мережі «Інтернет» вони на спільні кошти оформлятимуть замовлення на синтетичні наркотичні засоби у вигляді реагенту (порошку), оплачуватимуть і купуватимуть їх за допомогою кур'єрських служб.доставок, після отримання реагенту обробляти ними рослинні маси, отримуючи готовий до вживання наркотичний засіб у вигляді курильної суміші, розфасовувати отриманий наркотичний засіб за полімерними пакетами та розміщувати їх у схованки на території м.Кірова, тим самим, готуючи наркотичний засіб для подальшого незаконного.
Для досягнення спільних злочинних цілей, спрямованих на збут наркотичних засобів, М., діючи в рамках попередньої домовленості з К., у період (дані вилучені) через мережу «Інтернет» набув сім-карти стільникового зв'язку з абонентським номером (дані вилучені), оформленої на іншу особу, із зареєстрованим на сім-карту в системі «Visa QIWI Wallet» та обслуговуваної АТ «(дані вилучені)» рахунок Qiwi-гаманця (дані номери вилучено), з метою подальшого зарахування на нього споживачами наркотиків коштів за наркотичні засоби, що купуються. .
Зазначений рахунок «Qiwi-гаманця» був активований М. Крім сім-карти М. було отримано банківську картку (дані номери вилучено), прив'язану до рахунку qiwi-гаманця (дані номери вилучено), призначену для переведення в готівку коштів з рахунку, оплати товарів та оплати товарів послуг.
Продаж наркотичних засобів споживачам М. та К. домовилися здійснювати з використанням різних облікових записів у програмі ICQ у мережі «Інтернет», у тому числі із зареєстрованого облікового запису (дані номери вилучено) з ім'ям «(дані ніка вилучено)».
Обговоривши всі умови скоєння злочину, К. та М. таким чином вступили у попередню злочинну змову.
На отримані від продажу наркотичних засобів кошти К. і М купували нові партії наркотиків, після чого виручені кошти ділили між собою і витрачали на власний розсуд.
Також К. звинувачувався органами попереднього розслідування у скоєнні легалізації (відмиванні) коштів, тобто у фінансових операціях з грошовими коштами, придбаними особою внаслідок скоєння ним злочину, з метою надання правомірного виду володіння, користування та розпорядження зазначеними коштами, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 174. 1 КК РФ.
Відповідно до фабули звинувачення випливає, що в один із днів у період з (дані вилучені) жителі м.Кірова К. та гр. М., які мають постійного джерела доходу, з метою систематичного отримання матеріальної вигоди, вступили між собою в злочинну змову, спрямовану на незаконний збут у м. Кірові наркотичних засобів різним споживачам. Для реалізації задуманого, продаж наркотичних засобів вони вирішили здійснювати дистанційно з використанням віддаленого сервера, електронних та інформаційно-телекомунікаційних мереж (включно з мережею «Інтернет»), для чого розподілили ролі та обговорили умови скоєння злочину. З метою забезпечення своєї безпеки К. домовилися між собою, що продаж наркотичних засобів здійснюватиметься через різні приховані місця, що виключають візуальний огляд сторонніми особами (схованки-закладки); оплату наркотику, що купується покупці будуть здійснювати шляхом зарахування коштів на рахунок Qiwi-гаманця.
Для досягнення спільних злочинних дій, спрямованих на збут наркотичних засобів, М., діючи в рамках попередньої домовленості з К., у період до (дані вилучено) через мережу «Інтернет» набув сім-карти стільникового зв'язку з абонентським номером (дані номери вилучено) , оформлену на іншу особу, із зареєстрованим на сім-карту в системі «Visa QIWI Wallet» та АТ, що обслуговується«(дані вилучені)» рахунок Qiwi-гаманця (дані номери вилучені), з метою подальшого зарахування на нього споживачами наркотиків грошових коштів за наркотичні засоби, що купуються. Зазначений рахунок Qiwi-гаманця був активований М. У період з (дані вилучені) К. та М., діючи групою осіб за попередньою змовою, незаконно збували споживачам з використанням мережі Інтернет через тайники-закладки на території м.Кірова наркотичні засоби у великих розмірах, при цьому оплату від споживачів наркотиків отримували шляхом переказу коштів на рахунок Qiwi-гаманця. Своїми діями К. та М. вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 КК РФ.
Загальний дохід від злочинної діяльності зі збуту наркотичних засобів К. та М. у зазначений період часу, зарахованих на рахунок Qiwi-гаманця становив 776224 рубля 70 копійок.
З метою надання правомірного виду володінню, користуванню та розпорядженню грошовими коштами, придбаними внаслідок скоєння злочину зі збуту наркотичних засобів, та з метою конспірації злочинної діяльності, в один із днів (дата вилучено) К. вирішив придбати банківську картку, прив'язану до банківського рахунку, оформленому на іншу особу, і переводити на цей рахунок з рахунку Qiwi-гаманця зараховані покупцями наркотиків кошти, після чого особисто переводити в готівку кошти за банківською картою, прив'язаною до рахунку, і ділити за погодженням з М. між собою.
Реалізуючи злочинний намір, К. через мережу «Інтернет» придбав банківську карту (дані номери вилучено), прив'язану до рахунку (дані номери вилучено), АТ «(дані вилучені)», що обслуговується, і оформленому на іншу особу.
Для приховання факту злочинного походження коштів, До., діючи з єдиним наміром, звикористанням мережі «Інтернет» здійснив 35 фінансових операцій з переказу коштів сумами, що не перевищують 15 000 рублів, на загальну суму 306 000 рублів з рахунку Qiwi-гаманця на рахунок, що обслуговується АТ «(дані банку вилучено)». Переведені кошти До. перевів у готівку з використанням банківської картки, прив'язаної до даного банківського рахунку, після чого частину коштів витратив на особистий розсуд, а частину передав М. з метою подальшого розпорядження.
З урахуванням результатів судового слідства, суд дійшов висновку, що звинувачення К. у скоєнні легалізації (відмивання) коштів, отриманих внаслідок скоєння ним злочину, передбаченого ч. 4 ст. 228.1 КК РФ, з метою надання правомірності виду володіння, користування та розпорядження зазначеними вище грошима, не знайшло свого підтвердження.
На підставі досліджених у судовому засіданні доказів встановлено, що підсудний, діючи у змові з М., обрали форму реалізації наркотичних засобів у спосіб, що виключає контакт споживача зі збувачем.
У рамках цієї форми неможлива передача коштів за наркотик «з рук в руки», у зв'язку з чим кошти набувачами наркотиків зараховувалися на рахунок QIWI-гаманця, який був оформлений на третю особу. На рахунку QIWI-гаманця кошти накопичувалися, а потім сумами, що не перевищують 15 000 рублів, переводилися на банківські картки третіх осіб, після чого переводилися в готівку підсудним через банкомати і розподілялися між Козлюком і М.
Згідно зі свідченнями підсудного, виручені від продажу наркотиків кошти, він використав для особистих потреб.
Водночас обов'язковими ознаками об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 174.1 КК РФ,є наявність у винної мети вчинення фінансових операцій та інших угод з грошима, отриманими внаслідок злочину, з наміром надання правомірності виду володіння, користування та розпорядження. При цьому за змістом закону фінансові операції свідомо для винного маскують зв'язки легалізованого майна зі злочинним джерелом його походження.
Водночас безконтактну форму реалізації наркотиків К. та М. обрали для конспірації своєї злочинної діяльності у сфері незаконного збуту наркотичних засобів, з цією метою і було створено спочатку номер рахунку QIWI-гаманця на підставну особу.
Накопичені від реалізації наркотиків на рахунку QIWI-гаманця підсудний і М. не могли витрачати на особисті потреби і з метою переведення в готівку зазначених коштів підсудним через Інтернет було придбано банківську картку оформлену на іншу особу, прив'язану до розрахункового рахунку АТ банку «(дані вилучено)» , тобто переведення в готівку коштів з рахунків оформлених на третіх осіб проводилося з метою отримання можливості розпорядитися злочинно видобутими коштами, а не з метою їх легалізації.
За зазначених обставин у діях До. відсутній склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 174.1 КК Україна та його слід виправдати на підставі положень ст. 24 ч. 1 п. 2 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 307 - 309 КПК України, суд засудив:
виправдати за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 174.1 КК РФ, за відсутністю у його діях складу злочину, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 24 КПК України.
Роз'яснити До. декларація про реабілітацію гаразд, передбаченої гол. 18 КПК України.
визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30,п. "г" ч. 4 ст. 228.1 КК України та призначити покарання у вигляді позбавлення волі, із застосуванням ст. 64 КК РФ, терміном 7 років із відбуванням у виправній колонії суворого режиму.