Чи є кримінально-караним оформлення фірми для подальшого перепродажу

Здрастуйте, я шукав тимчасову роботу в інтернеті і по вакансії кур'єра мені запропонували роботу такого роду, що я подаватиму документи в податкову ітд.

І там з'ясувалося таке, що пропонують створення фірми на замовлення мною, як засновником фірми.

І що я повинен створити фірму, відкрити на неї рахунки в банках, отримати карти і т.д., до того моменту, як фірма не буде створена і повністю готова.

І тоді відбудеться зняття з мене повноважень через нотаріуса та передача фірми третій особі.

Я подав заяву про створення ТОВ у податкову, тут уже вдома почитав небагато, і тепер турбуюся, чи це взагалі законно? Мені нічого за це не буде? І, наприклад, засновник зобов'язаний внести статутний капітал обов'язково?

Сподіваюся на пораду та рекомендації щодо моєї ситуації, заздалегідь дякую.

Відповіді юристів (10)

Дмитре, Добрий день!

Уточнення клієнта

Дякуємо за відповідь, підкажіть мені будь ласка, як можна забрати з податкової заяву про реєстрацію підприємства, якщо я не маю на руках виписки про прийом податкової документів?

І в другому випадку, скільки коштуватиме мені ліквідація?

До правоохоронних органів обов'язково потрібно звертатися?

Заява була подана вчора.

І коли я відмовлюся від співпраці з тими особами, мені буде чимось загрожує прикріплений вище договір?

21 Грудня 2016, 12:04

Чи є питання до юриста?

Дмитре, добрий день!

та звернутися до правоохоронних органів із заявою про те, що Ви стали жертвою шахраїв.

Ось щодо цього я не погоджуюся, оскільки звернувшись до правоохоронних органів, Ви підтвердите свій статус підставної особи.

Так, створення юридичних осіб з метою їх перепродажу карається і отримані кошти не варті того «головняка», який Ви отримаєте.

Детальніше у моїй відповіді ось тут: pravoved.ru/question/1452795/

Так, термін внесення КК не може перевищувати 4 місяців з моменту створення ТОВ.

Рекомендую два варіанти: або закрити ТОВ самотужки без ризиків або не передаючи нікому установчих документів та друку до моменту внесення змін до ЄДРЮЛ чекати потенційних покупців.

Якщо Ви оберете другий варіант, то після отримання документів у податковій, швидше за все, Вам також запропонують відкрити банківський рахунок. НІ В ЯКОМУ РАЗІ не передавайте токен (флешку про користування інтернет-банкінгом) третім особам і не повідомляйте нікому, що Ви є підставною особою.

За процедурою продажу фірми є два варіанти:

1.) Зміна директора, вхід учасника та Ваш вихід (три стадії)

2.) Вхід участі, зміна директора та Ваш вихід (дві стадії).

Крім того, звертаю Вашу увагу на те, що

КК РФ, стаття 173.1. Незаконне утворення (створення, реорганізація) юридичної особи 1. Освіта (створення, реорганізація) юридичної особи через підставних осіб, а також подання до органу, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців, даних, що спричинило внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про підставних осіб, карається штрафом у розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від семи місяців до одного року, або примусовими роботами терміном до трьох років, або позбавленням волі на той же термін.

Якщо ще залишилися питання, ставте. Рада була Вам допомогти! :)

Уточнення клієнта

Дякую, наступне питання.

Чи може мені щось загрожувати цей договір?

Адже, якщо я зараз піду і скасую реєстрацію фірми, це буде прямим його порушенням.

І, чи можу я якось відкликати реєстрацію фірми, якщо я не маю на руках виписки про отримані податкові документи?

Я був у податковій учора і поставлена куратором умова, що всі документи зберігаються у нього. Сфотографувати, на жаль, не здогадався.

21 Грудня 2016, 11:56

По-перше, чинне законодавство не передбачає відкликання реєстрації.

По-друге, номер розписки можна дізнатися тут.

Проте пені за договором є, однак, Ви маєте право його змінити або розірвати. Змінити можна уклавши додаткову угоду з умовою, наприклад, що оригінали документів зберігаються у Вас. Предмет цього договору завуальований і розмитий, цілком заперечний.

Якщо хочете все ж таки ліквідувати, будь-який з юристів цього ресурсу, в тому числі я, підготують документи

А ось тут я з Вами не згоден. В даному випадку злочин вважається закінченим з моменту державної реєстрації юридичної особи, тобто щодо Дмитра є повний склад злочину. І, у разі (не дай Боже), будь-яким органом буде ініційовано перевірку створеної юридичної особи (наприклад за заявою про злочин), що може бути підставою з боку шахраїв, жертвою яких став Дмитро, оскільки надалі Дмитро відмовиться від співпраці з ними, то правоохоронні органи будуть мати всі підстави притягнути Дмитра до кримінальної відповідальності.

Разом з тим, статтею 31 КК України «Добровільна відмова від злочину» передбачено, що 1. Добровільною відмовою від злочину визнається припинення особою приготування до злочину або припинення дій (бездіяльності), безпосередньо спрямованих на скоєння злочину, якщо особа усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця . 2. Особа не підлягає кримінальної відповідальності за злочин, якщо вона добровільно та остаточно відмовилася від доведення цього злочину до кінця.

Таким чином, Дмитро себе убезпечить, оскільки в його діях буде відсутня суб'єктивна сторона злочину, а це прямий умисел, і, відповідно, відсутній склад нападу, що убезпечить Дмитра від кримінального переслідування.

І надалі я Вам раджу не давати Вашим клієнтам подібні рекомендації про укриття будь-яких правопорушень у надії на сприятливий результат (що про це ніхто не дізнається), оскільки рано чи пізно для них це може звернутися сумно. Все має бути за законом, а не в обхід його.

Дмитро, а щодо договору, який Ви уклали, то це стосується цивільно-правових відносин і складу кримінально-караного діяння не містить, з цього приводу можете не переживати.

Павло, на жаль, на практиці зіткнулася з протилежним тому, що Ви вище повідомили, тому надаю інформацію виходячи з практики, до якої приходить слідство за фактом.

І навіть якщо трохи вдатися до теорії, то:

Суб'єктивна сторона — це той факт, що винний усвідомлює протиправний характер своїх дій та бажає настання шкідливих наслідків — утворення юридичної особи через підставних осіб чи внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про підставніособах.

Злочин є закінченим на момент державної реєстрації юридичної особи через підставних осіб, а також внесення до ЄДРЮЛ відомостей про підставних осіб.

Відповідно до п. 3 ст. 53.1 ЦК України особа, яка має фактичну можливість визначати дії юридичної особи, у тому числі можливість давати вказівки особі, яка виконує функції керівника організації, зобов'язана діяти на користь юридичної особи розумно та сумлінно та несе відповідальність за збитки, заподіяні з її вини юридичній особі.

Однак, приймаючи на себе повноваження керівника та засновника організації, така особа не просто набуває певних прав та обов'язків, які визначаються відповідним нормативним правовим актом та установчими документами організації, та представляє її інтереси, а стає особою відповідальною.

Таким чином, якщо і діяти так, як повідомили Ви, Павло, то клієнт, звернувшись до правоохоронних органів, навряд чи зможе повідомити всі відомі факти так, щоб правоохоронні органи притягнули до відповідальності шахраїв-бенефіціарів, оскільки предмет укладеного договору прямо не говорить про справжню домовленість.

Саме тому я порекомендувала йому не звертатися до правоохоронних органів, оскільки ми з Вами чудово знаємо, у що це може обернутися, або звернутися, але із залученням адвоката.

Тому, прошу не хамити, а об'єктивніше дивитися на речі :)