Як провести перевірку іноземного контрагента

Статті на тему

Під час укладання зовнішньоекономічної угоди необхідно провести перевірку іноземного контрагента. За допомогою яких ресурсів це можна зробити та на що звернути увагу.

При укладанні договорів із іноземними контрагентами виникають додаткові ризики для українських компаній. Подібного контрагента складніше притягнути до відповідальності за невиконання зобов'язань, сам арбітражний процес є більш витратним (зокрема, нерідко доводиться вести суперечки в іноземному суді). Крім того, різняться норми закону, а також звичаї ділового обороту. Якщо контрагент виявиться недобросовісним, компанія може зазнати суттєвих збитків.

Коли українська компанія тільки-но виходить на міжнародний ринок, доведеться вирішити питання, як організувати правовий захист своїх інтересів. Можна залучити сторонніх спеціалістів у відповідній галузі права або поставити завдання власним юристам. Якщо компанія воліє другий варіант, юридичному відділу до укладення угоди потрібно вивчити договірну практику з даного типу угод, судову практику, і підготувати угоду. Зокрема провести перевірку іноземного контрагента, як це роблять перед підписанням договорів з українськими партнерами.

Знайдіть контрагента для перевірки

Сервісперевірить контрагентапо державним реєстрам – ЄДРЮЛ та ЄГРІП, Росстату, картотеці арбітражних справ, базі виконавчих проваджень ФССП України, сервісів податкової служби та інших. Сформує досьє компанії та виписку з ЄДРЮЛ за підписом ФНП.

Пам'ятки для працівників юридичних відділів

Для перевірки іноземного контрагента запитують документи про фінанси та повноваження.

Принципи перевірки іноземного контрагента схожі на ті, на які юристи спираються, коли аналізуютьінформацію про вітчизняних бізнес-партнерів. Зокрема, під час перевірки іноземної компанії юристам потрібно отримати інформацію:

про матеріальне становище іноземного контрагента, стан його фінансів;
про правовий статус самої компанії, а також повноваження її представників;
про те, чи не ведуть щодо цієї компанії процедуру реорганізації чи ліквідації;
чи немає свідчень, що іноземний контрагент перебуває під загрозою банкрутства чи під процедурою банкрутства тощо.

Перевірку іноземної компанії проводять за допомогою інтернет-ресурсів

При перевірці іноземного контрагента відомості про фінансове та правове становище запитують у реєстрі юридичних осіб у країні контрагента. Також необхідно отримати копії установчих документів іноземної компанії. Нерідко потрібні дані доступні на офіційних сайтах іноземних держав.

Наприклад, щоб перевірити українського контрагента, користуються розділами про ЄДРЮЛ на сайті ФНП України. У Великій Британії існує аналогічний ресурс, який називається «Companies House». Якщо компанія укладає угоду з британським партнером, інформацію можна дізнатися на сайті Company House.

Окрім офіційних сайтів окремих держав, можна скористатися загальносвітовими ресурсами. Існують бази, які містять відомості практично про будь-яку компанію світу. Наприклад, доступ до такої бази надає сервіс «Інтерфакс – Дан енд Бредстріт».

У ході перевірки іноземної компанії можна запросити документи у майбутнього контрагента. Якщо контрагент відмовиться, це може бути ознакою його неблагонадійності.

Під час перевірки іноземний контрагент може дати запевнення у своєму стані

В українській практиці запевнення прообставини у договірній роботі та на етапі переговорів почали використовувати пізніше, ніж в іноземній. Під час перевірки іноземного контрагента компанія може отримати його запевнення:

про економічне становище іноземної компанії,
про склад її акціонерів,
про податкове резидентство тощо.

Відповідно до ст. 431.2 ЦК України сторони правочину можуть давати один одному ті чи інші запевнення перед укладенням угоди.

Є приклади арбітражних суперечок, коли суди визнавали, що сторона правочину обґрунтовано дала запевнення:

Під час перевірки іноземної компанії слід враховувати переддоговірну відповідальність

Положення ЦК України щодо переддоговірної відповідальності діють відповідно до міжнародної доктрини «culpa in contrahendo» (ст. 434.1 ЦК РФ). У процесі перевірки іноземного контрагента слід пам'ятати, що є відповідальність за недобросовісне ведення переговорів. Зокрема це стосується ситуацій, коли юристам надали недостовірну інформацію при перевірці іноземної компанії. Також якщо іноземного контрагента перевіряли, і він раптово та безпідставно перервав переговори, це може бути ознакою несумлінності. За недобросовісне ведення переговорів сторони правочину несуть відповідальність.