Як українець відмивав мільярди доларів та допомагав наркобаронам у Tor Інтернет Інтернет та ЗМІ
Як українець відмивав мільярди доларів і допомагав наркобаронам у Tor
Очікування та реальність
У той же день США оголосили, що в Греції до Халкідіки затримано для подальшої екстрадиції українця Олександра Винника.
Згідно з даними кількох американських відомств, українець був засновником біржі BTC-e і, як стверджується в обвинувальних документах, керував нею з 2011 року, дозволяючи злочинцям усього світу відмивати доходи в кількох криптовалютах: крім біткоїна їм були доступні операції з Litecoin, Namecoin, Novaco Peercoin, Ethereum та Dash, а також їх перекази в долари, євро та рублі.
У заяві Мін'юсту США значиться, що Винник «вів бізнес значного масштабу» в США, хоча компанія, що представляє біржу, зареєстрована на Кіпрі, а на сайті біржі зазначено, що її офіс знаходиться в Болгарії.
Загалом через BTC-e було відмито близько 300 тисяч біткоїнів та десятки тисяч одиниць інших криптовалют, а серед її клієнтів було чимало американців. Саме тому одним із перших обвинувальних пунктів стала відсутність реєстрації компанії у Міністерстві фінансів США.
Матеріали на тему
Дівчинка і два злодії
Крім того, Мін'юст вважав, що Винник знехтував боротьбою з відмиванням грошей: майданчик був популярним місцем для виведення коштів, отриманих в результаті продажу наркотиків, зброї, викупів за хакерські атаки та іншу нелегальну діяльність.
Колегія присяжних суду Сан-Франциско вже затвердила звинувачення, а Управління боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США призначило біржі BTC-e штраф у розмірі 110 мільйонів доларів, а особисто Виннику — 12 мільйонів доларів.
Допоможи наркоторговцю
Відразу кілька джерел"Ленты.ру" пов'язують BTC-e з нелегальними торговими майданчиками в "темному" інтернеті. Один із них стверджує, що з кінця 2013 року BTC-e стала основною платформою для транзакцій між українськими та іноземними наркоторговцями, які постачали в Україну оптові партії марихуани, гашишу, кокаїну, героїну та прекурсорів для виробництва синтетичних речовин.
Матеріали на тему
Дуже темні справи
Адміністратор найбільшого майданчика в українському даркнеті RAMP у розмові з «Лентою.ру» оцінював обсяг ринку у два мільярди рублів на місяць; насправді ця цифра може бути значно більшою. Джерело «Ленты.ру» пояснює, що в ній не враховано торгівлю солями та спайсами, на яку припадає понад 80 відсотків угод. Отже, загальний оборот біржі може перевищувати 20 мільярдів карбованців на місяць.
За даними статистичного сервісу Bitcoinity, за останній місяць на BTC-e припало 3,73 відсотка від загальносвітового обсягу транзакцій — це понад 177 тисяч біткоїнів, що еквівалентно 444 мільйонам доларів або 26,5 мільярдам рублів.
Джерело «Ленты.ру» стверджує, що чимала частина цих коштів пройшла через біржу з використанням біткоін-міксерів (сервісів для розбивки великих транзакцій на дрібніші, щоб їх не можна було відстежити по блокчейну), після чого була обмінена на звичні валюти - долари та євро. Гроші виводили великі постачальники та торговці наркотиками, переважно провідні справи в біткоїнах, які зіткнулися із загрозою втрати грошей через потенційне розгалуження криптовалюти.
Доля біткоїну остаточно вирішиться лише восени, тому великі виробники та дилери тимчасово знизили обсяги поставок, а вивільнені кошти перевели до інших валют. Для цього вони користувалися послугами BTC, проводячи коштичерез міксери, а потім обмінюючи їх на долари чи рублі та відправляючи на підставні рахунки. Для цього використовувалася сіра схема з BTC-e кодами. Вони є комбінацією випадкових символів, всередині яких міститься інформація про суму майбутньої угоди та валюту, в якій вона здійснюється.
Коди купувалися на сайті біржі і дозволяли не чекати на підтвердження транзакцій по блокчейну: їх просто передавали партнеру з нелегального бізнесу, а той активував їх, автоматично отримував криптовалюту, проводив її через міксери та обмінював на долари.
Потрібно більше грошей
Підтримка наркобаронів у Tor – не єдине сумнівне досягнення Винника. Спільнота мережевих активістів WizSec (Bitcoin Security Specialists) відзначила, що українець уже кілька років значиться головним підозрюваним у знищенні першої у світі біткоін-біржі Mt. Gox.
Активісти з'ясували, що перше вторгнення зловмисників сталося ще 2011 року: тоді невідомі викрали приватні ключі гарячого гаманця Mt. Gox і отримали доступ до великої кількості біткоїнів на біржі. Протягом кількох років хакери виводили незначні суми і контролювали значну частину депозитів, що надходять на зламаний гаманець.
До 2013 року обсяг виведених коштів становив близько 630 тисяч біткоїнів. Далі сліди ведуть безпосередньо до Винника: більша частина награбованого надійшла на гаманці біржі BTC-e, а потім була або розпродана, або відмита. Інша частина пройшла через сторонні обмінники, у тому числі через сам Mt. Gox.
Згідно з обвинувальними документами, Винник не лише отримав кошти від злому Mt. Gox і відмив їх, але й усіляко намагався приховати свій зв'язок із цим інцидентом. Зараз він перебуває в Салоніках і чекає на екстрадицію до США.
Сумнівний привід для гордості
Раптове затримання засновника найбільшої криптовалютної біржі може негативно вплинути на інвесторів і простих ентузіастів до біткоїну, тим більше, що цьому скандалу передувала історія з гучним закриттям нелегального майданчика AlphaBay.
Матеріали на тему
Карта біта
Фактично ситуація розвивалася за тією самою схемою: спочатку маркетплейс раптово пішов в офлайн, а адміністратори посилалися на технічні проблеми. Однак клієнти підняли паніку та помітили великі транзакції, які могли бути пов'язані з майданчиком.
Вже за тиждень спецслужби кількох країн відрапортували про затримання головного адміністратора AlphaBay. Ймовірно, як і в цьому випадку, клієнти, хай навіть нелегальні, просто втратили кошти, що зависли на майданчику. Але якщо користувачі AlphaBay усвідомлювали, що витрачають криптовалюту на незаконні речі, то з BTC-e постраждали і добросовісні клієнти, яким просто знадобився хороший обмінник.
">