Кримінальний аудит

Мета кримінального аудиту:

- захист компанії та керівництва (включаючи працівників різних підрозділів) від претензій з боку фіскальних органів та порушення кримінальної справи

Кримінальний аудит включає:

• аналіз та перевірка податкового обліку та податкових платежів
• аналіз та оцінка податкових ризиків
• перевірка та ревізія документообігу організації
• виявлення внутрішніх зловживань та фінансових махінацій з боку співробітників підприємства (менеджери, фінансисти, бухгалтери, керівний склад)
• перевірка, аналіз та ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості
• перевірка сумлінності контрагентів
• аналіз та оцінка на продукцію (роботи, послуги), ціноутворення на підприємстві
• перевірка та аналіз великих угод 2,5 млн. руб. (Ревізія схеми угоди, договору, аналіз розрахунків, первинні документи)
• розподіл відповідальності між керівниками підрозділів та бухгалтерією підприємства

Кримінальний аудит дозволить уникнути наступних проблем і вирішити такі питання як:

• зменшити податкові ризики та відповідальність з боку керівництва підприємства
• спрогнозувати розвиток ситуації та мінімізувати негативні наслідки в процесі перевірки з боку органів контролю.

Шановні клієнти! Ми готові провести Кримінальний аудит Ваших компаній та захистити їх від необґрунтованих претензій з боку фіскальних органів.

---