На 62 млн рублів нагріли банки кубанські аферисти, оформляючи липові автокредити
На Кубані завершено розслідування кримінальної справи про серію афер у сфері кредитування: дев'ять обвинувачених шахрайським способом викрали кошти кредитних установ Краснодарського краю на загальну суму понад 62 млн рублів. Для оформлення кредитів шахраї використали своїх знайомих. А коли кредит було отримано, шахраї направляли до офісів банків та автосалонів підроблені документи про придбання автомобілів класу преміум. Гроші зловмисники клали до кишені. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі, повідомляє ІА KrasnodarMedia з посиланням на прес-службу ГУ МВС України по Краснодарському краю.
"Слідчою частиною Головного слідчого управління ГУ МВС України по Краснодарському краю завершено розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 159.1 (Шахрайство у сфері кредитування) Кримінального кодексу України".
Наслідком встановлено, що дев'ять мешканців Краснодарського краю під проводом 37-річного краснодарця причетні до 31 епізоду шахрайства у сфері кредитування. Загальні збитки, заподіяні п'яти банкам внаслідок протиправної діяльності зловмисників, перевищили 62 млн. рублів.
За версією слідства, обвинувачені використовували своїх знайомих як номінальні позичальники для оформлення кредитів у фінансових установах краю, нібито для придбання автомобілів преміум класу. У двох автосалонах м. Краснодара, підконтрольних обвинуваченим, готували підроблені документи про продаж автомобіля та направляли заявки до банку. Як обґрунтування цільового використання кредитів, що надаються банками, обвинувачені направляли до офісів банків підроблені паспорти транспортних засобів, свідоцтва продержавну реєстрацію автомобілів, договори купівлі-продажу та інші документи, що містять неправдиві відомості про придбання автомобілів номінальними позичальниками. Співробітники банків, не підозрюючи про шахрайство, укладали із позичальниками кредитні договори, перераховували на рахунок автосалону кошти, які згодом викрадали звинуваченими.
Усіх учасників організованої групи встановлено та затримано співробітниками поліції. Щодо семи – обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд та належну поведінку, двоє найбільш активних учасників групи поміщені під домашній арешт.
Розслідування завершено. Матеріали кримінальної справи із обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті.
Санкціями статті, що інкримінується обвинуваченим, передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років", — повідомляє прес-служба ГУ МВС України по Краснодарському краю.