Новини компаній
Інформаційне агентство «AK&M» є інформаційним агентством, уповноваженим федеральним органом виконавчої влади з ринку цінних паперів на здійснення поширення інформації, що розкривається на ринку цінних паперівІдентифікаційний код Розповсюджувача інформації – 1
ОПУБЛІКОВАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ЕМІТЕНТІВ
ВАТ "Богословське рудоуправління" – Рішення ради директорів (наглядової ради)
Рішення ради директорів (наглядової ради)
"Про рішення, прийняті радою директорів, пов'язаних з підготовкою, скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів"
1. Загальні відомості
1.1. Повне фірмове найменування емітента (для некомерційної організації – найменування) Відкрите акціонерне товариство "Богословське рудоуправління".
1.2. Скорочене фірмове найменування емітента ВАТ "Богословське рудоуправління", ВАТ "БРУ"
1.3. Місце знаходження емітента Україна, 624449, Свердловська область, м. Краснотур'їнськ, вул. Жовтнева, буд.28.
1.4. ОГРН емітента 1026601183300
1.5. ІПН емітента 6617002344
1.6. Унікальний код емітента, наданий реєструючим органом 31376-D
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації
2. Зміст повідомлення
2.1. Кворум засідання ради директорів емітента та результати голосування з питань прийняття рішень:
Відповідно до Статуту кворумом для засідання є присутність (наявність опитувальних листів) більше половини від числа членів Ради директорів. Опитувальні листи були надіслані всім членам Ради директорів. На дату складання протоколу опитувальні листи надійшли від членів Ради директорів.
Кворум для проведеннязасідання є.
Перше питання, поставлене на голосування:
Провести річні загальні збори акціонерів ВАТ "БРУ" у 2013 році у формі зборів, тобто спільної присутності акціонерів для обговорення питань порядку денного та ухвалення рішення з питань, поставлених на голосування.
"ЗА" - 5 голосів, "ПРОТИ" - 0 голосів, "ПІДТРИМАВСЯ" - 0 голосів.
Друге питання, поставлене на голосування:
"ЗА" - 5 голосів, "ПРОТИ" - 0 голосів, "ПІДТРИМАВСЯ" - 0 голосів.
Третє питання, поставлене на голосування:
"ЗА" - 5 голосів, "ПРОТИ" - 0 голосів, "ПІДТРИМАВСЯ" - 0 голосів.
Четверте питання, поставлене на голосування:
1. Затвердження річного звіту ВАТ "БРУ" за 2012 рік, річної бухгалтерської звітності за 2012 рік, у тому числі звітів про прибутки та збитки (рахунків прибутків та збитків).
3. Обрання членів Ради директорів ВАТ "БРУ".
4. Обрання членів ревізійної комісії ВАТ "БРУ".
5. Твердження аудитора ВАТ "БРУ".
"ЗА" - 5 голосів, "ПРОТИ" - 0 голосів, "ПІДТРИМАВСЯ" - 0 голосів.
П'яте питання, поставлене на голосування:
"ЗА" - 5 голосів, "ПРОТИ" - 0 голосів, "ПІДТРИМАВСЯ" - 0 голосів.
Шосте питання, поставлене на голосування:
Визначити наступний перелік інформації (матеріалів), що надається акціонерам під час підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів ВАТ "БРУ":
- Річний звіт Товариства;
- Річна бухгалтерська звітність;
- Висновок ревізійної комісії товариства за результатами перевірки річної бухгалтерської звітності;
- рекомендації Ради директорів Товариства щодо розподілу прибутку;
- Висновок ревізійної комісії про достовірність даних, що містяться в річномузвіті товариства;
- відомості про кандидатів до Ради директорів;
- відомості про кандидатів у ревізійну комісію;
- інформація про наявність письмової згоди висунутих кандидатів на обрання до Ради директорів та ревізійної комісії Товариства;
- Відомості про кандидата в аудитори;
- інформація про акціонерні угоди, укладені протягом року до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- Проекти рішень річних загальних зборів акціонерів.
"ЗА" - 5 голосів, "ПРОТИ" - 0 голосів, "ПІДТРИМАВСЯ" - 0 голосів.
Сьоме питання, поставлене на голосування:
Попередньо затвердити річний звіт ВАТ "БРУ" за 2012 рік.
"ЗА" - 5 голосів, "ПРОТИ" - 0 голосів, "ПІДТРИМАВСЯ" - 0 голосів.
Восьме питання, поставлене на голосування:
Рекомендувати річним загальним зборам акціонерів ВАТ "БРУ" чистий прибуток у розмірі 7 282 тисячі рублів, отриманий в результаті діяльності ВАТ "БРУ" за підсумками 2012 фінансового року, в повному обсязі направити на фінансування капітальних вкладень.
"ЗА" - 5 голосів, "ПРОТИ" - 0 голосів, "ПІДТРИМАВСЯ" - 0 голосів.
Дев'яте питання, поставлене на голосування:
Рекомендувати річним загальним зборам акціонерів ВАТ "БРУ" дивіденди за підсумками 2012 року не виплачувати.
"ЗА" - 5 голосів, "ПРОТИ" - 0 голосів, "ПІДТРИМАВСЯ" - 0 голосів.
Десяте питання, поставлене на голосування:
Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ВАТ "БРУ" у 2013 році (бюлетені додаються).
"ЗА" - 5 голосів, "ПРОТИ" - 0 голосів, "ПІДТРИМАВСЯ" - 0 голосів.
2.2. Зміст рішень, ухвалених радою директорів емітента:
1. Провести річні загальні збори акціонерівВАТ "БРУ" у 2013 році у формі зборів, тобто спільної присутності акціонерів для обговорення питань порядку денного та ухвалення рішення з питань, поставлених на голосування.
Початок зборів о 12 годині 00 хвилин, початок реєстрації осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів об 11 годині 00 хвилин.
1) Затвердження річного звіту ВАТ "БРУ" за 2012 рік, річної бухгалтерської звітності за 2012 рік, у тому числі звітів про прибутки та збитки (рахунків прибутків та збитків).
3) Обрання членів Ради директорів ВАТ "БРУ".
4) Обрання членів ревізійної комісії ВАТ "БРУ".
5) Твердження аудитора ВАТ "БРУ".
6. Визначити наступний перелік інформації (матеріалів), що надається акціонерам під час підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів ВАТ "БРУ":
- Річний звіт Товариства;
- Річна бухгалтерська звітність;
- Висновок ревізійної комісії товариства за результатами перевірки річної бухгалтерської звітності;
- рекомендації Ради директорів Товариства щодо розподілу прибутку;
- Висновок ревізійної комісії про достовірність даних, що містяться в річному звіті товариства;
- відомості про кандидатів до Ради директорів;
- відомості про кандидатів у ревізійну комісію;
- інформація про наявність письмової згоди висунутих кандидатів на обрання до Ради директорів та ревізійної комісії Товариства;
- Відомості про кандидата в аудитори;
- інформація про акціонерні угоди, укладені протягом року до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- Проекти рішень річних загальних зборів акціонерів.
7. Попередньо затвердити річний звіт ВАТ "БРУ" за 2012 рік.
8. Рекомендувати річномузагальним зборам акціонерів ВАТ "БРУ" чистий прибуток у розмірі 7 282 тисячі рублів, отриманий в результаті діяльності ВАТ "БРУ" за підсумками 2012 фінансового року, в повному обсязі направити на фінансування капітальних вкладень.
9. Рекомендувати річним загальним зборам акціонерів ВАТ "БРУ" дивіденди за підсумками 2012 року не виплачувати.
10. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ВАТ "БРУ" у 2013 році (бюлетені додаються).
2.3. Дата проведення засідання Ради директорів емітента, на якому ухвалено відповідні рішення:
2.4. Дата складання та номер протоколу засідання ради директорів емітента, на якому прийнято відповідні рішення:
3.1. Генеральний директор керуючої організації ТОВ "УГМК-Сталь" А.М. Полянський