Ознаки фірми одноденки, схеми використання у вантажоперевезеннях

одноденки

У будь-якій галузі бізнесу завжди існують шахраї. Сфера вантажоперевезень не є винятком. Навпаки, через специфіку діяльності самев галузі перевезень шахрайство та фірми одноденки найчастіше поширені. Щоб максимально убезпечити себе від дій аферистів, потрібно знати деякі досить прості правила. Бувають ситуації, коли вам доводиться терміново шукати компанію з доставки вантажу, а це означає, що доведеться працювати з незнайомими людьми. На що слід звертати увагу?

Ознаки фірми одноденки, схеми роботи, як не потрапити на хитрощі

Звернути увагу на договір та супутні документи потрібно обов'язково. Бланк договору на одній сторінці повинен вас насторожити. Помилки, непрямий текст документа, реквізити, вписані від руки – це або ознака непрофесіоналізму, або шахрайства. Вже давно всі фірми заповнюють договори та реквізити за допомогою комп'ютера. Якщо вас просять перерахувати передоплату не на розрахунковий рахунок, а на картку – варто залишити цю фірму. Жодні аргументи не повинні вас зупинити. Розмови про комбінації готівкових та безготівкових коштів також є сигналом тривоги. Якщо у вас виникла будь-яка підозра у благонадійності цієї організації, найкраще піти ще до підписання договору.

Найпоширеніша схема роботи фірми одноденки у сфері вантажоперевезень - створення ланцюжка посередників. Не секрет, що для виконання робіт з вантажоперевезень потрібна взаємодія багатьох осіб: диспетчерів-вантажоперевезень або вантажовласників, експедиторів та самих перевізників. Для доставки вантажу замовник звертається до реальної транспортної компанії. Укладає з нею договір.Транспортна компанія має право на виконання замовлення користуватися послугами сторонніх організацій. Тому вона і приваблює фірму-посередника, яка насправді є першою організацією із загального ланцюжка шахраїв. Ця фірма одноденка без проблем приймає замовлення, особливо не торгуючись. У свою чергу вона укладає договір з другою фірмою одноденкою, своїм спільником. Ця друга організація і наймає вантажоперевізника за ціною, що значно перевершує ринкову вартість таких послуг. Мотивація проста - грошей багато, товар доставити потрібно терміново. Хто ж відмовиться працювати за великі гроші? Ось і вантажоперевізник погоджується.

Таким чином, у нас виходить ланцюжок, в якому дві ланки є шахрайськими фірмами одноденками. Найцікавіше, що ні замовник, ні сумлінна транспортна компанія при цьому від дій аферистів не страждають. Вантаж справді доставляється за призначенням. Тільки вантажоперевізник своїх грошей не отримує. Якийсь час вантажоперевізник може почекати, списавши затримку з оплати на плутанину в банку або завантаженість фірми-посередника. Далі він починає турбуватися і дзвонити організацію (фірму одноденку № 2), з якою він укладав договір. У цій організації його запевняють, що самі стали жертвою обману і зараз намагаються стягнути кошти з компанії-неплатника (фірми одноденки №1).

ознаки
Подібні переговори можуть вестись протягом досить тривалого часу (від місяця до півроку). Весь цей час обидві фіктивні компанії (фірми одноденки) продовжують спокійно працювати за налагодженою схемою та отримувати незаконний прибуток. Хтось із вантажоперевізників може махнути рукою та забути про інцидент. Якщо ж перевізник не заспокоюється, він рано чи пізно вийде на першу, сумлінну компанію,яка поінформує його про те, що всі оплати давно вже зроблено, і він ні сном, ні духом не знає, про які затримки йдеться. Навіть якщо справа дійде до суду, за цей час аферисти встигнуть ще дуже багато заробити подібним чином і кинути свої транспортні фірми-одноденки. Як правило, такі фірми створюються шляхом реєстрації на підставну особу, іноді навіть платять податки, ніж привертати увагу податкових органів.

Подібна схема фірм одноднівок дуже улюблена аферистами, тому що дозволяє використовувати безперервно дуже велику кількість автотранспорту в шахрайських цілях. Деяких ненадійних партнерів можна знайти у чорних списках на форумах сайту АТІ вантажоперевезення.