Протокол засідання ради директорів (наглядової ради) товариства з обмеженою
___________________________________________________________________ (повне найменування товариства з обмеженою відповідальністю)
Протокол засідання Ради директорів (наглядової ради) товариства з обмеженою відповідальністю про призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора та встановлення розміру оплати його послуг
Дата проведення засідання: "___"_______ ____ р.
Місце проведення засідання: ______________.
Час проведення засідання: з __год. __ хв. до __год. __ хв.
Засідання Ради директорів (наглядової ради) Товариства скликано з ініціативи ________________________________________________.
На засіданні Ради директорів (наглядової ради) присутні __ із __ членів Ради директорів (наглядової ради) ТОВ "______________" (далі - "Суспільство").
Рада має право приймати рішення з питання оголошеного порядку денного.
Засідання відкрив та веде Голова Ради директорів (наглядової ради) - ___________________ (або: інша особа відповідно до Статуту або положення про раду).
Протокол веде секретар засідання: _______________________________
Порядок денний:
1. Призначення аудиторської проверки.
2. Затвердження аудитора.
3. Встановлення обсягу оплати послуг аудитора.
1. З першого питання порядку денного виступив _____________ з пропозицією відповідно до пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю" та статтею ___ Статуту призначити аудиторську перевірку згідно з__________________________________________________. 1
Рішення: _____________ (прийнято/не прийнято).
Постановили (якщо рішення ухвалено):
Призначити аудиторську перевірку згідно з ___________________. 1
2. З другого питання порядку денного виступив _____________ з пропозицією відповідно до пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю" та статтею ___ Статуту затвердити аудитора Товариства.
Рішення: _____________ (прийнято/не прийнято).
3. З третього питання порядку денного виступив _____________ із пропозицією відповідно до пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю" та статтею _____ Статуту визначити розмір оплати послуг аудитора Товариства.
Рішення: ____________ (прийнято/не прийнято).
Постановили (якщо рішення ухвалено):
а) визначити розмір оплати послуг аудитора Товариства у такому розмірі: ____________ рублів за аудиторську перевірку ___________ щомісячної (квартальної, річної) бухгалтерської звітності Товариства;
в) компенсувати аудитору витрати, пов'язані з виконанням ним своїх обов'язків, у такому розмірі:
2) за _________________________ - ______________ рублів.
Протокол засідання Ради директорів (наглядової ради) Товариства складено "__"_____ ____ р.
1 Випадки проведення аудиторської перевірки товариства зазначені у ст. 48 Федерального закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю".