Спецслужба із санкцій як у США влаштована робота над чорними списками
"OFAC - одне з наймогутніших відомств уряду США, про який ніхто ніколи не чув", - говорить Марк Дубовіц, директор аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies і один з архітекторів іранської санкційної програми.
OFAC була створена в кінці 1950 року після початку Корейської війни, щоб ввести перші обмежувальні заходи проти Китаю та Північної Кореї. Але справжній «розквіт» відомство пережило вже у 2000-х роках завдяки глобальній війні США проти тероризму.
Довгий час OFAC переважно стежив за тим, як банки зберігають заморожені під санкціями активи, розповідала на початку року The Wall Street Journal юрист із Wiley Rein Серена Мо (працювала в Мінфіні США та самому OFAC до 1997 року). Діяльність агентства кардинально розширилася після вторгнення Іраку до Кувейту 1991 року. 1995 року президент Білл Клінтон підписав указ про боротьбу з міжнародним наркотрафіком і ввів санкції проти осіб, які загрожують мирному врегулюванню палестино-ізраїльського конфлікту. Це були перші санкції, які OFAC розробила проти явищ (таких як наркоторгівля та тероризм), а не конкретних країн, зазначає Мо.
Gunvor була обурена, назвавши все брехнею. Але представники Мінфіну США відмовилися надавати докази зв'язку українського президента із Gunvor. OFAC у принципі ні розкривати підстави своїх рішень (до цього службу неспроможна змусити навіть суд). І відомство не приховує, що може ґрунтувати свої висновки на будь-яких джерелах інформації, включаючи ЗМІ.
Фінансові війни
На початку 2000-х років США перетворили фінансові санкції на ключовий інструмент впливу на недружні держави. Після дорогих та непопулярних військових кампаній в Іраку та Афганістані СШАвідмовилися від військового втручання в Іран і Сирію, віддавши перевагу стратегії економічних санкцій. І, принаймні, у випадку з Іраном цей метод спрацював, запевняє Вашингтон: іранці сіли за стіл переговорів і пішли на поступки за своєю ядерною програмою.
В арсеналі OFAC є колосальні можливості, вказує Сарате. Агентство може заморозити американські рахунки, обмежити іноземцям та закордонним організаціям доступ до фінансової системи США, заборонити американським банкам співпрацювати з будь-якою фінансовою організацією у світі. Обходити санкції не резон: це може призвести до серйозних штрафів, причому OFAC не знімає з банків відповідальності, якщо порушення сталося без злого наміру, наприклад, через недогляд. OFAC рідко попереджає американські компанії заздалегідь про те, що вони можуть бути покарані за недотримання режиму санкцій: як правило, порушники дізнаються про свою провину, коли вже занадто пізно щось виправити.
«Бюджетне» відомство
За словами Феррарі, більшість співробітників OFAC молоді – від 28 до 43 років. Вони можуть мати різноманітний бекграунд, але більшість отримували юридичну освіту і мають дуже чітким розумінням зовнішньополітичних завдань.
Незважаючи на особливу державну важливість, OFAC — дуже «економна» і навіть «прибуткова» для бюджету агенція. У 2012/13 фінансовому році, згідно з урядовими документами, його бюджет становив трохи більше $30 млн (для порівняння, бюджет всього Мінфіну США — $14 млрд). При цьому тільки з початку 2014 року агентство «заробило» близько $1,2 млрд. за рахунок стягнення штрафів за порушення санкційних режимів (майже $1 млрд. прийшлося на штраф французькому банку BNP Paribas). Минулого року зібрані OFAC штрафи становили $137 млн – це також перевищує його бюджет, який останніми роками майже незмінювався.
Розробники санкцій не мають жодних преференцій порівняно з іншими держслужбовцями США. Зараз на сайті USA.gov (єдиний портал, що містить інформацію про вакансії у всіх федеральних агентствах США) відкрито чотири вакансії в OFAC: відомство шукає заступника директора, який курируватиме направлення з видачі ліцензій (дозволів на транзакції з країнами під санкціями), старшого аналітика з контролю за видачею ліцензій, програміста та, власне, «розробника» санкцій (Sanctions Investigator).
Відкриті вакансії в OFAC частково свідчать про масштаби його роботи, пише Bloomberg минулого місяця. Справа в тому, що санкції посилюються і ускладнюються швидше, ніж юрфірми та банки встигають підготувати фахівців у цій сфері, тож останнім залишається лише переманювати співробітників самого відомства. Минулого року щонайменше вісім людей залишили OFAC і не менше шести — з початку 2014 року.