Справа, вкрита вугільним пилом
Що пов'язує мільярди полковника Захарченка та арешти в оточенні вічного губернатора Кемеровської області Тулєєва
Кемеровський магнат Щукін. Фото: РІА Новини
Що пов'язує бізнесмена Щукіна із полковником Захарченком
Щукін потрапив у поле зору підлеглих Захарченку восени 2015 року. Саме тоді було підписано запит до Інтерполу з проханням сприяти в отриманні відомостей щодо низки офшорних компаній (копія запиту є у розпорядженні «Нової». —І. М. ) з метою перевірки тих, що з'явилися, як випливає із запиту , у антикорупційного відомства МВС підозр у ухиленні від сплати податків та виведенні з України кількох сотень мільйонів євро через кіпрські офшори.
Справа в тому, що для управління своїми закордонними активами Олександр Щукін зареєстрував на острові Мен компанію Upminister Trading Limited. Але в 2005 році Мен посилив контроль над номінальними директорами, запровадив ліцензування компаній, які надають трастові, секретарські та реєстраційні послуги, і тим самим фактично перестав бути офшором. Upminister Trading Limited відразу змінив «прописку», «переїхавши» до Гібралтару.
Оперативне управління компанією Upminister Trading Limited здійснювали єдина дочка Щукіна Олена та зять Ільдар Узбеков, котрі запросили британського бізнесмена Едріана Барфорда для здійснення поточної роботи. Барфорд запропонував родичам Щукіна свою фірму Fern Advisors Limited для управління активами сім'ї. Пропозиція була прийнята. На рахунки Fern Advisors Limited почалося «перекидання» грошей з рахунків Upminister Trading Limited… Але незабаром Олена та Ільдар запідозрили Едріана в розкраданні кількох мільйонів євро і звернулися до Королівського суду, звинувативши менеджера у присвоєнні коштів, які планувалося інвестувати у Великій Британії.
Едріан Барфорд мовчати не став. Ось кілька цитат з його показань, даних під присягою (копії матеріалів судового процесу є у розпорядженні «Нової». — 4. І. М. 5).
«Ільдар Узбеков узяв на себе зобов'язання щодо здійснення переказу суми у розмірі від 250 до 400 мільйонів євро капіталу під управління компанії Fern протягом наступних двох років з урахуванням передачі 1 мільярда євро під управління компанії Fern протягом наступних п'яти років...»
Уточнив Барфорд і джерело походження грошей, заявивши суду, що кошти були акумульовані <…>«в результаті роботи в Сибіру пана Щукіна. Вони прагнули вивести з України цей капітал » . Барфорд розповів, що йому відомо як мінімум про 150 мільйонів євро, що знаходяться на рахунках кіпрських офшорів, які контролює Щукін. Озвучив бізнесмен та назви компаній.
Спираючись на матеріали судового процесу в Королівському суді Лондона, підлеглі полковника Захарченка з управління «Т» ГУЕБіПК МВС встановили, наприклад, що «у 2011–2012 роках ВАТ «Шахта Полосухінська» з метою уникнення сплати податків здійснила виплату дивідендів компанії Bryankee Holding Limited (Кіпр) у розмірі 3,3 млрд рублів» (5) (цитата із запиту ГУЕБіПК в Інтерпол. -І. М. ). Директором і Bryankee Holding Limited та ВАТ «Шахта Полосухінська» був Олександр Щукін.
Полосухінська шахта. Фото: РІА Новини
Досьє на вугільного магната
Десант московських колег стривожив кузбаських чекістів. Очевидно, побоюючись звинувачень у бездіяльності, москвичам вивалили купу інформації щодо Щукіна: мовляв, ми й самі його давно «розробляємо». На підтвердження привели кілька епізодів із життя Щукіна та його високопоставлених чи то знайомих, чи то покровителів.
Досьє на Щукіна справдівиявилося пухким. Ось лише кілька епізодів.
У тому ж 2013 році за тією самою схемою під контроль Щукіна перейшли 100% ТОВ «Шахта «Грамотеїнська», що належать британському фонду прямих інвестицій Lehram Capital Investments Ltd. Директором шахти англійці призначили громадянина Казахстану Ігоря Рудика, 28-річного фахівця, який здобув освіту в Лондоні і там зробив управлінську кар'єру. За кілька місяців роботи Рудик зміг відновити роботу підприємства, розпочати відвантаження вугілля, але незабаром був затриманий та поміщений у поліцейський спецприймач. Його звинуватили у порушенні міграційного законодавства через нібито прострочений закордонний паспорт.
Провівши пару тижнів за ґратами, під загрозою вироку та етапування до колонії на кілька років, найманий менеджер Рудик, не маючи права без згоди акціонерів на такі дії, підписав усі документи про передачу акцій ТОВ «Шахта «Грамотеїнська» компанії, яку контролює Щукін. «Сибірські в'язниці — не чудове місце, я був не в кращому стані духу і погодився», — процитувала бізнесмена британська газета «Гардіан», коли Рудик уже залишив Україну.
У середині 2016 року зроблено спробу приєднати ще два вугледобувні підприємства Кемеровської області: АТ «Шахтоуправління «Талдинське-Киргайське» (ШТК) та АТ «Шахтоуправління «Талдинське-Південне» (ШТЮ). У цьому випадку була придумана схема пред'явлення до оплати сумнівних векселів на загальну суму понад півтора мільярда рублів та ініціювання процедури банкрутства, яку, у свою чергу, планувалося здійснити руками підконтрольних арбітражних керуючих.
Читайте також
Чому поліцейський Захарченко міг заробити і понад 30 млрд. рублів. Розслідування Романа Аніна
Були затримані та доставлені до Новосибірська.лише бізнесмен Олександр Щукін, який спочатку зацікавив москвичів у зв'язку зі «справою про мільярди Захарченка», а й керівник місцевого управління СКР генерал Сергій Калінкін, віце-губернатори Олександр Данильченко та Олексій Іванов та ще кілька персонажів, які займають далеко не останні місця в кузбаській ієрархії влади та бізнесу.
СКР оперативно поширив інформацію, що затриманим інкримінується здирство (ч. 3 ст. 163 КК РФ), що високопосадовці та силовики підозрюються в тому, що «за попередньою змовою» переконали власника 51% акцій АТ «Розріз Інської» ринковою вартістю не менше 1 млрд рублів передати актив «довіреному бізнесмену» Олександру Щукіну.
Вотчина вічного губернатора
У кемерівському аеропорту, який носить ім'я легендарного космонавта Олексія Леонова, з подивом дізнався, що перший у світі вихід у відкритий космос було здійснено з ініціативи губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва. Тільки перечитавши напис під фотографіями космонавта кілька разів, зрозумів, що Тулєєв ініціював все-таки не вихід Леонова в космос, а назва аеропорту ім'ям земляка.
У самому Кемерові — десятки нагадувань про Тулєєва. Монумент «Пам'ять шахтарям Кузбасу» (витвор Ернста Невідомого), виявляється, було відлито та встановлено за ініціативою Тулєєва. Скульптура «Ангел» — також його ініціатива. Навіть дворові території в обласному центрі ремонтуються за власною ініціативою губернатора. Жителів Кузбасу давно привчили: в області нічого не робиться без ініціативи Амана Тулєєва, який майже 20 років очолює регіон, що думка губернатора — завжди істина, яка не підлягає ні обговоренню, ні тим більше критиці та сумніву.
З Аманом Тулєєвим зустрінешся на кожному кроці. Фото: Ірек Муртазін / «Нова газета»
Після затримання віце-губернаторів і керівника кемерівського управління СКР Кузбас завмер в очікуванні: чи не спрацює принцип доміно, чи не будуть нові арешти і посадки? Чи не похитнеться вибудована в галузі вертикаль влади та бізнесу? Але Аман Тулєєв заспокоїв мешканців області, висловивши своє ставлення до кримінальної справи. І висловив досить однозначно, хоч і нервово: мовляв, його заступників підставили, він не вірить у їхню винність.
— Звинувачення щодо них я вважаю абсурдними, — заявив Тулєєв на екстрено скликаній прес-конференції і додав, що не сумнівається у порядності та чесності затриманих віце-губернаторів та керівника обласного управління СКР. - Вони державники.
Багато хто на Кузбасі зітхнув з полегшенням. Пішли розмови, що арешти — помилка, яка незабаром буде виправлена.
Але минуло вже півроку, а кримінальну справу спускати на гальмах, схоже, не збираються. Більше того, з Новосибірська просочуються і доходять до Кузбасу вести, що всі фігуранти активно співпрацюють зі слідством і надають співробітникам СКР все нові і нові відомості, з яких цілком може стати картина тісного зрощування в Кемеровській області влади, бізнесу, силовиків і криміналу.
— Мені зателефонував губернатор (Тулєєв. —І. М. ) і сказав: Сергію Миколайовичу, розберись.
Пояснюючи свою «службову запопадливість», що виходить за межі закону, виключно проханням губернатора, генерал Калінкін, мабуть, лукавить. Тому що той же бізнесмен Щукін під час одного з допитів написав у «явці з повинною», що «стимулював» керівника обласного управління СКР автомобілем BMW X5, який передав у його розпорядження ще 2014 року, зареєструвавши на родичку дружини генерала Надії Гобрусєвої. За словами Щукіна, це була вжедруга «беха», передана їм у розпорядження генерала. Такий самий BMW X5 Щукін подарував Калінкіну кількома роками раніше.
Змова мовчання
За три дні, проведені мною в Кемеровській області, жоден співробітник правоохоронних органів, жоден журналіст, жоден активіст, який навіть вважає себе опозиціонером, не захотів розмовляти під диктофонний запис. У всіх був один аргумент: «Нам тут жити» Та що говорити про мешканців Кузбасу, якщо навіть Борис Якубук, власник ТОВ «Зенківське шахтоуправління», який кілька місяців провів у тюремній камері, а звільнившись, перебрався до Москви, від зустрічі відмовився:
Загалом пояснити кемеровську «змову мовчання» можна так: кузбасці досі не вірять, що кримінальна справа стосовно віце-губернаторів, генерала СКР, бізнесмена та ще цілої низки фігурантів не розвалиться.
Серед правоохоронців теж немає єдиної думки, за яким сценарієм вести розслідування. Обмежитися епізодом із захопленням АТ «Розріз Інської», перекваліфікувавши дії фігурантів під м'якіші статті КК, наприклад, перевищення посадових повноважень та самоврядування. Або ж «пустити в хід» усі оперативні матеріали, зібрані щодо бізнесмена Олександра Щукіна та його високопосадовців, включаючи епізод, пов'язаний зі «справою полковника Захарченка».
Тим більше, що навіть перебування Щукіна під домашнім арештом анітрохи, як можна припустити, не заважає його компаньйонам та родичам виводити з України капітали. Так, за перший квартал 2017 року щукінське ВАТ «Шахта Полосухінська» перекинуло на кіпрський офшор як дивіденди 1,1 мільярда рублів, ТОВ «ПТК-вугілля», оформлене на дружину Щукіна, за ті ж перші три місяці 2017 року відправило на Кіпр. 3 мільярда рублів. Ще 2,5мільярда пішли на Кіпр із контрольованого Щукіним АТ «Актив-Капітал».