український підприємець не відповідає на запитання
За дорученням комерційної організації «Дзорагюх», що належить сім'ї Ашота Сукіасяна, 9 млн. 370 тис. 450 доларів США з отриманої в «Амеріабанку» кредитної суми було переведено на розрахункові рахунки кількох кіпрських офшорних компаній до «HELLENIC BANK PUBLIK COMPANY»:
ТОВ “A.B.S. GLOBAL LIMITED” – 7 млн. 20 тис. 450 доларів,
ТОВ "WLISPERA HOLDINGS LIMITED" - 350 тис. доларів,
ТОВ "STR EMERALD LIMITED" - 2 млн. доларів.
Хто акціонери цих компаній? Ключову роль у тому числі грає «A.B.S. GLOBAL LIMITED», якою було перераховано найбільшу суму. За даними офіційного сайту Регістру кіпрських компаній, акціонерами A.B.S. GLOBAL LIMITED” є чотири інші компанії:
«A.K. HOLDINGS LIMITED» - 1000 акцій
«BCB HOLDINGS LIMITED» - 1000 акцій
"STR EMERALD LIMITED" - 1400 акцій
"WLISPERA HOLDINGS LIMITED" - 6600 акцій.
На цій схемі видно, що власником 66% акцій «A.B.S. GLOBAL LIMITED» є «WLISPERA HOLDINGS LIMITED». Згідно з офіційним сайтом Регістру Кіпру, як акціонери «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» вказані Ашот Сукіасян, Тигран Саркісян та Самвел Кчоян.
Акціонери компаній-акціонерів компанії «A.B.S. GLOBAL LIMITED»
Прем'єр-міністр Тігран Саркісян заявив, що не має відношення до зареєстрованої на Кіпрі компанії і звернувся до Генпрокуратури з метою з'ясувати, хто і як зареєстрував компанію. Голова Араратської єпархії Навасард Кчоян також заявив, що не має відношення до цієї зареєстрованої в офшорі компанії. Поліція оголосила Ашота Сукіасяна у розшук. Після цього Сукіасян написав листа генпрокурору, надіславши копіюHetq, в якому зазначив, що компанію зареєстрував він.
«Хочу торкнутися офшорної організації WLISPERA HOLDINGS LIMITED». Насамперед, зазначу, що засновником цієї організації є я, і я ж записав акції на ім'я Т. Саркісяна та М. Кчояна без їхнього відома та без їхньої згоди. Я зробив це, щоб убезпечити свій бізнес від різноманітних посягань. Я не усвідомлював, що це може призвести до наслідків», - написав у листі Ашот Сукіасян.
Зараз він позивається до зареєстрованої в Сьєрра-Леоні компанії «GMC GLOBAL (SL) LIMITED». Її власники на запрошення Ашота Сукіасяна двічі приїжджали до Вірменії для зустрічі з прем'єр-міністром Тиграном Саркісяном. В одній із цих зустрічей брав участь і директор компанії Рубен Мкртчян.
Нижче подаємо уривок з інтерв'ю hetq.am з Мкртчяном.
— Коли Ви були у Вірменії, і як відбулася Ваша зустріч із прем'єр-міністром Тиграном Саркісяном? Хто був на цій зустрічі? Будь ласка, назвіть імена. Хто організував зустріч та коли вона відбулася?
Як починалася історія розвитку виробництва діамантів
На сайті уряду розміщено інформацію, яку ми наводимо повністю:
Шермон Сісі поінформував главу уряду, що перед прибуттям до Вірменії він зустрівся з президентом своєї країни – розташованої в Західній Африці Республіки Сьєрра-Леоне, який також привітав намір компанії Westmin mines company встановити ділові зв'язки з Вірменією і зазначив, що уряд Республіки Сьєрра- Леоне готове наскільки можна сприяти реалізації цієї програми. Директор вищезгаданої компанії, яка є власником родовищ золота та алмазів у Сьєрра-Леоні, вважав податкове законодавство та інвестиційне поле Вірменії, особливо у галузях виробництвадіамантів та золоторобства, сприятливими для того, щоб розгорнути діяльність.
Прем'єр-міністр Тигран Саркісян запевнив, що уряд Вірменії, надаючи важливого значення сприянню приватному сектору і враховуючи наміри продовжувати і розвивати традиції, що є у зазначених галузях, надасть всіляке сприяння зміцненню ділових зв'язків, які, за словами прем'єр-міністра, можуть істотно стимулювати відносин між двома країнами».
Фактично Ашот Сукіасян почав привозити делегації до Вірменії та організовувати зустрічі за кілька місяців після призначення Тиграна Саркісяна прем'єр-міністром. Саме після цієї зустрічі міністр економіки Нерсес Єріцян вирішив розвивати виробництво діамантів та перетворити Вірменію на регіональний центр. Саме про це йдеться у складеній «Амеріабанком» бізнес-програмі.
Незрозуміло, як за наявності такої бізнес-програми Амеріабанк погодився надати кредит у 12 млн. доларів. Амеріабанк мовчить: ні генеральний директор Артак Анесян, ні голова ради Рубен Варданян не відповідають на наші запитання. Натомість банк спішно намагається реалізувати закладене Пайлаком Айрапетяном майно. Банку здається, що таким шляхом цю кредитну історію буде закрито.
Незрозуміло також, чому адвокати Пайлака Арйапетяна досі не подали до суду на банк, оскільки фальсифікації є навіть у складеній банком бізнес-програмі. Очевидно, хтось клопотав перед банком за цей кредит.