В Алмати розпочався суд над екс-банкіром Аблязовим
В Алмати напередодні відбувся перший судовий розгляд за однією з найрезонансніших справ в історії. Понад дві тисячі томів кримінальної справи та 8 років слідства знадобилися для того, щоб повністю розкрити схему розкрадання коштів Мухтаром Аблязовим. Щоправда, найвтілішого банкіра судять заочно, оскільки, незважаючи на повідомлення, повістку Мухтар Аблязов проігнорував. На лаві підсудних троє екс-топ-менеджерів БТА банку. Їх звинувачують у створенні злочинної групи та розтраті чужого майна, зокрема й особистих заощаджень казахстанців. Зазначимо, що загальна сума розкрадань становить 7,5 мільярда доларів.
23 травня 2005 року на підставі рішення ради директорів банку від 20 травня 2005 року з'явився наказ № 3, про призначення Аблязова на посаду голови ради директорів.
З цього дня, по суті, і починається один із найрезонансніших фінансових злочинів Казахстану. На новій посаді, виходячи з обвинувального акту, який протягом двох із половиною годин по черзі читали прокурори, Аблязов і почав реалізовувати свій злочинний задум.
«За розрахунками Аблязова, перш ніж розкрадати, він повинен був залучити до банків максимальні суми позик від міжнародних фінансових інструментів та вкладів населення. Щоб позичати гроші в іноземних кредиторів, він мав показати, що банк має певну кількість грошей», - розповів державний обвинувач Єркін Баймагамбетов.
Для цього, згідно з матеріалами кримінальної справи, Аблязов разом із наближеними вигадував цілу злочинну схему, порівнянну з діяльністю фінансової піраміди. Для початку було випущено додаткові акції банку.
«У даному випадку більша частина акцій навмисне скуповувалась компаніями Аблязова, потай від контролюючих інаглядових органів РК, внаслідок цих дій штучно створювався попит на акції та забезпечувалася їх коригування на біржі. На початковому етапі для викупу цінних паперів Аблязов використав вже залучені банком кошти інвесторів та вкладників, вони переходили у власність підконтрольних компаній у вигляді видачі кредитів та оформлення банківських позик», - повідомив державний обвинувач.
Завдяки цим діям капітал банку зріс у 8 разів. Що дозволило залучити великі фінансові кошти як вкладників, і зарубіжних інвесторів. Далі Мухтар Аблязов виводив гроші із банку. Для цієї мети було створено сотні підставних компаній, якими управляли довірені особи олігарха-втікача. Ці підприємства, зокрема й іноземні, отримували мільйонні і навіть мільярдні явно незворотні кредити.
«Він створив організоване злочинне співтовариство. До нього входило понад сто осіб, включаючи громадян РК, РФ, України, Швейцарії, США, Королівства Бельгії, Республіки Кіпр та інших країн. Функції лідера ОПС, загальну координацію, підтримку, розвиток та забезпечення злочинної діяльності Аблязов здійснював сам одноосібно», - сказав Єркін Баймагамбетов.
На викрадені гроші купувалися розкішні особняки. Частина ж виведених із банку коштів відмивалася злочинною групою з числа керівників та співробітників англійської компанії «Іст Брідж Капітал Лімітед». Діяльність цієї фірми викликала навіть підозри Високого суду Лондона.
«Намагаючись ввести в оману високий суд Лондона, грубо ігноруючи його накази, перешкоджаючи об'єктивному судовому розгляду, компанія «Іст бридж» переписала активи Аблязова на інші офшорні компанії», повідомив держобвинувач Є. Баймагамбетов.
До приховання активів Аблязов навіть залучивсвого зятя Ілляса Храпунова. Оскільки засідання суду відбувається в Алмати без головного фігуранта, на лаві підсудних лише троє звинувачених. Колишній зам. голови правління Жаксилик Жаримбетов свою провину визнав повністю, а двоє інших екс-голова правління Садуакас Мамеш і колишній директор з кредитування Кайрат Садиков лише частково.
Судовий процес обіцяє бути довгим, адже кількість кримінальних томів перевищує 2 тисячі. На початку в залі суду будуть допитані підсудні, потім сторона, що потерпіла, це представники БТА банку, далі з'являться самі свідки. Їх до речі, налічується понад двісті. Нагадаємо, слідство у цій справі велося довгі 8 років.
Алтиншаш Смагулова, Влад Шишко, ТК «Алмати