Валютний контроль постачання обладнання для дитячої онкологічної лікарні - Зовнішньоекономічні
В результаті цієї роботи було виявлено незаконне виведення за кордон 2,6 млн євро, виділених з федерального бюджету на будівництво та оснащення НДІ Дитячої онкології та гематології РОНЦ ім. Н.М. Блохіна РАМН.
Система підготовки радіофармпрепаратів перевозилася з Італії в Україну транзитом через територію Литви. Учасники організованої злочинної групи у процесі її перевезення підмінили товаросупровідні документи, що дозволило їм практично втричі збільшити вартість медичного обладнання (з 1866032 євро до 5250000 євро).
Завищення ціни контракту було виявлено завдяки ефективній взаємодії та співпраці ФМС України з правоохоронними органами іноземних держав: митними органами Литовської Республіки та Фінансовою гвардією Італійської Республіки.
Медичне обладнання за завищеною ціною було сплачено із федерального бюджету в рамках національної програми «Охорона здоров'я». За фактом незаконного виведення коштів за кордон було порушено кримінальну справу за пунктом "а" частини 3 статті 193.1 КК РФ, розслідування якого ведуть слідчі органів внутрішніх справ.
Крім того, митні органи виявили заяву недостовірних відомостей під час митного оформлення даного медичного обладнання. За фактом ухилення від сплати митних платежів порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 194 КК РФ. Попереднє слідство у цій кримінальній справі провадять слідчі Слідчого комітету України.