Великий бізнес лихоманить
Вже кілька десятків банків звинуватили у шахрайстві одного із ключових гравців на вітчизняному ринку будівництва та обслуговування об'єктів електроенергетики. Групу компаній «Енергобудінвест-Холдинг» (ГК «ЕСІХ»), головою ради директорів якої є молодий петербурзький бізнесмен Антон Зінгаревич. Син та племінник співвласників найбільшої компанії лісопромислового комплексу України – групи «Ілім» – мільярдерів Бориса та Михайла Зінгаревичів. А член ради директорів холдингу – його двоюрідний брат Денис Зінгаревич.
Так, це та сама родина олігархів Зінгаревичів, які вже фактично збанкрутували найбільшого проектувальника доріг в Україні і збиралися переробити історичні будівлі Петербурга під елітні житлові комплекси.
Позови ДК «ЕСІХ» пред'явили Альфа-банк, ВТБ, МТС-банк, «Глобекс», Росдержстрахбанк, Юнікредит Банк, МДМ-Банк… Підключилися навіть замовники і головний серед них – ПАТ «Федеральна мережева компанія» (ПАТ «ФСК ЄЕС») , понад 80% акцій якої належить Україні.
Для виконання робіт за договорами з ПАТ "ФСК ЄЕС" холдинг отримав авансові платежі, проте робіт не виконав. І в результаті Альфа-Банк був зобов'язаний виплатити ПАТ «ФСК ЄЕС» належні йому гроші. Що було далі? ДК «ЕСІХ» не виконав свої договірні зобов'язання перед банком і не повернув йому кошти, тобто авансові платежі.
Грошей немає. Де ж гроші, Зін? – як міг би запитати у Зінгаревича один відомий персонаж із пісні Висоцького…
Службою економічної безпеки Альфа-Банку встановлено, що «керівництво холдингу, з метою ухилення від виплат за податковими та кредитними зобов'язаннями, могло вивести активи групи компаній на афілійовані та підконтрольні їм офшорні організації до країн Євросоюзу».Акуратність у доборі слів убезпечників зрозуміла. Саме таке формулювання фігурує у заяві, поданій банком до Управління економічної безпеки та протидії корупції ГУ МВС України. Мовляв, там розберуться. Але все-таки цікаво: керівництво холдингу «могло вивести» чи «виводило»?
У цьому плані цікаво поглянути на структуру холдингу.
Отже, за документами, 100% акцій ВАТ «ЕнергоБудІнвест-Холдинг» належить якоюсь Matias Co Limited.
До складу ж холдингу ДК «ЕСІХ» входять:
Що за дивні компанії такі?
З Єдиного Державного Реєстру (ЕРГЮЛ) дізнаємося:
– Matias Co Limited, країна походження – КІПР. Адреса (і місце знаходження): 34, Кітіоу, 2682, Паліометохо, Нікосія.
– Spinamo Services Ltd., країна походження – КІПР. Адреса (і місце знаходження): Оміроу, 64, Імперіум Тауер, 3096, Лімассол.
Кіпр… Є питання? Якщо тільки один: кому належать самі ці кіпрські диво-компанії…
До речі, у 2013 році ДК «ЕСІХ» видала афілійованим іноземним організаціям позики на загальну суму 1 188 997 000 рублів, однак повернено лише 1 038 775 000 рублів. Тобто неповернення становило понад 150 млн рублів.
Чому виділено епізод саме із гарантіями? Під "нещасливі" гарантії Альфа-Банку холдинг Зінгаревичів отримав аванс 10 млрд рублів від ФСК ЄЕС на будівництво стратегічно важливих об'єктів. Але так нічого й не збудував. А ФСК ЄЕС – вже державна енергетична компанія. І такі махінації та ще й у таких масштабах, без малого – пряма загроза енергетичній безпеці країни.
Тож залишається сподіватися, що невстановлені особи будуть встановлені, а вкрадені гроші повернуто. Щоб нарешті іншим не кортіло.