За порушення законодавства про банкрутство - кримінальна відповідальність - Обговорення
законодавчі акти Укаїни щодо вдосконалення механізмів, сприяють виявленню ознак навмисного банкрутства, і навіть розширення повноважень арбітражного управляючого, вкладених у повернення активів боржника, відчужених напередодні банкрутства".
Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 197.1 "Порушення законодавства про банкрутство", що передбачає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк до шести років зі штрафом у розмірі до п'ятисот тисяч рублів або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного року або без такого за неподання, або несвоєчасне надання або подання недостовірних відомостей про боржника, керівника боржника, інших осіб, що належать їм майні, у тому числі майнових правах та зобов'язаннях арбітражному суду, арбітражному керуючому у випадках, якщо таке подання передбачено законом, якщо це діяння завдало великої шкоди.
Подання до арбітражного суду, арбітражного керуючого документів, що містять свідомо неправдиві відомості, якщо це діяння завдало великої шкоди, карається штрафом у розмірі від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від двох років до п'яти років або позбавленням волі на строк до десяти років зі штрафом у розмірі до п'ятисот тисяч рублів або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного року або без такого.
Крім того, КоАП Українадоповнюється новою статтею 14.13.1 такого змісту:
Стаття 14.13.1. Порушення законодавства про банкрутство
1. Ненадання, несвоєчасне надання або подання недостовірних відомостей про боржника, керівника боржника, інших осіб, що належить їм майну, у тому числі майнових правах, та зобов'язаннях арбітражному суду, арбітражному керуючому у випадках, якщо таке подання передбачено законом, якщо така дія кримінально караного діяння,-
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, керівників юридичних осіб, у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч рублів, на фізичних осіб, у розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів.
2. Подання до арбітражного суду, що розглядає справу про банкрутство, арбітражного керуючого, документів, що містять свідомо неправдиві відомості, якщо така дія не містить кримінального діяння, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, керівників юридичних осіб, фізичних осіб, у розмірі від сорока тисяч рублів."
Зміни до частини другої Цивільного кодексу України передбачають, що відомості, що становлять банківську таємницю, можуть бути надані арбітражному керуючому, затвердженому у справі про банкрутство, у зв'язку із здійсненням повноважень у справі про банкрутство, виключно у випадках та порядку, передбачених законом.
Зміни до Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" встановлюють, що арбітражний керуючий у справі про банкрутство має право:
звертатися до арбітражного суду, який розглядає справу про банкрутство, з клопотанням про запитнеобхідних відомостей про керівника боржника, осіб та (або) належне їм майно, у тому числі майнові права, та зобов'язання у фізичних осіб, юридичних осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування, якщо є підстави вважати, що у цих осіб є документи або майно , Раніше належать боржнику, чи наявність даних відомостей дозволить арбітражному управляючому реалізувати правничий та (або) виконати обов'язки передбачені цим Федеральним законом;
звертатися до арбітражного суду, що розглядає справу про банкрутство, із заявою про вжиття забезпечувальних заходів щодо боржника, керівника боржника, контрагентів боржника та інших осіб, або майна, що перебуває у їх володінні.
Заява про оскарження правочину боржника може бути подана до арбітражного суду адміністративним, зовнішнім управителем або конкурсним управителем від імені боржника за своєю ініціативою або за рішенням зборів кредиторів або комітету кредиторів, при цьому термін позовної давності обчислюється з моменту, коли арбітражний управитель дізнався або повинен був дізнатися про підстав для оскарження угоди, передбачених цим Федеральним законом.
Голоси кредитора, щодо якого або щодо афілійованих осіб якого вчинено правочин, не враховуються при визначенні кворуму та ухваленні рішення зборами (комітетом) кредитором з питання подання заяви про оскарження цієї угоди. Якщо заяву про оскарження угоди на виконання рішення зборів (комітету) кредиторів не буде подано арбітражним керуючим протягом встановленого цим рішенням строку, така заява може бути подана представником зборів (комітету) кредиторів або іншою особою, уповноваженою рішенням зборів (комітету) кредиторів.
Заявапро оскарження правочину боржника може бути подано до арбітражного суду та конкурсним кредитором або уповноваженим органом, якщо розмір його кредиторської заборгованості, включеної до Реєстру вимог кредиторів, становить понад 1% загального розміру кредиторської заборгованості, включеної до Реєстру вимог кредиторів, за винятком розміру вимог кредитора, щодо якого угода оспорюється, та її афілійованих осіб.
Також зміни вносяться до частини першої Податкового кодексу РФ, до Федеральних законів "Про банки і банківську діяльність", "Про кредитні історії", "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним", "Про бухгалтерський облік", "Про державний кадастрі нерухомості" ____