Афілійованість юридичних осіб перевірити компанію на Афілійованість

Афільованість часто розцінюють як негативну ознаку. Насправді це ознака нейтральна. Афілійовані організації можуть бути в структурі групи компаній, бути пов'язаними один з одним як кілька окремих бізнесів одного власника.

Перевірка афілійованості юридичних осіб

Головна мета подібної перевірки – встановити, чи немає у групі пов'язаних компаній, «токсичних» чи «поганих» організацій. Для укладання контракту вам можуть запропонувати «ошатну», чисту компанію. Проте під час взаємодії може з'ясуватися, що материнська чи інші виведені окремі юридичних осіб частини афілійованого цілого надають на контрагента критичний негативний вплив.

Зазнають збитків.
Мають проблемні борги (і відволікають кошти їх погашення з обороту вашого контрагента).

Перше, що потрібно зробити під час перевірки на афілійованість – перевірити засновників контрагента. І якщо серед засновників ми бачимо інші юридичні особи, слід перевіряти їх. На якій підставі вони відкривали компанію-контрагента, з метою здійснення якого виду діяльності це робилося, чи логіка проглядається у відкритті тієї чи іншої юридичної особи.

Існує юридична особа-завод. Завод має свій транспортний підрозділ. Його виведення в окремий бізнес є логічним. Так як у такому разі нова компанія зможе надавати транспортні послуги як материнській компанії, так і зовнішнім замовникам.

А от якщо між собою пов'язані дві однопрофільні компанії, ті ж транспортні, з однаковими функціями виникає питання, для чого це було зроблено. Тут немає економічної логіки.

Ознаки афілійованості юридичних

Серед засновниківє інші юридичні особи.
У компанії контрагента засновник є афілійованою особою (має інші компанії, частки в інших компаніях).

Встановивши афілійовані юридичні особи контрагента рекомендується перевірити кожну з них. Так само як виконати перевірки щодо засновника-фізичної особи, якщо бізнес контрагента невеликий. Як правило, в цьому випадку особисті фінанси та фінанси компанії пов'язані досить тісно, і, якщо засновник має, скажімо, підвищене боргове навантаження перед банками, він може витягти кошти з робочого бізнесу, на шкоду вашій взаємодії, і направити їх на вирішення персональних завдань.

Перевірити на афілійованість компанію можна за базою даних ФНП, здійснити пошук на прізвище, ім'я та по батькові як в ЄДРЮЛ, так і в ЄДРІП, у довідково-інформаційних сервісах, таких, наприклад, як UNIRATE24.

пошук дочірніх та залежних компаній

Афілійовані організації. Дочірні та залежні організації.

Консолідований звіт. Баланси, прибутки та збитки, арбітраж, ліцензії, структура, індекси належної обачності та фінансового ризику, ЄДРЮЛ, вісник ЄДРЮЛ.

Кредитний звіт контрагента

Перевірка виконання контрагентом кредитних зобов'язань. Оцінка ризиків. Визначення ліміту дебіторської заборгованості.

Почніть перевірку зараз

Це не займе багато часу. Звіт прийде вже за 1 секунду.