Браслетики зняли та втекли
Скандалом завершився в Басманному суді процес у справі великого організованого злочинного співтовариства (ОПС), який займався незаконним переведенням у готівку коштів. Двоє колишніх співробітників банку «Інтеркоммерц» Антон Чернухін та Олексій Малахаєв, яких слідство називало лідерами ОПС, на оголошення вироку не прийшли і свої терміни — 16 та 13,5 роки колонії суворого режиму відповідно — отримали заочно. Втекти їм особливих труднощів не склало: обидва перебували під домашнім арештом, але електронні браслети з них чомусь зняли.
Після цього колишні банківські працівники зникли.
За словами джерела, Олексій Малахаєв, у якого нібито навіть не вилучали закордонний паспорт, через Мінськ вилетів до Стамбула, де зараз і проживає. Антон Чернухін, за деякими даними, може перебувати в Ізраїлі. У всякому разі, його знайомі кажуть, що він є громадянином цієї країни і має паспорт на ім'я Еллая Галлахера. Щоправда, сам Чернухін стверджував, що ізраїльський паспорт нібито втратив, а громадянство цієї країни його позбавили. У результаті за рішенням суду обох засуджених оголосили у розшук.
Чому цікаво, чий банк? Дивіться на список юросіб, які тримали там депозити:
Схема
Дружина "друга Путіна"?
Схема, якою діяли члени ОПС, виглядала так. Уклавши договір із банком «Авангард», махінатори отримували у ньому великі суми нібито для розрахунків із населенням за придбаний металобрухт. Ці кошти продавалися охочим отримати великі суми готівкою під 6–9%. У Брянську за переведення в готівку відповідав власник будівельної компанії «Континент», син власника брянського відділення «Спортлото» Кирило Рогожкін. Для того, щоб надати видимістьзаконності своїм операціям з переведення в готівку та переведення за кордон великих коштів, Антон Чорнухін і Кирило Рогожкін організували 13 підставних фірм з прийому металобрухту у населення, а також існуючий тільки на папері завод з переробки брухту чорних і кольорових металів у Каширському районі Підмосков'я. Крім того, у Ліхтенштейні ними було організовано п'ять офшорних компаній. А у Брянську махінатори організували отримання коштів нібито для операцій зі скупки-продажу срібних та золотих монет. За версією слідства, як мінімум, останні півроку перед арештом на день за фіктивними договорами на придбання монет організатори брали в банку по 12 млн руб. і продавали нужденним у готівці.
Переказ грошей у Valartis Bank, що знаходиться в Ліхтенштейні, здійснювався через рахунки місцевих офшорних компаній (кінцеві одержувачі знаходилися в основному в країнах Балтії і на Кіпрі) і здійснювався з фіксованою комісією в розмірі 1,5%. За даними Росфінмоніторингу, за три роки організаторам незаконної банківської діяльності вдалося вивести за кордон і частково перевести в готівку 26 млрд руб., Заробивши на цьому 313 млн руб.
Зазначимо також, що, за даними джерел, Олексій Малахаєв, ледве звільнившись із СІЗО і опинившись під домашнім арештом, продовжив займатися огольними операціями. Зокрема, як стверджує співрозмовник “Ъ” у банківських колах, у Брянську їм було куплено кілька компаній для транзиту та переведення в готівку коштів, які він здійснював через три великі банки. А незадовго до винесення вироку, коли в Олексія Малахаєва вже, мабуть, дозрів план втечі, він, за деякими даними, обдурив чергових замовників готівки, взявши у них близько 45 млн руб., З якими потім і втік.
Говорять, реальною власницею банку"Інтеркоммерцем" є якась Людмила Вальтер.
Кажуть, що "Інтеркоммерц" - саме той банк, за рахунок якого відмивали гроші, викрадені у бюджету України за підробленими документами Hermitage. Ага, діло Магницького!
По-друге, є спогади учасників, які вказують "Інтеркоммерц" як фірму, друга родини Путіних.
«Людмиліни факси […] приходили […], то з фірми «Інтеркоммерц» — це свідчення допомоги одного із друзів родини Путіних. Я визначила це на ім'я, що стояло поряд з кодом фірми. Це були східні німці, з якими Путіни познайомилися в Дрездені і які жили тепер у Москві, де чоловік обіймав керівну посаду в одному з великих німецьких банків, саме в тому, голова правління якого організував реабілітаційну подорож Людмили».(7)
Джерело цієї інформації знищено в Яндексі, є лише скрін.