Для викриття банкірів ДЕБ МВС підставив свого співробітника

Групу столичних банкірів, підозрюваних у незаконному переведенні в готівку та легалізації понад 2 млрд рублів щомісяця, затримали оперативники Департаменту економічної безпеки МВС України. Як стверджують міліціонери, серед фігурантів справи опинилися співробітники комерційних банків «Імперія», Темпбанк та «Басманний». Тим часом у цих фінансових установах заперечують свою причетність до злочину.

Департамент економічної безпеки МВС України (ДЕБ) поширив у середу повідомлення про те, що припинено діяльність організованої групи банкірів, які займалися незаконним переведенням у готівку та легалізацією коштів.

"До групи входили радник голови правління ВАТ МАБ "Темпбанк" Єфремов Дмитро Валерійович, начальник клієнтського управління ВАТ КБ "Імперія" Савченко Маргарита Бекірівна, її дочка Савченко Наталія Юріївна, а також інші особи, які виконують їх вказівки", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, банкірам вдавалося перевести в готівку понад 2 млрд рублів щомісяця. За свої послуги вони брали комісійні, причому для комерційних організацій вони становили від 3 до 9%, а для державних установ - від 12 до 17% від суми угоди. Затриманий на місці злочину

Як повідомили у ДЕБ, для того, щоб належно задокументувати факти, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів, було вирішено провести контрольну закупівлю. Під виглядом співробітника комерційної фірми один з оперативників повинен був перевести в готівку гроші.

Джерело: Оперативна зйомка ДЕБ МВС

Одразу після передачі грошей у машину вриваються міліціонери і затримують банкіра зна місці злочину. Знову ж таки з оперативної зйомки випливає, що операція проводилася біля офісу банку «Імперія» на вулиці Яузькій, 12. Фігурантів стане більше

Після Єфремова було затримано ще кількох підозрюваних. Поки що ДЕБ розкриває особи лише двох — Маргарити Савченко та її доньки Наталії. За словами співрозмовника GZT.RU, перша та ще кілька неназваних фігурантів раніше працювали у Темпбанку. На момент затримання Савченко обіймала посаду начальника управління клієнтів банку «Імперія».

Слідчі підозрюють у причетності до незаконної діяльності три банки — ТОВ КБ «Імперія», ВАТ МАБ «Темпбанк» та АКБ «Басманний». У їхніх офісах, а також у місцях проживання фігурантів було проведено 14 обшуків.

«Вилучено фінансових документів, понад 120 печаток фірм-«одноденок», електронні ключі управління рахунками системи «Банк-клієнт», а також інші предмети, що свідчать про незаконну банківську діяльність,— повідомили в ДЕБ.— Під час огляду автомобіля одного з учасників групи було виявлено та вилучено $100 тис.».

Під час обшуків міліціонери вилучили понад 120 печаток фірм-«одноденок» При обшуках міліціонери вилучили понад 120 печаток фірм-«одноденок»

Джерело: Оперативна зйомка ДЕБ МВС

Крім того, було заарештовано рахунки семи фірм-«одноденок» з понад 21 млн рублів на них, які готувалися до переведення в готівку.

Троє фігурантів зараз перебувають під домашнім арештом, найближчим часом їм планується звинуватити за ч. 2 ст. 172 КК України (незаконна банківська діяльність). Максимальна санкція за нею - сім років в'язниці зі штрафом до 1 млн рублів.

У ДЕБ зазначили, що зараз оперативно-слідчі дії продовжуються, і не виключено, що незабаром фігурантів справи побільшає. Банки всі заперечують

Тим часом у банках заперечують свою причетність до злочинів та називають повідомлення ДЕБ непорозумінням та фальсифікацією.

Так, голова правління Темпбанку Михайло Гаглоєв заявив GZT.RU, що інформація, яку розповсюджують у ДЕБ, не відповідає дійсності.

«Єфремов був радником голови правління два місяці тому,— пояснив він.— Він звільнився за власним бажанням. І Савченко працювала раніше, але вже давно не має стосунку до нашого банку».

«Це підтверджено протоколом,— сказав Гаглоєв.— Виїмка пройшла комфортно, міліціонери отримали повний доступ до всіх документів, що їх цікавлять. Жодних непорозумінь із співробітниками ДЕБу у нас не було і жодних передумов для такої фальсифікації немає. Це якесь непояснене непорозуміння. Поширена прес-службою ДЕБу інформація завдає шкоди діловій репутації банку».

Джерело: Оперативна зйомка ДЕБ МВС

Аналогічні заяви зробили й у банку Імперія.

"Савченко Маргарита Бекірівна ніколи не була начальником клієнтського управління нашого банку, а працювала на випробувальному терміні менше місяця, - повідомив голова ради ТОВ "Банк Імперія" Іван Кулешов. - Претензії правоохоронних органів, мабуть, стосуються її попередньої діяльності".

За його словами, інформація про вилучення печаток, грошей тощо. до банку «Імперія» також належить, що підтверджується офіційними документами.

Банк «Басманний» виявився менш спритнішим. Секретарка відповіла кореспонденту GZT.RU, що вона сама про інцидент нічого не знає, а «начальства немає на місці».