Хто насправді стоїть за крахом «Донінвесту» - Коммерсант Ростов-на-Дону
Адвокати співвласника фінансової структури Олександра Григор'єва, якого заарештували Ленінський районний суд Ростова на три з половиною місяці за звинуваченням у шахрайстві на 107 млн руб., вважають, що за цим кримінальним переслідуванням слід пошукати реальних замовників.
Справа із затриманням одного з власників банку «Донінвест» Олександра Григор'єва, зважаючи на все, може найближчим часом прийняти новий обіг: захисники бізнесмена Сергій Ахундзянов і Сергій Логінов запевняють, що в процесі розслідування можуть з'явитися нові і дуже важливі моменти, які можуть пролити світло на реальні причини його затримання.
За два тижні до цього той же районний суд заарештував і двох колишніх топ-менеджерів «Донінвесту» — екс-голову правління «Донінвесту» Аллу Калітванську та її заступника Світлану Гуленкову. Обох жінок звинуватили також у шахрайстві - за версією слідства, вони видали ряд «заздалегідь безповоротних кредитів фірмам-одноденкам» на загальну суму більш ніж в 1 млрд руб. Причому пані Калитванська, стверджують адвокати Григор'єва, безпосередньо пов'язана з людиною, яка стояла біля джерел створення «Донінвесту», — Михайлом Парамоновим.
«Пані все давно в Парижах»
Цього ж року ТагАЗ визнано банкрутом і скоротив усіх робітників — 1300 осіб.
Будівництво сучасного заводу коштувало $320 млн, з яких 50 млн дав «Донінвест», 150 млн у вигляді кредиту виділили корейці, а решту суми у вигляді позик надали Ощадбанк та обласний бюджет.
Через рік Daewoo відмовилася постачати комплектуючі, поки завод не розплатиться з боргами, що вже існують. Конвеєр стояв кілька місяців, поки не було укладено договору з французькою Citroеn. Базовий фургон Citroеn Berlingo стализбирати під українською маркою «Оріон М». Але за кілька місяців уряд Україна скасував пільгове ввезення комплектуючих, і завод знову став на кілька місяців. У 2001-му знову з'явився Hyundai, якому вдалося наполягти на 100% передоплаті, але в 2010-му він побудував свій завод під Петербургом, і ТагАЗ перестав їм бути цікавий.
Таємниця банку «Донінвест»
За словами захисників Олександра Григор'єва, усіма банківськими проблемами займалася голова правління КБ «Донінвест» Алла Калітванська, яка очолювала банк практично з моменту його створення, а рішення щодо серйозних питань вона, схоже, узгоджувала особисто з Михайлом Парамоновим.
Навесні 2014 року вона приїхала до Москви, сподіваючись знайти на порятунок банку 120 млн руб. — саме таку суму «Донінвест» (це було незадовго до ініційованої ЦБ Україна перевірки, результатом якої стала заборона на проведення банком нових вкладів) мав терміново видати своїм вкладникам та дружнім компаніям. Ця інформація була відома багатьом у столичних банківських колах, оскільки сам банк продавався. У багатьох місцях було отримано відмову.
І єдиним, кого вдалося «зачепити» Аллі Калітванської, виявився, за його визнанням, якраз член правління банку «Західний» Олександр Григор'єв. Сам Григор'єв досі не розуміє, як він міг погодитися видати міжбанківський кредит на 120 млн. «Донінвесту», оскільки перевірка фахівцями «Західного» показала, що «Донінвест» — ризикований позичальник із поганим балансом.
Однак, як стверджують адвокати Григор'єва, тут могла зіграти свою роль думка віце-президента «Західного» Григорія Кулеші, який давно знайомий з Калітванською.
До речі, Григорій Кулеша, перед тим як влаштуватися на роботу в «Західному», працював на посаді заступника керівникадочірньої структури Зовнішекономбанку - "ВЕБ-інвесту", голова якого Олексій Шулепов підозрювався в тому, що примудрився потай від головного офісу вивести з-під контролю держкорпорації Андрюшкінське золоторудне родовище вартістю близько 1 млрд руб. Через тиждень після видачі "Донінвесту" кредиту в 120 млн руб. під особисту поруку Григор'єва Калитванська знову прийшла до нього на зустріч, заявивши, що їм не вистачає ще 60-80 млн, які необхідні для порятунку банку.
Натомість Калитванська запропонувала оформити на цю суму частину акцій банку на Григор'єва, проте акції йому «були вже не цікаві», оскільки він «просто хотів повернути вкладені гроші». Тоді Калитванська "для врегулювання всіх спірних питань" організувала йому у Франції зустріч із засновником "Донінвесту" Михайлом Парамоновим, який був реальним господарем банку на той момент.
А потім, за кілька місяців після цієї ризикованої угоди, незважаючи на відчайдушні спроби нового власника витягнути банк із кризи, регулятор відкликав у «Донінвесту» ліцензію. Далася взнаки бездонна фінансова пролом, що виникла до нього. Встановивши, що низка операцій проведена з явними ознаками шахрайства, ЦБ Україна офіційно повідомив про це поліцейське відомство, після чого було порушено кримінальну справу за фактом шахрайства, і під варту взяли пані Калитванську та її заступника Гуленкову.
Сьогодні на свою долю з екстрадиції в Україну чекають або вже екстрадовано низку екс-чиновників і банкірів. Це і колишній директор державної компанії "Роскордон" Дмитро Безділов, і власник БТА-банку Мухтар Аблязов, якого звинувачують у шахрайстві на кілька мільярдів доларів. У списку запитів на екстрадицію перебувають і втікач банкір та екс-сенатор Сергій Пугачов, а також колишній керівникдочірньої структури Зовнішекономбанку – «ВЕБ-інвест» – Олексій Шулепов, який, за деякими даними, ховається у Південно-Східній Азії. Але, так чи інакше, доки всі вони перебували або перебувають за кордоном, в Україні в слідчих ізоляторах і в'язницях за них сидять інші, втягнуті в кругообіг незаконних правочинів, проведених їхніми керівниками.