Хто позбавив Пайлака Айрапетяна майна офшорна трійця, Husisapail Online
Московське вірменське мережеве видання "Юсісапайл" ("Північне Сяйво")
Хто позбавив Пайлака Айрапетяна майна: офшорна трійця
Акціонерами зареєстрованої на Кіпрі офшорної компанії "WLISPERA HOLDINGS LIMITED" є прем'єр-міністр Вірменії Тигран Саркісян, ватажок Араратської єпархії Вірменської церкви архієпископ Навасард Кчоян і Ашот Сукіасян, який займається алмазним бізнесом (див.нижче). Вказана компанія має безпосереднє відношення до позбавлення підприємця Пайлака Айрапетяна його майна.
Отримавши кредит, Сукіасян не виконав зобов'язання, передбачені кредитним договором та бізнес-програмою. Однак це не завадило Амерабанку безперешкодно перераховувати суми на банківські рахунки зареєстрованих на Кіпрі кількох компаній.
9 млн 370 тис. 450 доларів США із кредитних сум, переведених на банківський рахунок комерційної компанії "Дзорагюх" за її дорученням, "Амеріабанк" переказав на розрахункові рахунки кількох офшорних компаній у кіпрському HELLENIC BANK PUBLIK COMPANY.
Кредитні кошти було перераховано:
1. ТОВ “A.B.S. GLOBAL LIMITED” – 7 млн 20 тис. 450 доларів.
2. ТОВ ”WLISPERA HOLDINGS LIMITED” – 350 тис. доларів.
3. ТОВ ”STR EMERALD LIMITED” – 2 млн доларів.
Уявімо ще один примітний факт. Частина грошей, перерахованих кіпрським офшорним компаніям, у той самий період було перераховано на розрахункові рахунки комерційної організації "Дзорагюх" в "Амеріабанку". Зокрема, "STR EMERALD LIMITED" перерахувала 3 млн 233 тис., "WLISPERA HOLDINGS LIMITED" - 2 млн 99 тис. 773 долари.
А хто такий Ашот Сукіасян? У вірменських ЗМІ про нього згадувалося з різних приводів. Згідно з однією з публікацій, його хрещенимє ватажком Араратської єпархії ААЦ архієпископ Навасард Кчоян. Саме Сукіасян подарував архієпископу дорогою “Бентлі”.
Компанія "Дзорагюх" з рівними частками акцій належить Ашоту Сукіасяну, його дружині та дочці. Відомо, що він заборгував багатьом не лише у Вірменії, а й в Африці та Укаїні. Сукіасян разом із сім'єю вже залишив Вірменію. Встановити з ним зв'язок поки що не вдається.
У зв'язку з вищезгаданою кредитною історією в поліції порушено кримінальну справу, проте нікому звинувачення поки що не висунуто. Одним із тих, хто представив повідомлення про злочин, є підприємець Пайлак Айрапетян. Він розповів, як опинився в центрі цієї історії і як втратив своє майно.
“У 2009 році в рамках державної програми розвитку у Вірменії діамантової та ювелірної справи я відкрив 400 робочих місць. Витратив велику суму – 3,5 млн. доларів, побудував завод, заснував училище для підготовки фахівців. Якось мені дозволив начальник управління з торгівлі та регулювання ринків міністерства економіки Гагік Кочарян та викликав до прем'єр-міністра на термінову нараду з цієї сфери”, - розповів Пайлак Айрапетян. Коли він прийшов до міністерства, прем'єр уже вийшов з наради. Вони зустрілися на сходовому майданчику. Потім Пайлак зайшов до нарадчої кімнати, де сиділи тодішній міністр економіки Нерсес Єріцян, ватажок Араратської єпархії архієпископ Навасард Кчоян, а навпроти них – Ашот Сукіасян.
Керівникам 23 промислових організацій ювелірної та алмазної галузей, які були присутні на зустрічі, прем'єр повідомив, що 100 млн доларів з наданого Україною Вірменії кредиту в 500 млн доларів будуть виділені у вигляді алмазної сировини. Україна погодилася, щоб цю частину кредиту наша країна повернула у вигляді оброблених алмазів. Міністрвисловив вимогу уряду: у рамках цього кредиту присутні на нараді промисловці мають забезпечити роботою 10 тисяч осіб. “Зненацька міністр передав слово Ашоту Сукіасяну. Той сказав, що в африканській державі Сьєрра-Леоне у нього є золоті та алмазні копальні і що він готовий забезпечувати високоякісною сировиною, вартість якої буде на 15 відсотків нижчою за запропоновану Україною ціну, - сказав Айрапетян. – Усі зраділи, а Єрицян заявив: товариші, нам це вигідно. Ми домовилися, і за 20 днів Ашот приніс зразок алмазної сировини. На цій зустрічі були вже 17-18 підприємців, всі вони прийшли зі своїми фахівцями. І справді, якість сировини була дуже високою”.
Однак Сукіасян зазначив, що зможе постачати вірменським підприємцям таку сировину протягом багатьох років у тому випадку, якщо в її африканські копальні будуть здійснені інвестиції у розмірі 12 млн. доларів США для придбання необхідної техніки. Учасники зустрічі у супроводі начальника управління з торгівлі та регулювання ринків Гагіка Кочаряна вирушили до банку "Свіс".
“Оскільки це була масштабна державна програма, а я виявився найстаршим за віком серед присутніх, то сказав, що можу одразу закласти своє майно, щоб решта не закладала окремо своє. До того ж, термін був невеликий – кредит виділявся на 3 роки”, - розповів Пайлак Айрапетян.
Через деякий час Ашот Сукіасян повідомив, що банк “Свіс” відмовився давати кредит, однак за посередництва прем'єра, міністра Єрицяна та архієпископа Кчояна виділити необхідну суму погодився “Амеріабанк”. Сукіасян на підставі виданої йому довіреності заклав в “Амеріабанку” майно, що належить Пайлаку Айрапетяну, загальною вартістю 33 млн.доларів і отримав у банку кредит у 10,7 млн доларів.
“Бізнес-програму, на основі якої було виділено гроші, склав сам “Амеріабанк”. За це Ашот Сукіасян заплатив 6 тисяч доларів”, - наголосив П.Айрапетян.
Зазначений бізнес-проект дуже нагадує програми уряду РА 2008 та 2013 років. Це ще одна амбітна програма, і в цьому випадку йдеться про «перетворення Вірменії на один із світових центрів обробки та продажу алмазів». Цього разу обіцянку, звісно, дав отримувач кредиту – ТОВ «Дзорахпюр, як було зазначено у бізнес-проекті».
Тим часом банк перерахував гроші комерційної організації з такою самою назвою, яка у бізнес-проекті взагалі не згадувалась.
Чому і за дорученням кого «Амеріабанк» вчинив так? Чому не проконтролював, на що було витрачено кредитні кошти, тим більше, що суми перераховувалися частинами, і можна було не перерахувати, скажімо, сьомий транш і припинити виділення кредиту, оскільки по жодному з попередніх шести траншів одержувач кредиту не виконав зобов'язань. Більше того, банк «заплющив очі» на ту обставину, що частина перерахованих ним сум знову перераховувалася на відкриті саме в «Амеріабанку» розрахункові рахунки комерційної організації «Дзорахбюр». Попри це все закладене майно Пайлака Айрапетяна «Амеріабанк» зареєстрував на правах власності на своє ім'я.