ІІІ. ЗВИЧАЙНІ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ ВДІЯХ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ З ОБЕП І ОНП
1.Необхідно пам'ятати, що контрольна закупівля проводитьсятільки на підставі постанови, затвердженої керівником органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, і лише якщо вільна реалізація предметів, речовин, продукції заборонена або обіг яких обмежений (ст.8 ФЗ Про ОРД). Перевіряючі, зазвичай, немає мають постанови для проведення контрольних закупівель.
2.За результатами закупівлі,перевіряючі зобов'язані скласти протокол контрольної закупівлі. Це правило також регулярно порушується.
3.Міліція може брати участь у податкових перевіркахза запитами податкових органів, але оперативники можуть брати участь лише у виїзних податкових перевірках і несуть відповідальність за збитки, які завдають своїми діями платникам податків у разі, якщо ці дії неправомірні.
4.Часто в якості підстави для перевіркиробляться посилання на оперативну інформацію і всі співробітники ВБЕЗ та ОНП відмовляються називати джерело цієї інформації. Якщо це так, то ви повинні пам'ятати, що відповідно до норм ст. 5. ФЗ Про ОРД ви маєте право витребувати від органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, відомості про отриману інформацію, а якщо вам буде відмовлено, то оскаржити це в судовому порядку.
5. Якщо дослідження документів проходить в рамках оперативно-розшукових заходів, то спеціальна постанова не потрібна.
6. Нерідко самі постанови на перевірку виявляються «липовими». Їх виписують та підписують не керівники (заступники) органу УВС, а самі перевіряючі. У цьому випадку перевіряльники зазвичай відмовляються надати вам копію цього документа.
7.У постанову на перевірку вписуються дії,які працівники ВБЕЗ немають право робити. Наприклад, не маючи на те підстав опечатувати приміщення, зупиняти діяльність підприємства і таке інше. Для опечатування приміщення, каси тощо. мають бути вагомі підстави, викладені у статті 3.12, та 27.16 КОАП, а саме: «виникнення загрози життю та здоров'ю людей, епідемії. настання радіаційної аварії. " і так далі.
8.Процедуру вилучення документів (виїмка)прописано у пункті 1 статті 15 ФЗ Про ОРД. У разі вилучення документів, предметів, матеріалів працівник міліції складає протокол (регламентується ст. 166 КПК). Замість документів, що вилучаються, виготовляються копії, які засвідчуються міліціонерами і передаються представнику фірми, що втратила документацію, про що робиться відповідний запис у протоколі. У разі неможливості виготовити копії або передати їх одночасно з вилученням документів, що найчастіше і відбувається, співробітник ВБЕЗ чи ОНП все одно повинен буде передати засвідчені копії паперів власнику, але вправі зробити це трохи пізніше. На це оперативникам приділяється максимум п'ять днів після вилучення. У разі якщо міліціонери не вкладуться у цей термін, їм дозволено направити копії «первинки» протягом трьох днів поштою рекомендованим поштовим відправленням, про що робиться запис у протоколі із зазначенням номера відправлення. Описаний у статті 27.10 КпАП України механізм дій посадових осіб при вилученні документів ідентичний викладеному у пункті 1 статті 15 ФЗ Про ОРД.
10.Огляд приміщень, огляд ящиків, шаф, особистих речей,вилучення будь-чого, відбувається лише за безпосередньої присутності у своїй двох понятых.
11.Поняті не повинні наводитися співробітниками міліціїз собою і не призначаються з їх числа або з Ваших співробітників.