Як визначити фізичну особу резидент чи нерезидент

Валютний контроль

З питань, пов'язаних із валютним контролем, звертайтесь за тел. 8800 234-27-27, доб. 48934, 47787, 46276, 47927, 45144, 46007, 48060 або електронною поштою: або

права та обов'язки нерезидентів щодо володіння, користування та розпорядження валютою України та внутрішніми цінними паперами,
правові основи та принципи валютного регулювання та валютного контролю,
повноваження органів валютного регулювання,
правничий та обов'язки органів прокуратури та агентів валютного контролю.
визначає права та обов'язки резидентів та нерезидентів щодо володіння, користування та розпорядження валютними цінностями,

РНКБ Банк (ПАТ), будучи агентом валютного контролю, здійснює відповідно до чинного валютного законодавства валютний контроль за всіма видами валютних операцій, що проводяться юридичними та фізичними особами резидентами та нерезидентами, у тому числі за зовнішньоторговельними договорами та договорами позики. Використання у роботі рекомендацій висококваліфікованих спеціалістів РНКБ Банку (ПАТ) дозволяє клієнтам Банку мінімізувати ризики, пов'язані з адміністративною та іншою відповідальністю, встановленою за порушення вимог валютного законодавства.

Співробітники РНКБ Банку (ПАТ) своєчасно інформують клієнтів про всі зміни чинного валютного законодавства, що дозволяє клієнтам завжди мати час для ухвалення оперативних рішень.

договори, що передбачають продаж (придбання) та (або) надання послуг, пов'язаних з продажем (придбанням) на території України (за межами території України) паливно-мастильних матеріалів (бункерного палива), продовольства, матеріально-технічних запасів та інших товарів, за винятком запасних частин таобладнання, необхідних для забезпечення експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобів, незалежно від їх виду та призначення, у дорозі або в пунктах проміжної зупинки або стоянки;
Паспорт угоди оформляється на договори (контракти, угоди, попередні договори, пропозиції про укладення таких договорів (угод), що містять усі істотні умови договору (оферта, публічна оферта), проекти договорів (контрактів, угод), укладені між резидентом (юридичною особою, фізичною) особою - індивідуальним підприємцем, фізичною особою, яка займається приватною практикою) та нерезидентом, які передбачають здійснення валютних операцій, пов'язаних з розрахунками через рахунки резидента, відкриті в Банку та (або) через рахунки, відкриті у банках-нерезидентах:
договори, у тому числі агентські договори, договори комісії, договори доручення, що передбачають під час здійснення зовнішньоторговельної діяльності вивезення з території України або ввезення на територію України товарів, за винятком вивезення (ввезення) цінних паперів у документарній формі;
договори, що передбачають продаж (придбання) та (або) надання послуг, пов'язаних з продажем (придбанням) на території України (за межами території України) паливно-мастильних матеріалів (бункерного палива), продовольства, матеріально-технічних запасів та інших товарів, за винятком запасних частин та обладнання, необхідних для забезпечення експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобів, незалежно від їх виду та призначення, у дорозі або в пунктах проміжної зупинки або стоянки;
договори, у тому числі агентські договори, договори комісії, договори доручення, за винятком зазначених у підпунктах а, б) цього пункту,що передбачають виконання робіт, надання послуг, передачу інформації та результатів інтелектуальної діяльності, у тому числі виняткових прав на них;
договори, що передбачають передачу рухомого та (або) нерухомого майна за договором оренди, договори фінансової оренди (лізингу);
договори, предметом яких є отримання чи надання коштів у вигляді кредиту (позики), повернення коштів за кредитним договором (договором позики), а також здійснення інших валютних операцій, пов'язаних з отриманням, наданням, поверненням коштів у вигляді кредиту (позики) (за винятком договорів (контрактів (угод), що визнані законодавством України різновидом позики або прирівняних до позики)).
При провадженні зовнішньоторговельної діяльності резиденти зобов'язані у строки, передбачені зовнішньоторговельними договорами (контрактами), забезпечити:

отримання від нерезидентів на свої банківські рахунки в уповноважених банках іноземної валюти або валюти України, належної відповідно до умов зазначених договорів (контрактів) за передані нерезидентам товари, виконані для них роботи, надані їм послуги, надані їм інформацію та результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виняткові права на них;
повернення в Україну коштів, сплачених нерезидентам за неввезені на митну територію України (неотримані на території України) товари, невиконані роботи, ненадані послуги, непередані інформацію та результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них.
У разі, якщо резидентом, який є відповідно до умов зовнішньоторговельного договору (контракту) з нерезидентом особою, яка передає цьому нерезиденту товари, які виконуютьйого роботи, що надає йому послуги, передає йому інформацію та результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виняткові права на них, було поступлено фінансовому агенту (фактору) — резиденту грошову вимогу іноземної валюти або валюти України, що належить резиденту в рамках відповідного зовнішньоторговельного договору (контракту) за передані нерезиденту товари, виконані для нього роботи, надані йому послуги, передані йому інформацію та результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виняткові права на них, резидент визнається таким, що виконав обов'язок, передбачений пунктом 1, за умови, що він забезпечив у строки, передбачені відповідним зовнішньоторговельним договором (контрактом), одержання від нерезидента належної за таким зовнішньоторговельним договором (контрактом) іноземної валюти або валюти України на банківський рахунок фінансового агента (фактора) — резидента в уповноваженому банку, якщо фінансовий агент (фактор) — резидент не є уповноваженим на кореспондентський рахунок відповідного уповноваженого банку, якщо фінансовий агент (фактор) – резидент є уповноваженим банком.

У разі якщо офіційний курс іноземних валют по відношенню до рубля не встановлюється Банком України застосовується курс іноземних валют, встановлений іншим способом, рекомендованим Банком України.