MMCIS скам Або закриття ММСІС близько - хронологія подій

ммсіс

Здрастуйте, шановні колеги та читачі!

На жаль, не можу поки що забути тему краху на очах компанії Forex MMCIS GROUP, оскільки щодня з'являються чергові новини. Цього разу вийшло нове звернення від нового директора компанії Романа Комиси, в якому він торкнувся щирих тем компанії останніх тижнів і роз'яснив останні події.

Решта тексту Комиси не така важлива і більше несе в собі сенс надати якомога більше надій інвесторам, закликати до зменшення паніки та чекати на результати, а яких невідомо. Повний текст можна прочитати тут.

Таким чином, виходячи з цього звернення, робимо висновки, що спочатку були винні конкуренти, які влаштовували DDOS-атаки, потім рейдери, які регулярно заходять в офіси компанії, а тепер фінансові посередники, які привласнили кошти інвесторів. Кілька днів тому, коли Кондаков заявив про звільнення з ММСІС, він упустив фразу, відповідаючи на запитання інвесторів, що якщо дехто не розблокує рахунки, то вся інформація про них вийде назовні. Мало хто зрозумів на той момент, про яке блокування йшлося, але тепер уже стає все на свої місця.

Також Кондаков звинуватив відкритим текстом у всіх атаках та проблемах компанії свого конкурента Forex Trend. Цитата:

Трохи пізніше, після включення виплат за групами було включено комісію на виведення коштів — 1% для всіх платіжних систем, оскільки, за словами компанії, надто багато компанія втрачає на комісіях за виведення коштів інвесторам.

Паралельно з перерахованими нововведеннями була включена «вибіркова» верифікація клієнтів у зв'язку з вимогами регуляторів для проходження ліцензування для країн ЄС. При цьому компанія посилалася на пунктиДоговору, в яких зазначено, що компанія має право вимагати вибіркову ідентифікацію особи користувача за необхідності.

Практично відразу після призначення Романа Комиси вийшов наказ, згідно з яким з метою зниження паніки та стабілізації ситуації запроваджується обмеження на виведення коштів для інвесторів компанії у розмірі 200 $ на особу на тиждень. Детальніше можна ознайомитись тут.

Кілька днів тому після численних проблем із виплатами навіть цих 200$ клієнтам (вибіркові виплати) головний «трейдер» компанії Костянтин Кондаков оголосив на своїй сторінці в соцмережі, що він йде з ММСІС під тиском інвесторів і через втому.

  • Ну і остання новина — це сьогоднішнє звернення Комиси до інвесторів, де він визнає, що верифікація є штучним процесом, і що коштів у компанії немає для виплати інвесторам, про що, власне, я написав на початку новини.

    • Можете залишати свою думку під цією статтею, для мене вона дуже важлива.