Перевірка контрагента по ІПН навіщо потрібна, перевірка онлайн

При зміні контрагента його код ІПН обов'язково потрібно перевірити. Начебто проста істина, але багато хто просто нехтує перевіркою і надалі, це стає проблемою з досить неприємними наслідками.

Податкову перевірку контрагента рекомендують робити просто для того, щоб уникнути обману шахраїв.

Адже саме з цією перевіркою Ви можете переконатися, що контрагент справді збирається виконати свої зобов'язання щодо угоди, що Ви дійсно не втратите грошей та товару та не отримаєте проблем із правоохоронцями.

Навіщо потрібна перевірка контрагента з ІПН

Зазвичай перевіряють контрагентів без винятків серйозні компанії із власним відділом безпеки, який відповідає, у тому числі й за безпеку угод.

Щодо дрібних компаній, приватних підприємців та пересічних громадян, то вони чомусь рідше вдаються до перевірки партнерів з операцій. І дуже дарма. Адже не перевіривши контрагента, ці громадяни просто ризикують укласти договір з фірмою-шахрайкою.

Чому люди часом не перевіряють нового контрагента? Причин кілька:

Довіра;
Не бажання витрачати час;
Незнання, як здійснити таку перевірку.

Гроші передані, тільки зобов'язання за договором виконувати нема кому. Адже договір просто недійсний, оскільки фірма не існує.

Укладання угоди з контрагентом

Укладаючи угоду, з контрагентом неодмінно отримаєте на руки копії його реєстраційних документів, таких, як:

Коли угода передбачає витрати значної суми грошей, подбайте і про те, щоб Ви отримали і копію статуту компанії контрагента. Адже може бути так, що у статуті є обмеження щодо проведенняугод.

Є документація, яку Ви можете отримати лише безпосередньо в державних органах, а є відкрита та доступна інформація. Просто скористайтеся пошуковими системами мережі Інтернет.

Як і де перевірити контрагента по ІПН онлайн

Перевірка контрагента по ІПН онлайн доступна будь-кому. Здійснювати її краще за допомогою таких державних реєстрів та баз даних, як:

Сайт міністерства доходів,
Реєстр платників ПДВ, де можна перевірити реквізити платника,
Реєстр анульованих свідоцтв ПДВ,
Реєстр свідоцтв єдиного податку.

Є спеціальні сервіси, де Ви можете перевірити контрагента по податковій просто ввівши номер його ІПН у спеціальну графу та отримавши результат миттєво.

Крім того, підійдуть і такі ресурси, як:

База підприємств експортерів
Система комплексного розкриття інформації учасниками ринку.

Інтернет-джерела для перевірки контрагента є і для України, і для України, і для багатьох зарубіжних країн, і знайти їх у мережі не проблема. А у США для кожного штату є свій сайт, де можна перевірити контрагента.

При виникненні побоювань, що компанія займається кримінальною діяльністю, неодмінно перевірте фірму в електронному реєстрі МВС і на сайті Держфінмоніторингу, а також перевірте контрагента на арбітраж.

Вибираючи для себе тип ЕЦП на документи, необхідно виходити з тих функцій, які вона повинна виконувати. Іноді можна обійтися звичайним підписом, а іноді потрібний його посилений варіант, наприклад, для подання звітів до держструктур.

Окрім перевірки контрагента у податковій, можна пошукати приватні «чорні списки» недобросовіснихкомпаній та компаній-боржників. Крім того, можна купити кредитну історію контрагента в спеціальному бюро, а також елементарно зайнятися пошуком інформації на форумах або сайтах з відгуками та обговореннями контрагента.

Також варто перевірити повноваження особи, яка підписуватиме договір. Важливо переконатися, що договір, що підписує, має всі необхідні повноваження. Дізнатися це можна проаналізувавши установчі документи та довіреності.

Перевірка ІП з ІПН

Якщо як контрагент виступає не фірма, а приватний підприємець, то перевірити його навіть простіше. Потрібно запитати копію свідоцтва про державну реєстрацію ІП та документи, що він поставлений на облік.

Не забудьте переконатися в законності особи та наявності у підприємця повноважень перед тим, як підписувати договір.

Крім того, це означає, що контрагенту, швидше за все, є що приховувати. Загалом, це привід серйозно задуматися про те, чи варто продовжувати взаємодію та укладати цю угоду.

Проаналізувавши всю отриману таким чином інформацію про контрагента, Ви можете виявити чи є у підприємства заявлені площі, можливості, персонал та обладнання, чи дійсно ця компанія самостійно виробляє товар, а не є посередником, і чи не було прецедентів, коли підприємець обманював своїх клієнтів або партнерів.

У сьогоднішнє двадцять перше століття, століття інформації, більшість відомостей лежить у відкритому доступі, на самій поверхні і для нас зовсім не важко таку інформацію знайти.

Саме перевірка контрагента – головна можливість зменшити ризики у майбутньому.