Перевірка зарубіжних контрагентів
Перевірка закордонних контрагентів необхідна для того, щоб бути впевненим у репутації та в тому, що благонадійність іноземних компаній перебуває на високому рівні. Тільки після цього можна розпочинати співпрацю та будувати спільні плани без ризику для свого бізнесу та фінансових коштів. Дізнатись, що компанія «чиста», вийде за допомогою стандартної перевірки, яка включає кілька етапів.
Навіщо це потрібно робити?
Перевірити іноземного контрагента потрібно хоча б для того, щоби вести з ним зовнішню торгівлю. Для цього необхідна інформація про фінансовий та правовий статус фірми. Крім того, інтерес до іноземних контрагентів державних служб може обіцяти проблеми і вам. Це ж постійні перевірки документів, затримки на митниці, валютний контроль. При цьому наслідки можуть бути такими:
- Податкові служби можуть відмовитися обчислити податок або зробити ставку щодо нього нульовим.
- Митниця триматиме товар на кордоні.
- Банки, якими ви користуєтеся, можуть повідомляти про сумнівні операції на вашому рахунку.
- Валютні фонди організовують перевірки документів чи місць роботи.
Як проводиться перевірка
Є два способи перевірити контрагента. Можна спочатку зробити запит до закордонних реєстрів, заплативши певну суму податку. Крім основної інформації, варто дізнатися все про організаторів, власників, капітал та продані активи. В іншому випадку запит інформації можна зробити письмово, коли потрібно вдатися до допомоги юриста.
Особливу увагу варто приділити статусу фірми, її стану, установчій документації та легалізації згідно із законами нашої держави. Хоча і тут бувають свої хитрощі, оскільки капітал зазвичай вказується трохи меншим. Надсилати комерційнепропозицію можна лише після перевірки всіх цих моментів.
Що варто запам'ятати під час пошуку інформації?
Окрім офіційних інстанцій, можна звернутися до інтернету, де є певні ресурси для перевірки контрагентів. Там також можна знайти повний перелік документів, статут та суму капіталу. Але й тоді орієнтуйтесь на:
- Фінансове становище на даний момент.
- Інформацію про правління чи власників.
- Особ, які мають повноваження підпису офіційних документів.
- Документи про господарську діяльність.
- Можливе банкрутство чи ліквідацію організації.
Якщо не полінуватися та пройти всі рівні перевірки, вдасться уникнути значних фінансових витрат, затримки виплат, проблем із дебіторами та кредиторами, державними органами. Але краще звертати увагу на вітчизняних контрагентів, інформацію про які знайти набагато простіше, і надається вона у більшому обсязі. Якщо ваш контрагент не надає документи, відомостей про нього немає або вони неправдиві, краще відмовитися від витівки, тому що мова може йти про шахраїв або банкрутів.
Тому так важливо при побудові співпраці з іноземними компаніями користуватися перевагами інтернету та спеціалізованих ресурсів, які нададуть потрібні дані безкоштовно. Займе це не більше 7-10 днів, проте результат скоротить ризики та можливість фінансових втрат у великих розмірах. Також це не створить проблем для бізнесу на території України та не приверне пильної уваги перевіряючих органів та служб.