Про надання інформації про ланцюжок власників, включаючи бенефіціарів (у тому числі кінцевих)

про надання інформації про ланцюжок власників,

включаючи бенефіціарів (у тому числі кінцевих)

При заповненні Таблиці просимо врахувати таке:

Довідка надається на паперовому носії, завірена печаткою організації.
Усі графи Таблиці мають бути заповнені.
Ланцюжок власників повинен вказуватись аж до кінцевих бенефіціарів. Бенефіціарний власник - фізична особа, яка, зрештою, прямо чи опосередковано (через третіх осіб) володіє (має переважну участь понад 25 відсотків у капіталі) клієнтом - юридичною особою або має можливість контролювати дії клієнта. У разі якщо бенефіціарного власника не виявлено, бенефіціарним власником може бути визнаний одноосібний виконавчий орган клієнта.
У графі «Інформація про ланцюжок власників клієнта, включаючи бенефіціарів (у тому числі кінцевих)», необхідно відобразити правильну нумерацію:

- власників компанії Ви вказуєте, починаючи з цифри «1.1.» (наприклад, якщо учасником є юридична особа та власниками її акцій є фізичні особи «А» та «Б», то їх слід нумерувати відповідно «1.1. та 1.2.») ;

- керівників власників Ви вказуєте цифрою «1» з урахуванням номера відповідного власника (наприклад: якщо у Вас власник має номер 1.1., його керівник буде під номером 1.1.1);

- бенефіціарів власників Ви вказуєте, починаючи з цифри «2», але з урахуванням номера власника (наприклад, якщо у Вас власник має номер «1.1.», то його керівник матиме номер «1.1.1», а бенефіціари матимуть номер « 1.1.2., 1.1.3 тощо».

Учасниками ТОВ «Дон» є:

про надання інформації про ланцюжок власників,

включаючи бенефіціарів (у тому числі кінцевих)