Проблеми розслідування злочинів у сфері грального бізнесу – тема наукової статті щодо держави та
Стаття присвячена деяким проблемам розслідування злочинів у сфері грального бізнесу. У ній показані способи легалізації грального бізнесу з використанням модифікованого обладнання, а також дано характеристику особливостям скоєння та приховування злочинів та правопорушень у сфері грального бізнесу.
Текст наукової роботи на тему «Проблеми розслідування злочинів у сфері грального бізнесу»
Жеглов Ілля Сергійович
ад'юнкт кафедри криміналістики Краснодарського університету МВС України (тел.: 88612583181)
Проблеми розслідування злочинів у сфері грального бізнесу
Статтю присвячено деяким проблемам розслідування злочинів у сфері грального бізнесу. У ній показані способи легалізації грального бізнесу з використанням модифікованого обладнання, а також дано характеристику особливостям скоєння та приховування злочинів та правопорушень у сфері грального бізнесу.
Article is devoted to some problems of investigation of crimes in the gaming sphere. У його способі легалізація машини з використанням modified equipment є shown, а також характером, що веде до риси комісія і визнання crimes і offenses в gaming sphere.
Ключові слова: гральний бізнес, ігроманія, легалізація, незаконне підприємництво, розслідування злочинів, криміналістична характеристика, приховування злочинів, кримінальна відповідальність.
Keywords: грати, гра addiction, legalization, illegal business, investigation crimes, criminalistic characteristic, concealment of crimes, criminal liability.
розвиток гральногобізнесу в останнє десятиліття в Україні стало реальною загрозою для сучасного суспільства. Азартні ігри викликають ілюзію швидкого збагачення без вкладення сил і коштів, можуть стати причиною хворобливої залежності від гри - ігроманії, створюють сприятливі можливості для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків.
І сьогодні сфера грального бізнесу, незважаючи на заходи щодо її держрегулювання, залишається привабливою для організованих кримінальних структур, у тому числі як спосіб легалізації злочинних доходів.
Основним інструментом у боротьбі зі злочинами у сфері грального бізнесу сьогодні є ст. 171 КК України – незаконне підприємництво.
Існують два основні способи легалізації грального бізнесу з використанням моди-
фікованого обладнання. Перший спосіб – коли організатор позиціонує себе з правової точки зору як розповсюджувач лотерей. Справді, є Федеральний закон "Про лотереї", причому вельми ліберальний. Найголовніше в ньому – відсутність жорстких вимог до лотерейного обладнання та його сертифікації. Тобто треба лише поміняти назву, наприклад, рулетку перейменувати на лотерею. Технологія гри залишається дуже близькою до колишньої, змінюються лише деякі, не найголовніші деталі. Навіть відбувається все в тих самих залах і на тих же автоматах.
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ МВС України • 2012 • № 1 (15)
В іншому випадку, співробітниками ДЕБ було виявлено три незаконно діючі зали, де було встановлено понад сто (116) автоматів. Купюроприймачі ігрових автоматів тут просто заклеїли скотчем. Для початку гри відвідувачам пропонувалося купити так звані скретч-картки – лотерейний квиток зі 100% виграшем. Після цього, вВідповідно до кількості придбаних карток, менеджери електронним ключем вводили бонусні бали. У разі виграшу учаснику ставилося формальне питання. Наприклад, двічі дві – це чотири? Після відповіді грошовий приз, як і в першому випадку, видавався в касі.
Другий спосіб – це коли організатор азартних ігор називає себе посередником з надання послуг телекомунікаційних мереж, засобів зв'язку та Інтернету. І хоча організація азартних ігор за допомогою інформаційно-телекомунікаційних мереж на території нашої країни заборонена, недосконалість законодавства дозволяє легко оминати і цю заборону. Так, не можна самому організовувати та проводити азартну гру. Проте цілком легальний варіант, коли в Інтернет-кафе лише "здійснюють взаємодію" між організаторами гри (які часто знаходяться за межами РФ) та її учасниками. Тому багато колишніх організаторів азартних ігор перейшли на надання інтернет-послуг у комп'ютерних клубах, інтернет-кафе та розважальних інтернет-центрах. Ці заклади взагалі опинилися поза увагою закону - у нормативних актах відсутні вимоги до їх розміщення та порядку функціонування. Вони не належать до об'єктів лотерейного бізнесу, не є об'єктами культури чи освітньої галузі.
Непоодинокі випадки та роботи гральних закладів під вивіскою громадських закладів. Наприклад, в одному з районів Краснодарського краю нелегальний гральний заклад працював під вивіскою "Пельменна". Там, справді, можна було перекусити, але заразом клієнтам надавали й інші послуги.
За іншою кримінальною справою, у Ростові-на-Дону було закрито нелегальний гральний клуб, що ховався під вивіскою спортбару. Сім гральних автоматів, що розташовувалися в ньому, тільки за останні два місяці принесли їх господареві2,5 млн рублів.
Нелегальний гральний салон зазвичай тримають фірми, зареєстровані в інших регіонах, що теж ускладнює процес збору доказів. Навіть для того, щоб закрити заклад, правоохоронним органам доводиться
Також складність при розслідуванні злочинів у сфері грального бізнесу викликає протидію з боку правоохоронних структур. Так, у Ставропольському краї за результатами прокурорської перевірки усунуто з посад начальник міліції громадської безпеки та начальник ОВС одного з районів Ставрополя, підозрювані в незаконному заступництві грального бізнесу. На них порушено кримінальну справу за ст. 286 КК України (перевищення посадових повноважень). Офіцери міліції, користуючись своїм посадовим становищем, заважали підлеглим залучати організаторів незаконних казино до встановленої законом відповідальності.
Злочинна діяльність у сфері грального бізнесу породжує та інші злочини. Вони суб'єкти грального бізнесу стають мішенню своїх конкурентів, тим, хто їх " дах-ет " , тим, кого намагаються придушити і витіснити з цього ринку. Наприклад, у м.Красно-дарі було вбито співвласника одного ігрового салону, йому було завдано ножових поранень неподалік свого будинку. Клієнти гральних закладів також нерідко стають жертвами грабіжників, які заради володіння сумою виграшу жертви готові вчинити найтяжчий злочин.
Особливості скоєння та приховування злочинів та правопорушень у сфері грального бізнесу зумовлюють тактико-методичні особливості перевірки гральних закладів. Досить важливою умовою перевірочної контрольно-профілактичної діяльності є узгоджена робота різних відомств. Правильна взаємодія в процесі підготовки тапроведення перевірки забезпечує перевіряючого необхідною інформацією, впливає на процедурну та документальну складову перевірки, що проводиться. Зрештою, саме грамотна взаємодія дозволяє зібрати необхідний доказовий матеріал про правопорушення та притягнути винного до адміністративної чи кримінальної відповідальності.