Росфінмоніторинг - ЮФО - Відділ аналізу та оцінки ризиків

Відділ аналізу та оцінки ризиків

Основними завданнями відділу аналізу та оцінки ризиків є:

У встановленому законодавством України та нормативними правовими актами Федеральної служби з фінансового моніторингу порядку збирання, обробка та аналіз інформації та інших матеріалів з метою виявлення та документування фактів, що містять достатні підстави, що свідчать про те, що операції, угоди пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом .
Підготовка аналітичних оглядів за проблемно-тематичними, регіональними, галузевими та іншими ознаками, з подальшим поданням матеріалів керівництву Управління для прийняття рішень про інформування органів виконавчої влади про виявлені ризики, пов'язані з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів.
Проведення ініціативного пошуку з інформаційних ресурсів Росфінмоніторингу, здійснення аналізу отриманих відомостей з метою виявлення типових схем та ризиків, що мають ознаки зв'язку з незаконними фінансовими операціями для подальшої організації взаємодії з правоохоронними та наглядовими органами спрямованого на вироблення рішень щодо мінімізації ризиків.
Збір, обробка та аналіз інформації та інших матеріалів про державне оборонне замовлення моніторинг відомостей з інформаційних ресурсів Росфінмоніторингу, з метою попередження та припинення ризиків шляхом направлення відомостей про негативні тенденції, до органів влади, про виявлені факти до правоохоронних органів та наглядових органів для організації перевірок та ухвалення процесуальних рішень.
Збір, обробка та аналіз інформації та інших матеріалів щодо реалізації великих регіональних проектів, моніторинг відомостей з інформаційних ресурсів Росфінмоніторингу, з метою попередження та припиненняризиків шляхом направлення відомостей про негативні тенденції, до органів влади, про виявлені факти до правоохоронних органів та наглядових органів для організації перевірок та прийняття процесуальних рішень
Підготовку питань та матеріалів до засідання Міжвідомчої робочої групи (далі – МРГ) та організація роботи міжвідомчої робочої групи експертів з питань протидії незаконним фінансовим операціям у ПФО та інших міжвідомчих груп
Підготовка, забезпечення проведення та вироблення рішень нарад із зацікавленими територіальними органами федеральних органів виконавчої влади та органів влади суб'єктів України з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Забезпечення біля Південного федерального округу координації діяльності територіальних органів федеральних органів виконавчої влади у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Організація та проведення семінарів-нарад, навчальних заходів з представниками наглядових, правоохоронних органів суб'єктів РФ, що знаходяться в ПФО, з питань, пов'язаних із протидією легалізації (відмивання), доходів, отриманих злочинним шляхом.
Оцінка ефективності окружної системи протидії легалізації (відмиванню), доходів, отриманих злочинним шляхом, вироблення та направлення до органів влади суб'єктів ПФО, правоохоронні та наглядові органи пропозицій щодо підвищення рівня ефективності.