Семафор системи «свій-чужий»
Санкційні списки США та Канади відрізняються на одне прізвище – Володимир Якунін. Як це сталося, до чого тут «Панамське досьє» та бізнес РЗ з «Бомбардьє»
Наближені колишнього голови РЖД отримували десятки мільйонів доларів на офшорні рахунки, частки у спільних підприємствах з «Бомбардьє», а керівництво транспортного гіганта просило владу Канади не включати Володимира Якуніна до списків санкцій (через події в Україні) за його внесок у розвиток спільного бізнесу .
«Партнери просять тримати переговори в таємниці»
Зараз поліцію цікавить одна угода: реконструкція залізниці в Азербайджані з Баку до кордону Грузії.
У 2013 році залізниці Азербайджану провели міжнародний конкурс, переможцем став консорціум компаній на чолі з українською «Бомбардьє транспортейшн (Сигнал)» — спільною «дочкою» ВАТ «РЗ» та шведською «Бомбардьє». Консорціум мав замінити застаріле сигнальне обладнання на залізницях та обладнати їх шведською розробкою Ebilock-950 – загальну вартість робіт консорціум оцінив у 340 мільйонів доларів. Більшість грошей на проект надійшла у вигляді кредиту від Світового банку уряду Азербайджану.
Свої пропозиції на конкурс представляли найбільші компанії з Італії, Туреччини, Китаю, Кореї та Чехії. Ціна, запропонована «Бомбардьє», не була найнижчою, але кілька претендентів було знято з конкурсу, бо не задовольняли інші параметри тендеру.
За версією шведської поліції, «Бомбардьє» брала безпосередньо участь у написанні тендерної документації. Ця версія підтверджується документами, які є у розпорядженні «Нової газети».
«Маленька група впливових людей»
Країни СНД — перспективний ринок для розвитку компанії: залізниці тут протяжні, але обладнання, яке часто застаріло, потребує модернізації. Втім, ринок досить конкурентний: так, 2009 року Bombardier не змогла домовитися з ВАТ «РЗ» про виробництво поїздів для олімпійського Сочі, контракт дістався німецькій Siemens.
А ось на ринку залізничної автоматики «Бомбардьє» є давнім лідером на пострадянському просторі. З кінця 1990-х років компанія обладнала своїми системами Ebilock-950 180 станцій в Україні, а також станції в Казахстані, Узбекистані, Азербайджані.
У 2010 році «Бомбардьє» оголосила, що починає локалізацію виробництва Ebilock-950 в Україні. Для цього у 2011 році компанія придбала у РЗ частку в українській компанії «Елтеза», яка володіє сімома заводами з виробництва залізничної автоматики. Але, як з'ясувала "Нова газета", "Бомбардьє" була власником 50%-1 акція "Елтези" недовго. Приватизаційна угода була трохи складнішою, ніж це анонсували в РЖД і самій «Бомбардьї».
Зараз за українськими заводами стоять бізнесмени з України, близькі Володимиру Якуніну. Судячи з документів, які є у розпорядженні «Нової газети», вони допомагали «Бомбардьє» отримувати вигідні контракти на пострадянському просторі.
У документах, спрямованих шведською поліцією до суду, є внутрішнє листування співробітників «Бомбардьє транспортейшн», які згадують імена Юрія Ободовського та Олексія Крапівіна.
«Вони входять доневелику групу впливових людей, які мають прямий доступ до Володимира Якуніна, а через нього практично до всіх голів залізниць у колишніх радянських республіках».
Ці слова з внутрішнього листування компанії ще раз підтверджують те, що неодноразово писала «Новая газета» та інші видання у своїх розслідуваннях.
Внутрішнє листування співробітників шведського офісу «Бомбардьє» з досьє на Юрія Ободовського. Джерело: документи суду.
Андрій Крапівін та Юрій Ободовський добре відомі в Україні, вони керують бізнес-імперією, побудованою на держзамовленнях РЖД, останні 10 років їх компанії отримували мільярди рублів від держкомпанії.
Читайте також
Грошей немає? Тримайте! Із країни вивели 700 мільярдів рублів. «Нова газета» відповідає на запитання: кому дісталася ця грандіозна сума
Томас Фосберг, співробітник шведської поліції, який займається розслідуванням, відмовився говорити про те, чи поліція цікавиться українськими партнерами «Бомбардьє»: «Мені складно на цьому етапі робити якісь заяви, ми поки не знаємо, як саме ми використовуватимемо цю інформацію. Але, безперечно, ми спробуємо простежити рух грошей. Ми бачимо, що «Бомбардьє» редагувала тендерну документацію щодо азербайджанського проекту під себе. Така допомога з боку замовника, звичайно, не може бути безкоштовною. Тож ми підозрюємо хабар. Але кому саме дісталися гроші, ми поки що не можемо сказати впевнено».
Рух грошей у напрямку до знайомих Якуніна
У розпорядженні «Нової газети» є чотири контракти, які, як ми вважаємо, стосуються однієї угоди щодо постачання обладнання до Азербайджану. Під час операції шведське відділення «Бомбардьє» продає обладнання своїй українській «дочці» через фіктивну британськукомпанію, на рахунках якої осідають значні кошти, а звідти гроші переводять до офшорних юрисдикцій за контрактами, які кілька експертів назвали «фіктивними». Вартість обладнання для Азербайджану таким чином збільшується вп'ятеро.
лайфхак. як збільшити вартість товару в 5 разів
Етап 1. У угоді з'являється посередник
Шведське відділення «Бомбардьє» продає Ebilock-950 фіктивній британській компанії Multiserv Overseas Ltd за 126 млн. крон (близько 19 млн. доларів). Multiserv Overseas Ltd не має ні офісу, ні співробітників, її власники знаходяться в офшорах. Але реєстрував компанію у 2010 році Юрій Ободовський.
Етап 2. Посередник отримує 400% угоди
Multiserv Overseas Ltd продає те саме обладнання в тих же кількостях українській «дочці» «Бомбардьє транспортейшн», але на 85 млн доларів дорожче. Таким чином, на рахунках лондонської компанії осідає 400% від загальної суми угоди.
При цьому внутрішні документи «Бомбардьє» показують, що обладнання йшло безпосередньо зі Швеції до Азербайджану, без будь-якої участі британської компанії, і лише гроші йшли ламаним шляхом.
«Ми вважаємо, що гроші, що осіли на рахунках Multiserv Overseas Ltd, надалі використовувалися в тому числі як хабар, щоб «віддячити» тим, хто допомагав «Бомбардьє» виграти конкурс в Азербайджані», — каже прокурор Томас Фосберг.
Етап 3. Кошти йдуть далі на офшорні рахунки Крапівіна
Multiserv Overseas Ltd укладає контракти, які кілька експертів назвали «фіктивними», для того, щоб відвести гроші далі на офшорні рахунки. Гроші йдуть у компанію, де Крапівін виступає кінцевим власником.
«Зважаючи на все, ці контракти потрібні тільки для того,щоб гроші не залишалися на рахунках британської компанії, а пішли далі до офшорних юрисдикцій, де фактично нульові податки», — вважає фінансовий консультант та сертифікований фахівець із виявлення шахрайства з Монреаля Карл Пеллет'єр.
«Уся ця схема створена для того, щоб запроваджувати гроші та розподіляти їх між зацікавленими людьми. Це хабарі», — погоджується аудитор, член правління «Трансперенсі Інтернешнл» у Швеції Луїз Браун.
Етап 4. Обладнання набуває кінцевий власник, за все платять платники податків
Гроші виведені на офшорні рахунки, а обладнання у «Бомбардьє (Сигнал)» за повну вартість купує державна компанія «Азербайджанські залізниці».
Угода в Азербайджані лише частина загальної картини. Як показують митні дані, таким самим шляхом сигнальне обладнання надходить в Україну для потреб «українських залізниць». З 2011 року Multiserv Overseas Ltd поставив в Україну обладнання на 150 млн. доларів. Втім, зараз «Нова газета» не має документів, які могли б показати, яка частина грошей осідає на рахунках Multiserv Overseas Ltd за українськими угодами.
У розпорядженні «Нової газети» є документи, що підтверджують, що при постачанні того ж обладнання до Монголії, «Бомбардьє» також використовувала компанії-посередники, пов'язані з Ободовським і Крапівіним.
Прокурор Томас Фосберг сказав, що зараз поліція Швеції розслідує виключно угоду в Азербайджані. «Поки що рано говорити про те, чи займатимемося ми епізодами з Україною чи іншими країнами. Але загалом це стандартна практика, ми маємо гарні зв'язки з правоохоронними органами інших країн, і, якщо мені потрібна буде якась допомога надалі, я думаю, я її отримаю».
Втім, ступінь залучення Крапівіна та його партнерів до бізнесу «Бомбардьє» в Україні не обмежується посередництвом у постачаннях Ebilock-950. Як з'ясувала "Нова газета", він також є одним із співвласників компанії "Елтеза", приватизованої у 2010 році через холдингову компанію в Нідерландах. Досі вважалося, що «Елтезою» «50 на 50» володіють «українські залізниці» та «Бомбардьє».
Не тільки гроші
«Елтеза» з'явилася у структурі РЗ у 2005 році, тоді в одному акціонерному товаристві об'єднали 8 заводів, які виробляли сигнальне обладнання для залізниць (по суті, заводи виготовляли український аналог шведського Ebilock, тільки багато технологій на українських заводах були застарілими). Основним споживачем продукції «Елтези» є «українські залізниці».
У 2010 році РЗ оголосило про пошук міжнародного партнера, який погодився б поділитися з Україною сучасними розробками, виробництво яких можна було б налагодити в Україні. Внаслідок міжнародного конкурсу цим партнером стала «Бомбардьє» через дочірню компанію у Нідерландах.
Холдингова компанія в Нідерландах була зареєстрована за півроку до операції, і спочатку, справді, на 100% належала «Бомбардьє». Але вже за тиждень структура власності компанії змінилася. За відкритими джерелами неможливо відстежити всі етапи перепродажу активу, але щонайменше з кінця 2012 року в структурі власників з'явився Олексій Крапівін — з 2012 року зараз йому належить 36% нідерландської компанії. Тобто ефективна частка в «Елтезі» Кропівіна становить майже 20%.
«Тут важко говорити про щось впевнено, тому що ми не бачимо структуру угоди, не знаємо, скільки заплатив Кропівін за частку в компанії», — кажезаступник директора «Трансперенсі Інтернешнл – Україна» Ілля Шуманов. Але, безумовно, все це виглядає підозріло: великий міжнародний гравець перемагає в приватизаційному конкурсі, а через короткий час частка в держкомпанії опиняється в руках структур, близьких до глави РЗ, тобто продавця. Можна припустити, що тут є корупційна складова, що частка у бізнесі була формою винагороди з боку «Бомбардьє» за перемогу у конкурсі».
Варто згадати про ще одну послугу, надану канадською компанією голові української РЗ. Як повідомляла найбільша канадська газета Globe and Mail у 2014 році, коли в Канаді обговорювалося питання про введення санкцій щодо громадян України через події в Україні,
«Бомбардьє» лобіювала виняток Якуніна із списку санкцій. Наразі санкції щодо екс-глави української держкомпанії введено в США, але не в Канаді.
«Нова газета» неодноразово намагалася зв'язатися з Олексієм Крапівіним, Юрієм Ободовським, шведським відділенням «Бомбардьє» та головним офісом компанії в Канаді. На запити "Нової газети" та медіа-партнерів не відповів ніхто.
Минулого тижня головний офіс «Бомбардьє» випустив прес-реліз, у якому зазначив, що компанія допомагає шведській поліції у розслідуванні та проводить власну внутрішню перевірку угоди. «Поки що у нас немає підтверджень, що співробітники компанії якимось чином порушили закон».
У підготовці матеріалу брали участь:Міранда Патручич (OCCRP),Йоаким Девермарк (SVT),Ола Вестерберг (TT-news),Джіно Харель,Люк Трембле (Radio Canada).